Una madre rusa que se autodenomin\u00f3 experta en criptomonedas<\/strong> ha sido condenada a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por un tribunal de Mosc\u00fa tras orquestar un despiadado esquema piramidal<\/strong> que defraud\u00f3 a inversores por un valor de 23 millones de d\u00f3lares<\/strong> (2.2 mil millones de rublos) en Bitcoin en solo 60 d\u00edas durante 2023.<\/p>\n Valeria Fedyakina, originaria de Simferopol, se hizo pasar por \u00abBitmama\u00bb<\/em>, una comerciante de criptomonedas leg\u00edtima con oficinas globales, prometiendo a los clientes que pod\u00eda transferir su dinero al extranjero utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales, seg\u00fan inform\u00f3 The Telegraph<\/strong>. Sin embargo, los fiscales rusos afirmaron que vaci\u00f3 las cuentas de sus clientes, convirti\u00e9ndose en uno de los casos de fraude en criptomonedas m\u00e1s grandes recientes del pa\u00eds.<\/p>\n Este fraude se produjo en un contexto en el que las sanciones occidentales restring\u00edan el acceso de Rusia a la banca tradicional, lo que convirti\u00f3 a las criptomonedas en una alternativa atractiva para los rusos que buscaban mover dinero al extranjero.<\/p>\n El Tribunal del Distrito Presnensky de Mosc\u00fa conden\u00f3 a Fedyakina el 24 de junio<\/strong> a cumplir su condena en una colonia penal y le orden\u00f3 pagar 23 millones de d\u00f3lares<\/strong> en compensaci\u00f3n a sus v\u00edctimas. La fiscal\u00eda hab\u00eda solicitado la pena m\u00e1xima de 10 a\u00f1os<\/strong> bajo las leyes de fraude de Rusia.<\/p>\n \u00abLos criminales de criptomonedas rusos utilizan arbitraje regulatorio, estableciendo entidades en jurisdicciones m\u00e1s laxas (como algunas partes de los EAU) para enmascarar los or\u00edgenes rusos, mover fondos a trav\u00e9s de fronteras y explotar la d\u00e9bil aplicaci\u00f3n de KYC\/AML\u00bb – Deddy Lavid, CEO de Cyvers.<\/p><\/blockquote>\n Fedyakina, de 30 a\u00f1os, operaba su negocio de manera informal bajo los nombres \u00abBitmama\u00bb<\/em> y \u00abBitmama Finance\u00bb<\/em>, organizando acuerdos en hoteles de lujo de Mosc\u00fa y canalizando fondos a los EAU a trav\u00e9s de billeteras de criptomonedas. Cometi\u00f3 el delito \u00abbajo la apariencia de invertir en sus actividades en el transporte y compra y venta de petr\u00f3leo, productos petroleros, oro y otros minerales\u00bb, seg\u00fan un portavoz del Comit\u00e9 de Investigaci\u00f3n de Rusia, citado por The Telegraph<\/strong>.<\/p>\n \u00abBitmama\u00bb supuestamente asegur\u00f3 a las v\u00edctimas que intercambiar\u00eda su dinero por moneda digital en Dub\u00e1i para evitar sanciones, pero los fondos pronto desaparecieron en sus billeteras de criptomonedas almacenadas en los EAU. El asistente personal de la acusada declar\u00f3 a los investigadores que los clientes inicialmente llevaban entre 2 y 3 millones de d\u00f3lares<\/strong> (200-300 millones de rublos) diarios a la oficina, con montos que luego alcanzaron los 15 millones de d\u00f3lares<\/strong> (1.5 mil millones de rublos) por d\u00eda, seg\u00fan inform\u00f3 el medio local Izvestia<\/strong>.<\/p>\n Fedyakina fue arrestada el 15 de septiembre de 2023<\/strong>, mientras intentaba huir de Rusia hacia los EAU. A pesar de estar embarazada de seis meses, fue detenida y luego dio a luz en prisi\u00f3n, permaneciendo con su hija en el centro de detenci\u00f3n SIZO No. 6 de Mosc\u00fa.<\/p>\n Este caso representa un patr\u00f3n claramente diferente de las operaciones de criptomonedas respaldadas por el estado, seg\u00fan Alice Frei, jefa de seguridad y cumplimiento en Outset PR. \u00abLos esquemas criminales como el de Fedyakina son desorganizados y oportunistas\u00bb, afirm\u00f3 Frei a Decrypt<\/strong>. \u00abSe basan en fondos de v\u00edctimas dispersas, a menudo a trav\u00e9s de estafas, phishing o esquemas de inversi\u00f3n falsos.\u00bb<\/p>\n \u00abEstas operaciones suelen favorecer las stablecoins como USDT o USDC, lo que permite una retenci\u00f3n de valor m\u00e1s predecible y un uso transfronterizo\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Frei, se\u00f1alando que los estafadores explotan las lagunas regulatorias entre jurisdicciones, aprovechando particularmente el entorno amigable con las criptomonedas de los EAU.<\/p>\n Mientras tanto, las investigaciones sobre blockchain han revelado la creciente dependencia de Rusia en las criptomonedas para financiar operaciones de inteligencia. Una reciente investigaci\u00f3n de Reuters<\/strong> revel\u00f3 c\u00f3mo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utiliz\u00f3 Bitcoin para pagar a esp\u00edas adolescentes y no entrenados en toda Europa.<\/p>\n A principios de este mes, las autoridades de EE. UU. acusaron a Ian Mausner de dirigir un esquema de fraude en criptomonedas de 500 millones de d\u00f3lares<\/strong>, alegando que enga\u00f1\u00f3 a los inversores y canaliz\u00f3 fondos hacia mercados vinculados a Rusia mientras ocultaba v\u00ednculos que podr\u00edan violar sanciones internacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude en Criptomonedas en Rusia Una madre rusa que se autodenomin\u00f3 experta en criptomonedas ha sido condenada a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por un tribunal de Mosc\u00fa tras orquestar un despiadado esquema piramidal que defraud\u00f3 a inversores por un valor de 23 millones de d\u00f3lares (2.2 mil millones de rublos) en Bitcoin en solo 60 d\u00edas durante 2023. El Caso de Valeria Fedyakina Valeria Fedyakina, originaria de Simferopol, se hizo pasar por \u00abBitmama\u00bb, una comerciante de criptomonedas leg\u00edtima con oficinas globales, prometiendo a los clientes que pod\u00eda transferir su dinero al extranjero utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales, seg\u00fan<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6270,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,73,65,3433,25,533,74,21,80,77],"class_list":["post-6271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-cyvers","tag-hack","tag-izvestia","tag-legal","tag-moscow","tag-russia","tag-tether-usdt","tag-uae","tag-usdc"],"yoast_description":"Valeria Fedyakina, una madre rusa, ha sido condenada a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n tras ejecutar una estafa de Bitcoin de 23 millones de d\u00f3lares, manipulando a los clientes bajo la apariencia de experta en criptomonedas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6271\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El Caso de Valeria Fedyakina<\/h2>\n
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