{"id":5891,"date":"2025-06-18T21:12:10","date_gmt":"2025-06-18T21:12:10","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fincen-celebra-la-62a-reunion-plenaria-del-grupo-asesor-de-la-ley-de-secreto-bancario-bsaag\/"},"modified":"2025-06-18T21:12:10","modified_gmt":"2025-06-18T21:12:10","slug":"fincen-celebra-la-62a-reunion-plenaria-del-grupo-asesor-de-la-ley-de-secreto-bancario-bsaag","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fincen-celebra-la-62a-reunion-plenaria-del-grupo-asesor-de-la-ley-de-secreto-bancario-bsaag\/","title":{"rendered":"FinCEN Celebra la 62\u00aa Reuni\u00f3n Plenaria del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG)"},"content":{"rendered":"<h2>Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n para el A\u00f1o Fiscal 2024<\/h2>\n<blockquote><p>WASHINGTON\u2014Hoy, la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) llev\u00f3 a cabo la 62\u00aa reuni\u00f3n plenaria semestral del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG).<\/p><\/blockquote>\n<p>En este evento, el <strong>Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender<\/strong>, pronunci\u00f3 un discurso en el que expuso los <strong>principios rectores para la modernizaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario<\/strong>.<\/p>\n<h2>Publicaci\u00f3n del Informe<\/h2>\n<p>Durante la reuni\u00f3n, FinCEN tambi\u00e9n anunci\u00f3 la <strong>publicaci\u00f3n de su Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n<\/strong> para el A\u00f1o Fiscal 2024, el cual proporciona informaci\u00f3n y estad\u00edsticas sobre la efectividad de los informes de la BSA. La inteligencia financiera generada a partir de estos requisitos es una <strong>fuente cr\u00edtica de informaci\u00f3n<\/strong> utilizada en investigaciones y juicios relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras il\u00edcitas.<\/p>\n<p>Este Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n permite <strong>mayor transparencia<\/strong> en la recolecci\u00f3n y uso de los datos de la BSA, incluyendo los <strong>esfuerzos de FinCEN<\/strong> para apoyar a las agencias de justicia y seguridad nacional. Tambi\u00e9n presenta informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo FinCEN analiza los datos de la BSA para cumplir con su misi\u00f3n, que incluye <em>facilitar avisos<\/em>, realizar <em>an\u00e1lisis de tendencias<\/em> y ejecutar otras acciones para interrumpir la actividad financiera il\u00edcita.<\/p>\n<h2>Compromiso de FinCEN<\/h2>\n<p>La publicaci\u00f3n del Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n refuerza el <strong>compromiso de FinCEN<\/strong> de compartir informaci\u00f3n y estad\u00edsticas acerca de la utilidad de los informes de la BSA, conforme a la Secci\u00f3n 6201 de la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero de 2020. El BSAAG es una <strong>asociaci\u00f3n p\u00fablico-privada<\/strong> que re\u00fane a la industria, reguladores y fuerzas del orden para discutir la administraci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo c\u00f3mo se pueden mejorar los requisitos de mantenimiento de registros e informes para aumentar su eficacia para las fuerzas del orden y la seguridad nacional, al tiempo que se busca <strong>reducir la carga regulatoria innecesaria<\/strong> sobre las instituciones financieras.<\/p>\n<p>Ver un extracto de los comentarios del Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, durante la plenaria del BSAAG.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n para el A\u00f1o Fiscal 2024 WASHINGTON\u2014Hoy, la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) llev\u00f3 a cabo la 62\u00aa reuni\u00f3n plenaria semestral del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG). En este evento, el Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, pronunci\u00f3 un discurso en el que expuso los principios rectores para la modernizaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario. Publicaci\u00f3n del Informe Durante la reuni\u00f3n, FinCEN tambi\u00e9n anunci\u00f3 la publicaci\u00f3n de su Informe del A\u00f1o en Revisi\u00f3n para el A\u00f1o Fiscal 2024, el cual proporciona informaci\u00f3n y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5890,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1367,4162,25,6046,2587],"class_list":["post-5891","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-bank-secrecy-act","tag-fincen","tag-legal","tag-michael-faulkender","tag-u-s-department-of-the-treasury"],"yoast_description":"La 62\u00aa plenaria del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG) de FinCEN revisa el a\u00f1o fiscal 2024, destacando el impacto de los informes de la BSA en la lucha contra el crimen financiero.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5891\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}