La Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania<\/strong> ha reportado un aumento r\u00e9cord en los informes de actividad sospechosa relacionados con criptomonedas<\/strong> durante el a\u00f1o pasado, a pesar de que el volumen general de informes ha disminuido. En su informe anual, publicado el martes en Colonia, la FIU se\u00f1al\u00f3 que se registraron 8,711 notificaciones<\/strong> vinculadas a criptomonedas en 2024, un incremento del 8.2%<\/strong> en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior, seg\u00fan Bloomberg.<\/p>\n Este aumento se produjo en un contexto donde el n\u00famero total de informes de actividad sospechosa (SAR) disminuy\u00f3, tras la implementaci\u00f3n de nuevas directrices de la agencia, destinadas a reducir las notificaciones irrelevantes.<\/p>\n La mayor\u00eda de las transacciones se\u00f1aladas involucraron Bitcoin (BTC)<\/strong>, seguidas por Ethereum (ETH)<\/strong>, Tether (USDT)<\/strong> y Litecoin (LTC)<\/strong>. Estos activos digitales se vincularon con frecuencia a actividades en:<\/p>\n La FIU destac\u00f3 que este tipo de transacciones es com\u00fanmente utilizado para ocultar los or\u00edgenes de fondos il\u00edcitos<\/strong>, lo que subraya el creciente papel de las criptomonedas en los esquemas de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n A nivel internacional, la tendencia observada en Alemania refleja las crecientes preocupaciones sobre el uso criminal de criptomonedas. Por ejemplo, en el Reino Unido<\/strong>, la Agencia Nacional del Crimen inform\u00f3 que los intercambios de criptomonedas estaban relacionados con el 6.6%<\/strong> de todos los SAR durante el per\u00edodo 2023-2024, mientras que las presentaciones totales crecieron ligeramente hasta aproximadamente 872,000 informes<\/strong>. El Reino Unido tambi\u00e9n experiment\u00f3 un aumento significativo en los informes relacionados con financiamiento del terrorismo<\/strong> y en las acciones de congelaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n En Estados Unidos<\/strong>, FinCEN recibi\u00f3 m\u00e1s de 8,600 SAR<\/strong> vinculados a criptomonedas en el a\u00f1o fiscal 2023, impulsados por un aviso espec\u00edfico emitido en septiembre que llev\u00f3 las presentaciones semanales a alcanzar hasta 1,560 informes<\/strong>. En total, las entidades estadounidenses presentaron 4.6 millones de SAR<\/strong> durante el a\u00f1o.<\/p>\n A nivel global, la magnitud del lavado de dinero asociado a criptomonedas<\/strong> tambi\u00e9n es considerable. Los datos de Chainalysis indican que los vol\u00famenes de criptomonedas blanqueadas alcanzaron los 31.5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en 2022, aunque cayeron a 22.2 mil millones en 2023<\/strong>, a\u00fan muy por encima de los niveles previos a 2021.<\/p>\n Chainalysis tambi\u00e9n destac\u00f3 que, si bien el volumen total de transacciones de criptomonedas disminuy\u00f3 un 15%<\/strong> en 2023, el volumen de criptomonedas blanqueadas se redujo aproximadamente en un 30%<\/strong>. Sin embargo, es complicado determinar si esto refleja un cambio positivo, ya que el uso criminal total de criptomonedas se mantuvo m\u00e1s o menos estable en alrededor de 50 mil millones de d\u00f3lares por a\u00f1o<\/strong> entre 2022 y 2024, seg\u00fan Chainalysis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Informes de Actividad Sospechosa Relacionados con Criptomonedas La Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania ha reportado un aumento r\u00e9cord en los informes de actividad sospechosa relacionados con criptomonedas durante el a\u00f1o pasado, a pesar de que el volumen general de informes ha disminuido. En su informe anual, publicado el martes en Colonia, la FIU se\u00f1al\u00f3 que se registraron 8,711 notificaciones vinculadas a criptomonedas en 2024, un incremento del 8.2% en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior, seg\u00fan Bloomberg. 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