Citibank ha sido demandado por un autodenominado v\u00edctima de un fraude rom\u00e1ntico<\/strong> en criptomonedas, quien alega que el banco ignor\u00f3 se\u00f1ales de alerta que permitieron a los estafadores llevarse 20 millones de d\u00f3lares<\/strong>. En una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan el martes, el demandante Michael Zidell<\/strong> sostiene que Citibank hizo \u00abla vista gorda a sus deberes y obligaciones legales\u00bb al permitirle depositar millones de d\u00f3lares en cuentas de estafadores que operaban en el banco.<\/p>\n Zidell afirma que envi\u00f3 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> a estafadores a trav\u00e9s de docenas de transacciones en m\u00faltiples bancos, incluyendo casi 4 millones de d\u00f3lares<\/strong> a cuentas que estos manten\u00edan en Citibank. La queja indica que las transacciones formaban parte de un elaborado fraude rom\u00e1ntico, com\u00fanmente conocido como ‘pig butchering’<\/em>, en el que los estafadores utilizan una identidad falsa para construir una relaci\u00f3n rom\u00e1ntica en l\u00ednea con la v\u00edctima, con el fin de atraerla a un esquema de inversi\u00f3n fraudulento.<\/p>\n La relaci\u00f3n en Facebook llev\u00f3 a Zidell a realizar inversiones fraudulentas en NFT<\/strong>. Seg\u00fan Zidell, la estafa comenz\u00f3 a principios de 2023 cuando fue contactado en Facebook por una supuesta due\u00f1a de un negocio llamada \u00abCarolyn Parker\u00bb<\/strong>, con quien desarroll\u00f3 una \u00abrelaci\u00f3n social amistosa, que luego percibi\u00f3 como rom\u00e1ntica\u00bb. Un mes despu\u00e9s de iniciar la relaci\u00f3n, Parker le sugiri\u00f3 a Zidell que invirtiera en tokens no fungibles, afirmando haber ganado millones haci\u00e9ndolo, y lo dirigi\u00f3 a una plataforma de trading.<\/p>\n Zidell decidi\u00f3 invertir en los NFT y realiz\u00f3 transferencias a varias cuentas bancarias proporcionadas por la plataforma de trading, que le indicaron que se necesitaban m\u00faltiples bancos debido al alto volumen de dep\u00f3sitos de clientes. Durante los meses siguientes, Zidell envi\u00f3 43 transferencias<\/strong> que totalizaban m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> a diversas cuentas bancarias, pero a finales de abril, el sitio web de la plataforma \u00abdesapareci\u00f3 repentinamente\u00bb junto con su dinero.<\/p>\n La demanda sostiene que Citibank ignor\u00f3 se\u00f1ales de advertencia sobre la estafa. La queja acusa a Citibank de procesar 12 transferencias<\/strong> que sumaban alrededor de 4 millones de d\u00f3lares<\/strong> hacia una empresa llamada Guju Inc.<\/strong> Tambi\u00e9n se le acusa de desatender \u00abse\u00f1ales de alerta\u00bb en las cuentas de Guju, alegando que \u00ablos grandes montos redondos de fondos, entre otras cosas, deber\u00edan haber desencadenado una investigaci\u00f3n del banco sobre la actividad sospechosa\u00bb.<\/p>\n \u00ab[Citibank] no implement\u00f3 medidas de seguridad adecuadas, no detect\u00f3 transacciones claramente sospechosas y no monitore\u00f3 las cuentas, a pesar de que grandes sumas redondas fueron transferidas dentro y fuera de las cuentas de fideicomisos y otros individuos de manera sospechosa\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n Zidell sostiene que Citibank facilit\u00f3 la supuesta estafa y lo acusa de negligencia<\/strong>, afirmando que ten\u00eda \u00abel deber de ejercer el debido cuidado en el monitoreo de transacciones sospechosas\u00bb. Cointelegraph se ha puesto en contacto con Citibank para obtener comentarios.<\/p>\n Las estafas rom\u00e1nticas constituyen un fraude de miles de millones de d\u00f3lares<\/strong>. El a\u00f1o pasado, los estafadores rom\u00e1nticos robaron m\u00e1s de 5.5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en 200,000 casos<\/strong> identificados, seg\u00fan inform\u00f3 la firma de seguridad Cyvers a Cointelegraph en febrero. Chainalysis estim\u00f3 que todo tipo de estafas en criptomonedas robaron alrededor de 9.9 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en 2024, aunque esa cifra podr\u00eda aumentar a 12.4 mil millones<\/strong> a medida que la firma de an\u00e1lisis identifique m\u00e1s billeteras de criptomonedas vinculadas a estafadores.<\/p>\n A principios de este mes, las autoridades de EE. UU. informaron que ya hab\u00edan confiscado 225 millones de d\u00f3lares<\/strong> relacionados con estafas de ‘pig butchering’ este a\u00f1o, en una operaci\u00f3n liderada por el Servicio Secreto, que result\u00f3 en la mayor confiscaci\u00f3n de criptomonedas jam\u00e1s realizada por la agencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda contra Citibank por fraude rom\u00e1ntico en criptomonedas Citibank ha sido demandado por un autodenominado v\u00edctima de un fraude rom\u00e1ntico en criptomonedas, quien alega que el banco ignor\u00f3 se\u00f1ales de alerta que permitieron a los estafadores llevarse 20 millones de d\u00f3lares. En una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan el martes, el demandante Michael Zidell sostiene que Citibank hizo \u00abla vista gorda a sus deberes y obligaciones legales\u00bb al permitirle depositar millones de d\u00f3lares en cuentas de estafadores que operaban en el banco. 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Transacciones y negligencia de Citibank<\/h2>\n
\n
Impacto de las estafas rom\u00e1nticas<\/h2>\n