En septiembre de 2023<\/strong>, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) reconoci\u00f3 oficialmente el uso de criptomonedas<\/strong> por parte del C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> en M\u00e9xico. Durante ese mismo a\u00f1o, los laboratorios clandestinos de drogas m\u00e1s grandes de China recibieron m\u00e1s de 26 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos digitales, y en los primeros cuatro meses de 2024<\/strong>, este volumen se duplic\u00f3. Un reciente art\u00edculo de CoinPaper analiza c\u00f3mo las criptomonedas est\u00e1n siendo ampliamente adoptadas en el mercado negro y los esquemas de lavado de dinero<\/strong> utilizados por los c\u00e1rteles de drogas.<\/p>\n La blockchain se utiliza para una variedad de prop\u00f3sitos e intenciones. El mercado negro Silk Road<\/strong> introdujo al inframundo las ventajas de las criptomonedas. Diez a\u00f1os despu\u00e9s de su cierre, los activos digitales comenzaron a integrarse en el sistema financiero global. Estad\u00edsticas recientes indican un r\u00e1pido aumento<\/strong> en el uso de bitcoin<\/strong>, stablecoins y altcoins en el comercio de drogas.<\/p>\n \n \u00abEn 2020, numerosos informes indicaron que los activos digitales se estaban integrando en los esquemas de los c\u00e1rteles criminales.\u00bb\n<\/p><\/blockquote>\n En abril de 2019<\/strong>, la polic\u00eda mexicana arrest\u00f3 al presunto traficante Ignacio Santoyo<\/strong>, revelando el uso de bitcoin para lavar las ganancias del crimen. En 2021<\/strong>, se report\u00f3 que los c\u00e1rteles Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y Sinaloa estaban utilizando cada vez m\u00e1s pagos en bitcoin. En septiembre de 2023<\/strong>, la OFAC impuso sanciones a varios individuos, incluidos fugitivos del c\u00e1rtel responsable de env\u00edos ilegales de fentanilo<\/strong>.<\/p>\n El Departamento de Justicia de EE. UU. acus\u00f3 a varios sospechosos, incluyendo a Mario Alberto Jim\u00e9nez Castro<\/strong>, quien dirigi\u00f3 un esquema de lavado de dinero con criptomonedas. La OFAC incluy\u00f3 una billetera de Ethereum<\/strong> vinculada a Jim\u00e9nez Castro en su lista de sanciones, donde se depositaron m\u00e1s de 740,000 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Los activos digitales est\u00e1n completamente integrados en el negocio de las drogas, tanto para el lavado de dinero como para pagos en la cadena de suministro. En 2023, los fabricantes de China<\/strong> obtuvieron un 600% m\u00e1s en ganancias de criptomonedas en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. Aproximadamente el 60%<\/strong> de los pagos en criptomonedas a los fabricantes se realizaron en bitcoin.<\/p>\n \n \u00abLos bancos en la sombra de China est\u00e1n profundamente integrados en el sistema financiero alternativo de EE. UU. y juegan un papel significativo en los esquemas de los c\u00e1rteles.\u00bb\n<\/p><\/blockquote>\n Las organizaciones criminales en Am\u00e9rica Latina han adoptado una gesti\u00f3n m\u00e1s sofisticada. El C\u00e1rtel de Jalisco<\/strong> opera en m\u00e1s de 40 pa\u00edses y emplea un modelo de negocio de franquicias, mientras que el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> act\u00faa como una organizaci\u00f3n paraguas que permite a sus grupos cooperantes<\/p>\n Las cuatro facciones principales del c\u00e1rtel son: \u00abLos Chapitos\u00bb<\/strong>, Ismael \u201cEl Mayo\u201d Zambada-Garc\u00eda<\/strong>, Aureliano \u201cEl Guano\u201d Guzm\u00e1n-Loera<\/strong>, y Rafael Caro-Quintero<\/strong>. Sinaloa opera en al menos 47 pa\u00edses<\/strong> alrededor del mundo, garantizando la importaci\u00f3n de precursores y estableciendo conexiones con otros c\u00e1rteles y organizaciones criminales.<\/p>\n En enero de 2025<\/strong>, el presidente de EE. UU., Donald Trump<\/strong>, design\u00f3 a varios c\u00e1rteles como \u00aborganizaciones terroristas extranjeras\u00bb, permitiendo a las autoridades congelar activos y bloquear transacciones financieras. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum<\/strong>, rechaz\u00f3 las propuestas de intervenci\u00f3n militar, enfatizando que M\u00e9xico debe abordar el crimen organizado por su cuenta.<\/p>\n Las tensiones entre los pa\u00edses han aumentado, con informes de disminuci\u00f3n en el tr\u00e1fico de productos qu\u00edmicos hacia EE. UU. Mientras tanto, las autoridades solo pueden mitigar parcialmente la amenaza de los c\u00e1rteles, que operan con un modelo descentralizado, lo que los hace extremadamente dif\u00edciles de derrotar.<\/p>\n En conclusi\u00f3n, el volumen anual de los c\u00e1rteles mexicanos es de aproximadamente 50 a 70 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, destacando la complejidad y el impacto de las criptomonedas en los esquemas de lavado de dinero y tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uso de Criptomonedas por el C\u00e1rtel de Sinaloa En septiembre de 2023, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) reconoci\u00f3 oficialmente el uso de criptomonedas por parte del C\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico. Durante ese mismo a\u00f1o, los laboratorios clandestinos de drogas m\u00e1s grandes de China recibieron m\u00e1s de 26 millones de d\u00f3lares en activos digitales, y en los primeros cuatro meses de 2024, este volumen se duplic\u00f3. Un reciente art\u00edculo de CoinPaper analiza c\u00f3mo las criptomonedas est\u00e1n siendo ampliamente adoptadas en el mercado negro y los esquemas de lavado de dinero utilizados por los c\u00e1rteles de drogas. Integraci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6034,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[199,54,11,619,5218,13,48,621,1335,3395,2562,46],"class_list":["post-6035","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-australia","tag-binance","tag-bitcoin","tag-canada","tag-chinese","tag-ethereum","tag-germany","tag-mexico","tag-netherlands","tag-silk-road","tag-trm-labs","tag-usa"],"yoast_description":"Explore c\u00f3mo los c\u00e1rteles de drogas mexicanos, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, est\u00e1n aprovechando las criptomonedas para el lavado de dinero y sus operaciones il\u00edcitas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6035\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Integraci\u00f3n de la Blockchain<\/h2>\n
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