Un hombre de Texas ha presentado una demanda contra el gigante financiero Citibank<\/strong>, acus\u00e1ndolo de haber facilitado a estafadores en un esquema de \u00abpig butchering\u00bb<\/strong> que involucra $20 millones<\/strong>. Las estafas de \u00abpig butchering\u00bb suelen consistir en que los estafadores ganan la confianza de sus v\u00edctimas a lo largo del tiempo para convencerlas de invertir activos digitales o dinero en sitios web fraudulentos que ellos controlan.<\/p>\n Michael B. Zidell<\/strong>, el demandante, afirma en documentos judiciales recientemente presentados que fue contactado a trav\u00e9s de Facebook<\/strong> a principios de 2023 por una persona que dec\u00eda ser una empresaria de California llamada Carolyn Parker<\/strong>. Zidell sostiene que comenz\u00f3 a desarrollar una relaci\u00f3n rom\u00e1ntica con Parker, quien le asegur\u00f3 haber invertido en tokens no fungibles (NFTs)<\/em> en un sitio web llamado \u00abOpenrarityPro.com\u00bb<\/strong> y que hab\u00eda obtenido millones de d\u00f3lares en ganancias.<\/p>\n Zidell realiz\u00f3 43 transferencias bancarias<\/strong> que sumaron $20 millones<\/strong> a diversas cuentas para \u00abcrear un mercado\u00bb para NFTs en OpenrarityPro.com, tal como le hab\u00eda indicado Parker. De estas transferencias, 12<\/strong>, por un valor cercano a $4 millones<\/strong>, fueron enviadas a una cuenta de Citibank a nombre de Guju, Inc.<\/strong> Un mes despu\u00e9s de que Zidell comenzara a invertir, OpenrarityPro.com mostr\u00f3 que su cuenta val\u00eda m\u00e1s de $300 millones<\/strong>. Sin embargo, cuando intent\u00f3 retirar algunos de los fondos, le informaron que deb\u00eda enviar m\u00e1s dinero para cubrir un \u00abdep\u00f3sito de riesgo\u00bb<\/em>, seg\u00fan los documentos judiciales.<\/p>\n A finales de abril, el sitio web OpenrarityPro.com desapareci\u00f3, lo que llev\u00f3 a Zidell a sospechar que hab\u00eda sido v\u00edctima de un fraude. Los abogados de Zidell argumentan en los documentos judiciales que Citibank no realiz\u00f3 una debida diligencia adecuada sobre la cuenta de Guju.<\/p>\n \u00abEn los documentos de apertura de cuenta para las cuentas de Citibank del demandado para Guju, Inc., su cliente declara que no recibir\u00e1 transferencias bancarias, y que el valor total de las transferencias que enviar\u00eda ser\u00eda inferior a $250,000<\/strong> por mes. Sin embargo, la realidad era muy diferente. La cuenta recibi\u00f3 no menos de doce (12)<\/strong> transferencias de los demandantes y docenas de otras. Algunas de las transferencias salientes superaron los $2,000,000.00<\/strong>. A\u00fan m\u00e1s preocupante, la cuenta declar\u00f3 un ingreso bruto anual de $300,000<\/strong>, mientras que Guju recibi\u00f3 m\u00e1s de 12 veces<\/strong> esa cantidad solo de los demandantes en un per\u00edodo de dos semanas. La primera transferencia de los demandantes super\u00f3 los ingresos anuales declarados de Guju en casi un 50%<\/strong>.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Los abogados de Zidell tambi\u00e9n argumentan que Citibank actu\u00f3 de manera imprudente y proporcion\u00f3 \u00abasistencia sustancial\u00bb<\/strong> a Parker y sus c\u00f3mplices al abrir cuentas bancarias y ofrecer servicios. <\/p>\n \u00abEl demandado es responsable como c\u00f3mplice, ya que, directa o indirectamente, conoc\u00eda la conducta il\u00edcita de la NFT Enterprise, porque las transacciones en cuesti\u00f3n contradicen expresamente los documentos de apertura de cuenta y violan… ‘se\u00f1ales de alerta’. El demandado ayud\u00f3 materialmente al vendedor o emisor de un valor y, por lo tanto, es responsable conjunta y solidariamente con el vendedor o emisor, en la misma medida que el vendedor o emisor.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda contra Citibank por Estafa de \u00abPig Butchering\u00bb Un hombre de Texas ha presentado una demanda contra el gigante financiero Citibank, acus\u00e1ndolo de haber facilitado a estafadores en un esquema de \u00abpig butchering\u00bb que involucra $20 millones. Las estafas de \u00abpig butchering\u00bb suelen consistir en que los estafadores ganan la confianza de sus v\u00edctimas a lo largo del tiempo para convencerlas de invertir activos digitales o dinero en sitios web fraudulentos que ellos controlan. Detalles del Caso Michael B. 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Desaparici\u00f3n del Sitio Web<\/h2>\n
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