{"id":5535,"date":"2025-06-09T20:32:31","date_gmt":"2025-06-09T20:32:31","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fundador-de-una-empresa-de-criptomonedas-acusado-de-eludir-sanciones-y-defraudar-instituciones-financieras-en-ee-uu\/"},"modified":"2025-06-09T20:32:31","modified_gmt":"2025-06-09T20:32:31","slug":"fundador-de-una-empresa-de-criptomonedas-acusado-de-eludir-sanciones-y-defraudar-instituciones-financieras-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fundador-de-una-empresa-de-criptomonedas-acusado-de-eludir-sanciones-y-defraudar-instituciones-financieras-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Fundador de una empresa de criptomonedas acusado de eludir sanciones y defraudar instituciones financieras en EE. UU."},"content":{"rendered":"
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Acusaciones contra Iurii Gugnin<\/h2>\n

Se revel\u00f3 hoy una acusaci\u00f3n de 22 cargos<\/strong> contra Iurii Gugnin<\/strong>, conocido tambi\u00e9n como Iurii Mashukov y George Goognin, un ciudadano ruso de 38 a\u00f1os<\/strong>, residente en Nueva York. Los cargos est\u00e1n relacionados con el uso de su empresa de criptomonedas, Evita<\/em>, para canalizar m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares<\/strong> en pagos desde el extranjero a trav\u00e9s de bancos y exchanges de criptomonedas en Estados Unidos, mientras ocultaba la fuente y el prop\u00f3sito de las transacciones.<\/p>\n

Cargos y Detalles del Caso<\/h2>\n

Seg\u00fan documentos judiciales, Gugnin enfrenta acusaciones de fraude bancario<\/strong>, fraude por cable<\/strong>, conspiraci\u00f3n para defraudar a los Estados Unidos<\/strong>, violaci\u00f3n de la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional (IEEPA)<\/strong>, operaci\u00f3n de un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia, incumplimiento en la implementaci\u00f3n de un programa efectivo contra el lavado de dinero, no presentar informes de actividades sospechosas, lavado de dinero<\/strong> y cargos adicionales por conspiraci\u00f3n. Gugnin fue arrestado y acusado hoy en Nueva York.<\/p>\n

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\u201cEl acusado est\u00e1 se\u00f1alado por convertir su empresa de criptomonedas en un canal encubierto para el dinero sucio, moviendo m\u00e1s de medio bill\u00f3n de d\u00f3lares a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y permitir a usuarios finales rusos adquirir tecnolog\u00eda sensible de Estados Unidos\u201d, afirm\u00f3 John A. Eisenberg<\/strong>, Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\u201cSeg\u00fan se alega, Gugnin lleg\u00f3 a los Estados Unidos y estableci\u00f3 una operaci\u00f3n de lavado de dinero bajo la apariencia de una startup de criptomonedas, que luego utiliz\u00f3 para evadir sanciones y fraudes a instituciones financieras de este pa\u00eds\u201d, declar\u00f3 Joseph Nocella Jr.<\/strong>, Fiscal de EE. UU. del Distrito Este de Nueva York.<\/p>\n

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\u201cLa empresa de criptomonedas de Gugnin supuestamente sirvi\u00f3 como un frente para lavar cientos de millones de d\u00f3lares para entidades rusas sancionadas\u201d, explic\u00f3 Roman Rozhavsky<\/strong> de la Divisi\u00f3n de Contrainteligencia del FBI.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Operativa de Lavado de Dinero<\/h2>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Gugnin es el fundador, presidente, tesorero y oficial de cumplimiento de Evita Investments Inc.<\/em> y Evita Pay Inc.<\/em> (colectivamente, Evita). Utiliz\u00f3 ambas empresas para habilitar a clientes extranjeros<\/strong>, muchos de los cuales ten\u00edan fondos en bancos rusos sancionados, para que le proporcionaran criptomonedas. Gugnin luego lav\u00f3 estos fondos a trav\u00e9s de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias en EE. UU., convirtiendo finalmente los fondos en d\u00f3lares estadounidenses<\/strong> o en otras monedas fiduciarias antes de realizar pagos a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Manhattan en nombre de sus clientes, logrando oscurecer las fuentes de los fondos.<\/p>\n

Entre junio de 2023<\/strong> y enero de 2025<\/strong>, Gugnin utiliz\u00f3 Evita para facilitar el movimiento de aproximadamente 530 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s del sistema financiero de EE. UU., la mayor parte de los cuales fueron recibidos en una moneda estable de criptomonedas conocida como Tether (USDT)<\/em>.<\/p>\n

Evasi\u00f3n de la Ley<\/h2>\n

Gugnin minti\u00f3 repetidamente a los bancos y exchanges, afirmando que Evita no realizaba negocios con entidades en Rusia y no trataba con entidades sancionadas. Sin embargo, muchos de los clientes de Gugnin estaban ubicados en Rusia, facilitando pagos utilizando fondos detenidos en bancos sancionados, incluidos PJSC Sberbank<\/em>, PJSC Sovcombank<\/em>, PJSC VTB Bank<\/em> y JSC Tinkoff Bank<\/em>.<\/p>\n

Gugnin tambi\u00e9n facilit\u00f3 pagos para clientes extranjeros en la adquisici\u00f3n de electr\u00f3nica sensible<\/strong>, as\u00ed como lav\u00f3 fondos de un proveedor basado en Mosc\u00fa para comprar piezas para Rosatom<\/strong>, la empresa estatal de tecnolog\u00eda nuclear de Rusia.<\/p>\n

Consecuencias Legales<\/h2>\n

Si es condenado, Gugnin enfrenta una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por cada cargo de fraude bancario, 20 a\u00f1os<\/strong> por cada cargo de fraude por cable, IEEPA, lavado de dinero y conspiraci\u00f3n relacionada; 10 a\u00f1os<\/strong> por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero y no presentar informes de actividades sospechosas; y 5 a\u00f1os<\/strong> por conspiraci\u00f3n para defraudar a los EE. UU. y operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n

El caso est\u00e1 siendo llevado a cabo por el Fiscal Asistente de EE. UU. Matthew Skurnik<\/strong> para el Distrito Este de Nueva York. Esta fuerza de tarea es un grupo interagencial dise\u00f1ado para atacar a actores il\u00edcitos y evitar que reg\u00edmenes autoritarios adquieran tecnolog\u00eda cr\u00edtica.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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