{"id":5549,"date":"2025-06-10T05:22:20","date_gmt":"2025-06-10T05:22:20","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/cinco-estafadores-de-criptomonedas-se-declaran-culpables-de-un-esquema-de-37-millones-dirigido-a-estadounidenses\/"},"modified":"2025-06-10T05:22:20","modified_gmt":"2025-06-10T05:22:20","slug":"cinco-estafadores-de-criptomonedas-se-declaran-culpables-de-un-esquema-de-37-millones-dirigido-a-estadounidenses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/cinco-estafadores-de-criptomonedas-se-declaran-culpables-de-un-esquema-de-37-millones-dirigido-a-estadounidenses\/","title":{"rendered":"Cinco estafadores de criptomonedas se declaran culpables de un esquema de $37 millones dirigido a estadounidenses"},"content":{"rendered":"
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Estafa Internacional de Criptomonedas<\/h2>\n

Cinco hombres se han declarado culpables<\/strong> de sus roles en un esquema internacional de estafa de criptomonedas que perpetr\u00f3 un fraude de 36.9 millones de d\u00f3lares<\/strong>, enfoc\u00e1ndose en v\u00edctimas estadounidenses. Los fondos recaudados fueron finalmente enviados a un centro de estafas de criptomonedas ubicado en Camboya<\/strong>. Los estafadores emplearon empresas ficticias y cuentas bancarias estadounidenses para recopilar el dinero robado antes de convertirlo en Tether<\/strong> y transferirlo a una billetera de criptomonedas controlada en Camboya, seg\u00fan inform\u00f3 la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California el lunes.<\/p>\n

Estas declaraciones de culpabilidad son parte de la respuesta del gobierno de EE. UU. contra las estafas de criptomonedas y las redes de lavado de dinero que operan desde Asia, especialmente aquellas vinculadas al grupo respaldado por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group<\/strong>.<\/p>\n

M\u00e9todos de Operaci\u00f3n de los Estafadores<\/h2>\n

Los acusados, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su, contactaron a sus v\u00edctimas directamente a trav\u00e9s de redes sociales<\/strong>, plataformas de mensajer\u00eda<\/strong> y aplicaciones de citas<\/strong>, involucr\u00e1ndose en largas conversaciones e incluso realizando llamadas telef\u00f3nicas para ganar su confianza y persuadirlas de invertir en su esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas.<\/p>\n

\u00abLos estafadores aseguraban a las v\u00edctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, en realidad, esos fondos eran robados y no estaban invertidos en absoluto\u00bb – Departamento de Justicia (DOJ)<\/p><\/blockquote>\n

Los cinco hombres se encontraban distribuidos por EE. UU., Espa\u00f1a, China y Turqu\u00eda.<\/p>\n

C\u00f3mo Operaba el Anillo de Lavado de Criptomonedas<\/h2>\n

Somarriba y He fundaron la empresa ficticia \u00abAxis Digital\u00bb<\/strong> y abrieron una cuenta en Deltec Bank<\/strong> en las Bahamas, la cual fue utilizada para recibir los fondos de las v\u00edctimas. Su actuaba como director y ayudaba a convertir los fondos de las v\u00edctimas en USDT<\/strong>, mientras que Wong dirig\u00eda una red de lavado de dinero, transfiriendo los fondos de las v\u00edctimas a cuentas bancarias internacionales. Zhang gestionaba dos cuentas bancarias de EE. UU. utilizadas para procesar los fondos il\u00edcitos. Los fondos robados finalmente fueron enviados a los l\u00edderes de los centros de estafa en Camboya, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de EE. UU.<\/p>\n

Consecuencias Legales<\/h2>\n

Estafadores de criptomonedas enfrentan a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/strong> Zhang, quien ha estado bajo custodia desde mayo de 2024, y Wong enfrentan sentencias de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por los cargos de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero a los que se declararon culpables. Los otros tres hombres podr\u00edan recibir hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por declararse culpables de conspiraci\u00f3n para operar un negocio de servicios monetarios no autorizado.<\/p>\n

Su ha estado bajo custodia desde noviembre de 2024 y tiene una audiencia de sentencia programada para el 17 de noviembre<\/strong>. Ocho personas se han declarado culpables de delitos relacionados con esta operaci\u00f3n de estafa de criptomonedas, incluidos Daren Li y Lu Zhang, quienes se declararon culpables de cargos de lavado de dinero el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Acciones del Tesoro de EE. UU.<\/h2>\n

El Tesoro de EE. UU. busca cortar a Huione<\/strong> por v\u00ednculos con el crimen en criptomonedas. Esto ocurre mientras el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta prohibir al Grupo Huione, con sede en Camboya, el acceso al sistema bancario estadounidense, acusado de ayudar al grupo de Corea del Norte, Lazarus Group, a lavar criptomonedas.<\/p>\n

La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros del Tesoro propuso restringir a las instituciones financieras el acceso a cuentas corresponsales o a trav\u00e9s de cuentas vinculadas al Grupo Huione desde el 1 de mayo<\/strong>. Seg\u00fan el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, el Grupo Huione se ha establecido como \u00abel mercado preferido para actores cibern\u00e9ticos maliciosos\u00bb como el Lazarus Group, quienes han \u00abrobado miles de millones de d\u00f3lares a estadounidenses comunes\u00bb.<\/p>\n

El 13 de mayo<\/strong>, una filial del Grupo Huione, Haowang Guarantee, supuestamente vio interrumpidas sus comunicaciones en Telegram, un canal fundamental para coordinar sus actividades de lavado. Sin embargo, la firma de an\u00e1lisis de criptomonedas TRM Labs ha encontrado v\u00ednculos transaccionales y de comportamiento entre Huione Guarantee y otro servicio de garant\u00eda basado en Telegram, Xinbi, lo que sugiere que ha encontrado formas de eludir la prohibici\u00f3n.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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