El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> ha instado a los gobiernos de todo el mundo a intensificar la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas, advirtiendo que las lagunas regulatorias<\/strong> sin control podr\u00edan socavar la seguridad financiera global<\/strong>.<\/p>\n En un informe publicado el jueves desde Par\u00eds, el organismo global se\u00f1al\u00f3 que las jurisdicciones han progresado desde 2024 en la implementaci\u00f3n de marcos de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para activos virtuales y proveedores de servicios relacionados. Sin embargo, persisten desaf\u00edos cr\u00edticos<\/strong>, particularmente en torno a la concesi\u00f3n de licencias<\/strong>, la supervisi\u00f3n offshore<\/strong> y la identificaci\u00f3n de entidades<\/strong> involucradas en servicios de activos virtuales.<\/p>\n La \u00faltima actualizaci\u00f3n espec\u00edfica del GAFI se centr\u00f3 en la Recomendaci\u00f3n 15<\/strong>, que se ampli\u00f3 en 2019 para cubrir los mercados de criptomonedas. El organismo advirti\u00f3 sobre el aumento del abuso de stablecoins<\/strong> por parte de redes il\u00edcitas y urgi\u00f3 a la acci\u00f3n regulatoria. Seg\u00fan el informe, 99 jurisdicciones<\/strong> han promulgado o est\u00e1n preparando legislaci\u00f3n alineada con la \u00abRegla de Viaje\u00bb<\/em>, un mecanismo clave para garantizar la transparencia en las transferencias de criptomonedas transfronterizas. El GAFI tambi\u00e9n public\u00f3 una nueva gu\u00eda que describe las mejores pr\u00e1cticas para supervisar el cumplimiento de esta regla.<\/p>\n El informe destaca las crecientes amenazas asociadas con el aumento de las stablecoins, se\u00f1alando que su uso por actores il\u00edcitos, incluidos hackers vinculados a Corea del Norte<\/strong>, financistas del terrorismo<\/strong> y narcotraficantes<\/strong>, ha crecido significativamente. Advirti\u00f3 que la adopci\u00f3n masiva de stablecoins sin una regulaci\u00f3n coordinada podr\u00eda aumentar la exposici\u00f3n global a las finanzas il\u00edcitas<\/strong>. El robo de criptomonedas r\u00e9cord perpetrado por Corea del Norte expone las debilidades en la aplicaci\u00f3n global de las regulaciones.<\/p>\n La actualizaci\u00f3n sigue una serie de tendencias alarmantes<\/strong>. Hasta ahora, este a\u00f1o, Corea del Norte ejecut\u00f3 lo que el GAFI describi\u00f3 como el mayor robo de activos virtuales<\/strong> en la historia, sustraendo 1.46 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> de la plataforma de intercambio ByBit. Solo alrededor del 3.8%<\/strong> de los fondos robados ha sido recuperado, lo que evidencia serias lagunas en los esfuerzos internacionales de rastreo y recuperaci\u00f3n de activos. Mientras tanto, el fraude y las estafas contin\u00faan afectando al sector de las criptomonedas. El GAFI cit\u00f3 estimaciones de la industria que indican que alrededor de 51 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones en cadena el a\u00f1o pasado estaban vinculadas a actividades il\u00edcitas. Estos casos apuntan a t\u00e1cticas cada vez m\u00e1s sofisticadas por parte de actores malintencionados.<\/p>\n Como resultado, los gobiernos est\u00e1n bajo una creciente presi\u00f3n para mejorar la cooperaci\u00f3n<\/strong> y los mecanismos de incautaci\u00f3n de activos<\/strong>. Un ejemplo de esto es la Operaci\u00f3n Destabilizar<\/em> del Reino Unido, que demostr\u00f3 c\u00f3mo la aplicaci\u00f3n de la ley coordinada puede interrumpir redes criminales alimentadas por criptomonedas. El GAFI afirm\u00f3 que tales esfuerzos deben replicarse a nivel global y respaldarse con una supervisi\u00f3n y aplicaci\u00f3n m\u00e1s robustas.<\/p>\n El organismo tambi\u00e9n reconoci\u00f3 el apoyo de empresas de an\u00e1lisis como Chainalysis<\/strong>, Lukka<\/strong>, Merkle Science<\/strong> y TRM Labs<\/strong> en la elaboraci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que casi el 98%<\/strong> del mercado global de activos virtuales est\u00e1 concentrado en jurisdicciones dentro de la Red Global del GAFI<\/strong>. Llevar a estos actores a un cumplimiento total, concluy\u00f3, ser\u00e1 clave para reducir el riesgo mundial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) ha instado a los gobiernos de todo el mundo a intensificar la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas, advirtiendo que las lagunas regulatorias sin control podr\u00edan socavar la seguridad financiera global. Progreso y Desaf\u00edos En un informe publicado el jueves desde Par\u00eds, el organismo global se\u00f1al\u00f3 que las jurisdicciones han progresado desde 2024 en la implementaci\u00f3n de marcos de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para activos virtuales y proveedores de servicios relacionados. 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Recomendaciones del GAFI<\/h2>\n
Amenazas Asociadas a las Stablecoins<\/h2>\n
Tendencias Alarmantes<\/h2>\n
Cooperaci\u00f3n Internacional<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n