Las autoridades de Estados Unidos<\/strong> han condenado a un hombre a 97 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por su participaci\u00f3n en el fraude a inversores por m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas. Seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE. UU., Dwayne Golden, de 57 a\u00f1os, fue sentenciado el 27 de junio por el juez de distrito William F. Kuntz II en la corte federal de Brooklyn. Golden se declar\u00f3 culpable en septiembre de 2024 de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero.<\/p>\n Junto con sus coacusados, Gregory Aggesen, Marquis Egerton (tambi\u00e9n conocido como Mardy Eger<\/em>) y William White, Golden oper\u00f3 tres empresas fraudulentas de activos digitales: EmpowerCoin<\/strong>, ECoinPlus<\/strong> y Jet-Coin<\/strong>. Los fiscales afirmaron que estas empresas promet\u00edan rendimientos garantizados<\/strong> a trav\u00e9s del comercio de criptomonedas en el extranjero, pero en realidad funcionaban como esquemas Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores o para enriquecerse a s\u00ed mismos.<\/p>\n El esquema estuvo activo entre abril y agosto de 2017<\/strong>, y los inversores sufrieron p\u00e9rdidas significativas<\/strong> despu\u00e9s de que los operadores cerraran las plataformas y desaparecieran con los fondos. Adem\u00e1s, Golden y sus asociados intentaron obstruir las investigaciones federales destruyendo evidencia y proporcionando informaci\u00f3n falsa a las autoridades. Entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White supuestamente conspiraron para obstaculizar una investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Federal de Comercio y una investigaci\u00f3n de un gran jurado federal sobre sus operaciones fraudulentas. Se inform\u00f3 que White actu\u00f3 en nombre de Aggesen para ofrecer declaraciones enga\u00f1osas en respuesta a citaciones oficiales.<\/p>\n Golden tambi\u00e9n fue condenado a confiscar 2.46 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con una restituci\u00f3n adicional que se determinar\u00e1 m\u00e1s adelante. El coacusado William White ha sido sentenciado a 30 meses de prisi\u00f3n<\/strong>, mientras que Aggesen y Egerton est\u00e1n a la espera de su sentencia. Se ha aconsejado a las v\u00edctimas que presenten reclamaciones de restituci\u00f3n al FBI como parte del proceso de recuperaci\u00f3n en curso.<\/p>\n La sentencia de Golden se suma a una serie de acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas por parte del DOJ en junio. A principios de este mes, la agencia se movi\u00f3 para incautar m\u00e1s de 225 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas vinculadas a estafas de \u00abpig butchering<\/em>\u00ab. En un caso separado, el DOJ present\u00f3 una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n para incautar m\u00e1s de 7.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas relacionadas con operativos norcoreanos. Solo unos d\u00edas despu\u00e9s, la agencia tambi\u00e9n acus\u00f3 a un nacional ruso y fundador de una empresa de pagos de criptomonedas por operar un esquema de lavado de dinero de 500 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Los funcionarios de EE. UU. han se\u00f1alado que la aplicaci\u00f3n de la ley continuar\u00e1 de manera agresiva, ya que los delitos financieros relacionados con criptomonedas est\u00e1n en aumento. El FBI y el DOJ han manifestado su compromiso de desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las v\u00edctimas mediante una cooperaci\u00f3n internacional continua y t\u00e9cnicas avanzadas de rastreo de blockchain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude a Inversores en Criptomonedas Las autoridades de Estados Unidos han condenado a un hombre a 97 meses de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en el fraude a inversores por m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas. Seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE. UU., Dwayne Golden, de 57 a\u00f1os, fue sentenciado el 27 de junio por el juez de distrito William F. Kuntz II en la corte federal de Brooklyn. Golden se declar\u00f3 culpable en septiembre de 2024 de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero. 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