Un hombre de 34 a\u00f1os<\/strong>, identificado como Xie Jiajie<\/strong>, ha sido condenado a 10 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por su participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n y operaci\u00f3n de intercambios de criptomonedas sin licencia. A pesar de ser consciente de que su empleador, Liu Hanquan<\/strong>, estaba llevando a cabo operaciones de intercambio de divisas sin la debida autorizaci\u00f3n, Xie facilit\u00f3 430 transacciones<\/strong> que sumaron m\u00e1s de 35 millones de yuanes<\/strong> en tan solo 23 d\u00edas<\/strong>.<\/p>\n Xie fue arrestado durante una redada policial<\/strong> y enfrent\u00f3 cargos bajo la Ley de Servicios de Pago<\/strong> y la Ley de Corrupci\u00f3n, Tr\u00e1fico de Drogas y Otros Delitos Graves<\/strong> (Confiscaci\u00f3n de Beneficios). Se declar\u00f3 culpable de un cargo, mientras que los dem\u00e1s fueron considerados durante la sentencia el 26 de junio<\/strong>.<\/p>\n \u00abEl caso involucra a Sir Money Changer (SMC), un negocio familiar con licencia que ofrece servicios de intercambio de divisas y remesas transfronterizas, gestionado por la pareja Mohamad.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n En junio de 2021<\/strong>, SMC ampli\u00f3 sus operaciones en Geylang<\/strong>, donde Liu Hanquan ofreci\u00f3 pagar 14,000 yuanes mensuales<\/strong> para utilizar la licencia en operaciones de remesas independientes. Liu contrat\u00f3 a su propio personal, pero utiliz\u00f3 el nombre de SMC para cubrir las contribuciones a la seguridad social, reembolsando posteriormente los costos.<\/p>\n A partir de septiembre de 2021<\/strong>, Liu realiz\u00f3 remesas transfronterizas y transacciones de Tether<\/strong> sin informar a la Autoridad Monetaria<\/strong> ni presentar registros de transacciones. Tras el descubrimiento de sus actividades, Liu huy\u00f3 a Camboya<\/strong> y vaci\u00f3 su billetera de criptomonedas, y actualmente sigue pr\u00f3fugo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena por Operaciones de Criptomonedas Sin Licencia Un hombre de 34 a\u00f1os, identificado como Xie Jiajie, ha sido condenado a 10 meses de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n y operaci\u00f3n de intercambios de criptomonedas sin licencia. A pesar de ser consciente de que su empleador, Liu Hanquan, estaba llevando a cabo operaciones de intercambio de divisas sin la debida autorizaci\u00f3n, Xie facilit\u00f3 430 transacciones que sumaron m\u00e1s de 35 millones de yuanes en tan solo 23 d\u00edas. Detalles del Caso Xie fue arrestado durante una redada policial y enfrent\u00f3 cargos bajo la Ley de Servicios de Pago y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6246,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[2874,25,6271,610],"class_list":["post-6247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cambodia","tag-legal","tag-payment-services-act","tag-tether"],"yoast_description":"Un hombre ha sido condenado a 10 meses de prisi\u00f3n por operar intercambios de criptomonedas sin licencia, facilitando 430 transacciones por un valor superior a 35 millones de yuanes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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