El FBI<\/strong> ha acusado a un hombre del estado de Nueva York<\/strong> de generar 1.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ingresos a trav\u00e9s de cheques falsificados<\/em> y estafas de compromiso de correo electr\u00f3nico empresarial<\/em>, y luego convertir la mayor parte de las ganancias il\u00edcitas en Bitcoin<\/strong>. Tushal Rathod, de Baldwinsville, NY, enfrenta cargos de fraude electr\u00f3nico<\/strong>, conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico<\/strong>, lavado de dinero<\/strong> y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero<\/strong>, con sus supuestos cr\u00edmenes ocurriendo entre noviembre de 2021 y junio de 2024.<\/p>\n Las estafas de compromiso de correo electr\u00f3nico empresarial implican que los estafadores roban credenciales de inicio de sesi\u00f3n<\/strong>, principalmente a trav\u00e9s de campa\u00f1as cibern\u00e9ticas de spear phishing<\/em>. La informaci\u00f3n sobre los pr\u00f3ximos pagos de una empresa es interceptada, y los proveedores son enga\u00f1ados para completar transacciones a trav\u00e9s de dominios falsos<\/strong>. En un documento judicial redactado por el agente especial del FBI Samuel Morgan<\/strong>, se acusa al hombre de 44 a\u00f1os de haber recibido los fondos a trav\u00e9s de una red de siete cuentas bancarias<\/strong> en seis instituciones financieras diferentes, con 1.2 millones de d\u00f3lares<\/strong> en Bitcoin enviados a direcciones externas.<\/p>\n El FBI alega que al menos tres de estos bancos advirtieron a Rathod que los fondos que entraban en su cuenta eran de fuentes fraudulentas<\/strong>, y se le acusa de falsificar una factura<\/strong> para crear la ilusi\u00f3n de ingresos leg\u00edtimos. Una instituci\u00f3n, M&T Bank<\/strong>, mostr\u00f3 esta factura a una v\u00edctima, quien confirm\u00f3 que era fraudulenta. Se presentaron informes policiales, en los cuales Rathod insisti\u00f3 en que \u00e9l era la v\u00edctima de la estafa. Sin embargo, no pudo proporcionar m\u00e1s documentos solicitados.<\/p>\n \u00abBasado en mi capacitaci\u00f3n y experiencia, s\u00e9 que las personas involucradas en esquemas de fraude a menudo abren m\u00faltiples cuentas bancarias bajo nombres de entidades comerciales para recibir fondos de las v\u00edctimas, mezclar fondos de v\u00edctimas con otros fondos aparentemente leg\u00edtimos, y luego moverlos a otras cuentas\u00bb, escribi\u00f3 Morgan.<\/p><\/blockquote>\n En otro lugar del documento judicial, se alega que Rathod \u00abreclut\u00f3\u00bb a su novia e incluso a algunos de sus familiares para ayudar en el esquema. M\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares adicionales<\/strong> fueron depositados en cuentas controladas por la novia y la familia de Rathod, aunque Citibank<\/strong> pudo recuperar 800,000 d\u00f3lares<\/strong> de esos fondos fraudulentos.<\/p>\n En febrero de 2023, se alega que Rathod compr\u00f3 20.18 BTC<\/strong> y 20.16 BTC<\/strong> en dos transacciones, por un total de 900,000 d\u00f3lares<\/strong>, y los envi\u00f3 a un destinatario no identificado ese mismo d\u00eda. Registros obtenidos por Google tambi\u00e9n sugieren que se quej\u00f3 a un asociado de que sus cuentas bancarias estaban siendo cerradas continuamente. Uno de los testigos que se present\u00f3 ante el FBI fue una expareja que es la madre de su hijo de seis a\u00f1os. Ella afirm\u00f3 que sospechaba de lavado de dinero<\/strong> debido a capturas de pantalla sospechosas en el dispositivo, que inclu\u00edan evidencia de transacciones de criptomonedas y conversaciones en otros idiomas.<\/p>\n Rathod enfrenta hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> si es condenado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones del FBI contra Tushal Rathod El FBI ha acusado a un hombre del estado de Nueva York de generar 1.7 millones de d\u00f3lares en ingresos a trav\u00e9s de cheques falsificados y estafas de compromiso de correo electr\u00f3nico empresarial, y luego convertir la mayor parte de las ganancias il\u00edcitas en Bitcoin. Tushal Rathod, de Baldwinsville, NY, enfrenta cargos de fraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico, lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, con sus supuestos cr\u00edmenes ocurriendo entre noviembre de 2021 y junio de 2024. 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Advertencias y falsificaciones<\/h2>\n
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