Un ciudadano nigeriano se declar\u00f3 culpable en un tribunal federal de Boston el 25 de junio de cargos relacionados con el lavado de fondos<\/strong> obtenidos a trav\u00e9s de un fraude rom\u00e1ntico en l\u00ednea<\/strong>, seg\u00fan un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, de 35 a\u00f1os, admiti\u00f3 haber cometido fraude postal<\/strong> y dos cargos de lavado de dinero<\/strong>. Los fiscales afirmaron que controlaba cuentas de criptomonedas utilizadas para mover fondos de las v\u00edctimas y que acced\u00eda a ellas de forma remota desde el extranjero. Su sentencia est\u00e1 programada para el 23 de septiembre.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, el esquema se desarroll\u00f3 entre 2016 y 2019 e involucr\u00f3 a seis v\u00edctimas en Estados Unidos. Las personas fueron reclutadas a trav\u00e9s de redes sociales<\/strong> y plataformas de citas<\/strong>, y se les persuadi\u00f3 para que enviaran dinero bajo falsos pretextos, como emergencias m\u00e9dicas<\/em> o tarifas legales<\/em>. Las autoridades informaron que una v\u00edctima de Massachusetts recibi\u00f3, sin saberlo, fondos de cinco personas m\u00e1s y luego transfiri\u00f3 el dinero a Nwadavid a trav\u00e9s de criptomonedas. Las transacciones se procesaron a trav\u00e9s de LocalBitcoins<\/strong>, una plataforma en l\u00ednea de igual a igual. Nwadavid supuestamente dirigi\u00f3 las transferencias mientras estaba en el extranjero utilizando credenciales de acceso en l\u00ednea. Fue acusado en enero de 2024 y arrestado en abril de 2025 al llegar al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth desde el Reino Unido.<\/p>\n Las autoridades australianas acusaron recientemente a cuatro personas en relaci\u00f3n con un presunto esquema de lavado de 190 millones de d\u00f3lares australianos<\/strong> (aproximadamente 123 millones de d\u00f3lares estadounidenses<\/strong>) que involucra criptomonedas y una empresa de seguridad de la Costa Dorada. El grupo movi\u00f3 fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de servicios de mensajer\u00eda<\/strong> y los convirti\u00f3 en criptomonedas, mezcl\u00e1ndolos con ingresos comerciales leg\u00edtimos. La red utiliz\u00f3 entregas en puntos muertos<\/strong> en m\u00faltiples ciudades y transporte a\u00e9reo para mover efectivo a Queensland. Algunos de los fondos fueron canalizados a trav\u00e9s de un concesionario de autom\u00f3viles<\/strong> y una empresa de promoci\u00f3n de ventas<\/strong>. Las autoridades incautaron alrededor de 21 millones de d\u00f3lares australianos<\/strong> (aproximadamente 13 millones de d\u00f3lares estadounidenses<\/strong>) en activos, incluidos 17 propiedades y varios veh\u00edculos, y llevaron a cabo 14 \u00f3rdenes de registro en Brisbane y la Costa Dorada.<\/p>\n Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley est\u00e1n ampliando la coordinaci\u00f3n transfronteriza<\/strong> y la vigilancia de blockchain<\/strong> para rastrear fraudes vinculados a criptomonedas. Las plataformas de igual a igual y los intercambios extranjeros a menudo limitan la recuperaci\u00f3n, especialmente cuando las v\u00edctimas son utilizadas para mover fondos sin saberlo. Las autoridades advierten que las herramientas de aplicaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1n poni\u00e9ndose al d\u00eda. Si bien los datos de blockchain ofrecen visibilidad, las brechas en la regulaci\u00f3n<\/strong> y la capacidad t\u00e9cnica<\/strong> contin\u00faan obstaculizando la intervenci\u00f3n oportuna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Declaraci\u00f3n de culpabilidad en un caso de fraude rom\u00e1ntico Un ciudadano nigeriano se declar\u00f3 culpable en un tribunal federal de Boston el 25 de junio de cargos relacionados con el lavado de fondos obtenidos a trav\u00e9s de un fraude rom\u00e1ntico en l\u00ednea, seg\u00fan un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, de 35 a\u00f1os, admiti\u00f3 haber cometido fraude postal y dos cargos de lavado de dinero. 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