Garantex<\/strong>, un intercambio de criptomonedas sancionado, podr\u00eda haber perdido 26 millones de d\u00f3lares en Tether congelado<\/strong>, pero a\u00fan mantiene otros 15 millones de d\u00f3lares en activos cripto<\/strong>. Semanas despu\u00e9s del congelamiento liderado por Estados Unidos, un nuevo informe de la firma de an\u00e1lisis de blockchain Global Ledger<\/strong> sugiere que la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n podr\u00eda haber tocado solo la superficie.<\/p>\n Se encontr\u00f3 que m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares<\/strong> en reservas adicionales permanecen intactas en las redes de Ethereum<\/strong>, Bitcoin<\/strong> y BNB Chain<\/strong>. Estos activos parecen estar activos y, en algunos casos, ya en movimiento.<\/p>\n \u201cLa actividad sigue en curso, con alertas en tiempo real que contin\u00faan rastreando nuevas salidas de esta misma reserva,\u201d advierte Global Ledger.<\/p><\/blockquote>\n El congelamiento oficial de Tether se dirigi\u00f3 a las tenencias de USDT<\/strong> de Garantex. Sin embargo, el intercambio ten\u00eda una exposici\u00f3n mucho m\u00e1s amplia, manejando tambi\u00e9n Bitcoin (BTC)<\/strong>, Ethereum (ETH)<\/strong> y una variedad de otros tokens, incluyendo una stablecoin vinculada al rublo llamada A7A5<\/strong>.<\/p>\n El congelamiento coordinado con Alemania y Finlandia tuvo lugar durante tres d\u00edas a principios de marzo y, el 6 de marzo, Garantex reconoci\u00f3 p\u00fablicamente la acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n. Ese mismo d\u00eda, una billetera de Ethereum vinculada a Garantex volvi\u00f3 a estar activa, agregando 3,265 ETH<\/strong>, aproximadamente 8.6 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Global Ledger report\u00f3 que entre el 22 de mayo y el 4 de junio<\/strong>, se enrutar gradualmente m\u00e1s de 2.25 millones de d\u00f3lares en ETH<\/strong> a trav\u00e9s de Tornado Cash<\/strong>, un protocolo de mezcla basado en Ethereum. Las transacciones, catalogadas como parte de lo que denominan \u00absalidas de liquidez coordinadas,\u00bb<\/strong> se enviaron en lotes, dificultando su rastreo.<\/p>\n La actividad de mezcla continu\u00f3 con 206 ETH<\/strong> mezclados el 30 de mayo y otros 30 ETH<\/strong> enviados el 4 de junio<\/strong>. De hecho, la billetera a\u00fan manten\u00eda m\u00e1s de 2,334 ETH<\/strong> despu\u00e9s de estas transacciones.<\/p>\n En cuanto a Bitcoin<\/strong>, Global Ledger identific\u00f3 una acumulaci\u00f3n proveniente de direcciones inactivas, la cual creci\u00f3 a 30.04 BTC<\/strong>, valorados en aproximadamente 3.17 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Parte de ese Bitcoin fue trasladado a la red TRON (TRX)<\/strong> a principios de mayo, sugiriendo un movimiento estrat\u00e9gico dirigido a aprovechar las ventajas de esta red.<\/p>\n \u201cTRON es barato, l\u00edquido y r\u00e1pido,\u201d asegur\u00f3 Lex Fisun, CEO de Global Ledger.<\/p><\/blockquote>\n BNB Chain<\/strong> presenta un caso particular. A diferencia de Ethereum o TRON, no soporta Tether, lo que significa que Tether no tiene capacidad para congelar activos all\u00ed. Curiosamente, los fondos en BNB Chain dejaron de moverse el mismo d\u00eda en que Garantex anunci\u00f3 su suspensi\u00f3n, pero no hubo quema, intercambios ni retiros. Global Ledger estima que las reservas basadas en BNB son de aproximadamente 4 millones de d\u00f3lares<\/strong>, a\u00fan sin gastar.<\/p>\n Las conclusiones de Global Ledger subrayan el creciente desaf\u00edo de hacer cumplir los congelamientos de activos. Aunque los congelamientos a nivel de token pueden ser efectivos en teor\u00eda, son menos \u00fatiles cuando las entidades mueven activos entre cadenas o hacia stablecoins no vinculadas a empresas con sede en EE. UU.<\/p>\n \u201cLa maniobra en cadena de Garantex subraya el creciente desaf\u00edo de hacer cumplir los congelamientos de activos,\u201d concluye el informe.<\/p>\n Cuando se le pregunt\u00f3 sobre la exposici\u00f3n de USDC<\/strong>, Fisun afirm\u00f3 que se hab\u00edan rastreado activos que se movieron justo antes del congelamiento, reportando que las billeteras bloqueadas de Garantex a\u00fan mantienen 73,283 USDC<\/strong> y que, el 4 de marzo<\/strong>, m\u00e1s de 290,000 USDC<\/strong> pasaron a direcciones de dep\u00f3sito de intercambios.<\/p>\n La posible raz\u00f3n por la que estas direcciones no fueron congeladas podr\u00eda estar relacionada con los saldos relativamente peque\u00f1os involucrados, sugiriendo que podr\u00eda ser una cuesti\u00f3n num\u00e9rica m\u00e1s que de intencionada omisi\u00f3n por parte de las autoridades.<\/p>\n En resumen, la situaci\u00f3n de Garantex destaca el complejo panorama de regulaci\u00f3n y control en el mundo de las criptomonedas, planteando m\u00e1s preguntas que respuestas sobre la efectividad de las sanciones en un espacio tan din\u00e1mico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Garantex y su situaci\u00f3n actual Garantex, un intercambio de criptomonedas sancionado, podr\u00eda haber perdido 26 millones de d\u00f3lares en Tether congelado, pero a\u00fan mantiene otros 15 millones de d\u00f3lares en activos cripto. Semanas despu\u00e9s del congelamiento liderado por Estados Unidos, un nuevo informe de la firma de an\u00e1lisis de blockchain Global Ledger sugiere que la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n podr\u00eda haber tocado solo la superficie. Investigaciones y hallazgos adicionales Se encontr\u00f3 que m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares en reservas adicionales permanecen intactas en las redes de Ethereum, Bitcoin y BNB Chain. 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El congelamiento de activos y sus consecuencias<\/h2>\n
Patrones de blanqueo de dinero<\/h2>\n
Bitcoin y la red TRON<\/h2>\n
BNB Chain y dificultades en la aplicaci\u00f3n de sanciones<\/h2>\n
Desaf\u00edos en la aplicaci\u00f3n de sanciones<\/h2>\n
Exposici\u00f3n de USDC y consideraciones finales<\/h2>\n