El Memorando de Entendimiento (MoU)<\/strong> multilateral describe c\u00f3mo las Autoridades Supervisores Europeas (ESAs)<\/strong> y la Autoridad para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (AMLA)<\/strong> intercambiar\u00e1n informaci\u00f3n y cooperar\u00e1n en la pr\u00e1ctica para llevar a cabo sus respectivas tareas de manera eficiente<\/em>, efectiva<\/em> y oportuna<\/em>. Este memorando tiene como objetivo promover la convergencia supervisora<\/strong> en todo el sector financiero de la Uni\u00f3n Europea, facilitar el intercambio de informaci\u00f3n necesaria y fomentar el aprendizaje y la creaci\u00f3n de capacidades entre los supervisores en \u00e1reas de inter\u00e9s mutuo. Es parte del marco general de cooperaci\u00f3n que AMLA debe establecer en relaci\u00f3n con el sector financiero y constituye un componente importante de los arreglos institucionales futuros.<\/p>\n Petra Hielkema, presidenta de EIOPA y del Comit\u00e9 Conjunto de las ESAs, afirm\u00f3: \u201cEl memorando que firmamos demuestra el firme compromiso de los supervisores financieros de Europa para trabajar juntos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, delitos que socavan la justicia social y el bienestar de nuestras comunidades. Detectar empresas que participan o facilitan tales actividades requiere un esfuerzo y dedicaci\u00f3n serios. Las ESAs est\u00e1n listas para apoyar a AMLA con todo el conocimiento e informaci\u00f3n a nuestra disposici\u00f3n, para que pueda ejercer sus nuevos poderes y garantizar que estas actividades il\u00edcitas no queden sin detectar ni sin castigo en nuestro territorio. Esperamos una colaboraci\u00f3n productiva y eficiente en toda la UE con AMLA para proteger la integridad del sistema financiero europeo y crear un entorno financiero m\u00e1s seguro y justo para todos.\u201d\n<\/p>\n<\/blockquote>\n Bruna Szego, presidenta de AMLA, coment\u00f3: \u201cEste Memorando marca un paso importante hacia la creaci\u00f3n de un marco europeo de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT) enfocado en el riesgo e integrado. La cooperaci\u00f3n entre AMLA y las ESAs es esencial para apoyarnos mutuamente en la efectiva ejecuci\u00f3n de nuestros respectivos mandatos y trabajar juntos por una Europa m\u00e1s segura y resiliente. La lucha contra el crimen afecta a todos los sectores y somos m\u00e1s fuertes cuando colaboramos.\u201d\n<\/p>\n<\/blockquote>\n La Autoridad para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (AMLA)<\/strong> tiene como objetivo transformar la supervisi\u00f3n de la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT) en la UE y mejorar la cooperaci\u00f3n entre las unidades de inteligencia financiera (FIUs). AMLA supervisar\u00e1 directamente las instituciones financieras de mayor riesgo de la UE con una exposici\u00f3n significativa transfronteriza. Tambi\u00e9n ejercer\u00e1 supervisi\u00f3n indirecta en los sectores financiero y no financiero, asegurando que los supervisores nacionales apliquen las normas de AML\/CFT de la UE de manera coherente<\/em> y efectiva<\/em>. AMLA coordina el trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs), ayudando a mejorar la calidad, consistencia e intercambio transfronterizo de inteligencia financiera. Complementa las normas de AML\/CFT de la UE desarrollando est\u00e1ndares regulatorios y t\u00e9cnicos de implementaci\u00f3n y emitiendo directrices.<\/p>\n Las tres Autoridades Supervisores Europeas<\/strong> (la EBA, EIOPA y ESMA) tienen como objetivo proteger el inter\u00e9s p\u00fablico contribuyendo a la estabilidad y efectividad a corto, medio y largo plazo del sistema financiero, en beneficio de la econom\u00eda de la Uni\u00f3n, sus ciudadanos y empresas. Las ESAs tienen la tarea de desarrollar e implementar un marco regulatorio com\u00fan y pr\u00e1cticas supervisoras convergentes en toda la UE. A trav\u00e9s del Comit\u00e9 Conjunto<\/strong>, las ESAs coordinan regularmente y de cerca sus actividades de supervisi\u00f3n dentro del \u00e1mbito de sus respectivas responsabilidades para garantizar la coherencia en sus pr\u00e1cticas. La presidencia del Comit\u00e9 Conjunto rota anualmente entre las autoridades, y en 2025, el foro ser\u00e1 presidido por EIOPA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Memorando de Entendimiento (MoU) El Memorando de Entendimiento (MoU) multilateral describe c\u00f3mo las Autoridades Supervisores Europeas (ESAs) y la Autoridad para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (AMLA) intercambiar\u00e1n informaci\u00f3n y cooperar\u00e1n en la pr\u00e1ctica para llevar a cabo sus respectivas tareas de manera eficiente, efectiva y oportuna. 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