Chile ha intensificado recientemente la represi\u00f3n<\/strong> contra un esquema de lavado de dinero<\/strong> que involucraba el movimiento de millones de d\u00f3lares a varios pa\u00edses, incluyendo Venezuela<\/strong>, Colombia<\/strong>, Estados Unidos<\/strong>, Paraguay<\/strong>, M\u00e9xico<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Argentina<\/strong>. El Tren de Aragua<\/strong> utiliz\u00f3 activos en criptomonedas<\/em> para lavar parte de estos fondos criminales. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta m\u00e1s en el arsenal de las organizaciones criminales para ocultar el origen de sus recursos.<\/p>\n Las autoridades chilenas informaron sobre el desmantelamiento de \u00abTren del Mar\u00bb<\/strong>, una operaci\u00f3n utilizada por la organizaci\u00f3n criminal venezolana Tren de Aragua<\/strong> para lavar fondos a trav\u00e9s de Estados Unidos y Am\u00e9rica Latina. Esta operaci\u00f3n, que se llev\u00f3 a cabo el mes pasado, result\u00f3 en el arresto de 52 individuos<\/strong> que utilizaron un conjunto de cuentas bancarias y activos en criptomonedas para introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero chileno y luego moverlos a siete pa\u00edses: Venezuela<\/strong>, Colombia<\/strong>, Estados Unidos<\/strong>, Paraguay<\/strong>, M\u00e9xico<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Argentina<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan la fiscal regional de Tarapac\u00e1, Trinidad Steinert<\/strong>, los fondos lavados se obtuvieron a trav\u00e9s de actividades delictivas como trata de personas<\/strong>, homicidios<\/strong>, secuestros<\/strong>, extorsi\u00f3n<\/strong>, tr\u00e1fico de migrantes<\/strong> y narcotr\u00e1fico<\/strong>. Los informes indican que se lavaron m\u00e1s de 13.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> para el Tren de Aragua, que ha estado en los titulares debido a su r\u00e1pida expansi\u00f3n desde Venezuela hacia otros pa\u00edses del continente, incluyendo Estados Unidos.<\/p>\n David Saucedo<\/strong>, un experto en seguridad mexicano, afirma que el grupo criminal ha adoptado este modus operandi de los c\u00e1rteles mexicanos, quienes fueron pioneros en el uso de criptomonedas para estos fines. En una entrevista con DW<\/em>, declar\u00f3: <\/p>\n \u00abComo puedes imaginar, no hay transacciones significativas de criptomonedas en Venezuela, pero al estar en contacto con mafias criminales mexicanas, han comenzado a utilizar t\u00e1cticas de lavado de dinero como el uso de criptomonedas.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Saucedo explic\u00f3 que las transacciones en criptomonedas son convenientes para estos grupos, ya que permiten oscurecer el origen de sus fondos. <\/p>\n \u00abSon dif\u00edciles de rastrear, las transacciones se pueden realizar sin dejar rastro, se llevan a cabo electr\u00f3nicamente, no requieren una transacci\u00f3n f\u00edsica, documentos o dinero en efectivo,\u00bb<\/p><\/blockquote>\n enfatiz\u00f3.\n<\/p>\n El a\u00f1o pasado, la organizaci\u00f3n fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> como una Organizaci\u00f3n Criminal Transnacional<\/strong>. La OFAC alega que el Tren de Aragua \u00abinfiltr\u00f3 econom\u00edas criminales locales en Am\u00e9rica del Sur, estableci\u00f3 operaciones financieras transnacionales\u00bb<\/strong> y \u00ablav\u00f3 fondos a trav\u00e9s de criptomonedas.\u00bb<\/strong><\/p>\n Lee m\u00e1s:<\/strong> La Organizaci\u00f3n Criminal Venezolana Tren de Aragua Es Sancionada por la OFAC por Alegaciones de Lavado de Dinero Cripto<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Reprensi\u00f3n en Chile contra el Lavado de Dinero Chile ha intensificado recientemente la represi\u00f3n contra un esquema de lavado de dinero que involucraba el movimiento de millones de d\u00f3lares a varios pa\u00edses, incluyendo Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, M\u00e9xico, Espa\u00f1a y Argentina. El Tren de Aragua utiliz\u00f3 activos en criptomonedas para lavar parte de estos fondos criminales. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta m\u00e1s en el arsenal de las organizaciones criminales para ocultar el origen de sus recursos. Operaci\u00f3n \u00abTren del Mar\u00bb Las autoridades chilenas informaron sobre el desmantelamiento de \u00abTren del Mar\u00bb, una operaci\u00f3n utilizada por la<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6494,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[511,11,1479,1515,25,621,953,2858,932,46,1520],"class_list":["post-6495","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-argentina","tag-bitcoin","tag-chile","tag-colombia","tag-legal","tag-mexico","tag-ofac","tag-paraguay","tag-spain","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Chile ha intensificado la represi\u00f3n contra el esquema de lavado de dinero cripto del Tren de Aragua, arrestando a 52 individuos involucrados en el lavado de m\u00e1s de 13.5 millones de d\u00f3lares.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6495\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaci\u00f3n \u00abTren del Mar\u00bb<\/h2>\n
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