La autodenominada v\u00edctima de un fraude rom\u00e1ntico<\/strong> en criptomonedas que recientemente demand\u00f3 a Citibank por no detectar se\u00f1ales de alerta ha presentado una segunda demanda<\/strong> contra otros dos bancos. Michael Zidell demand\u00f3 a East West Bank y Cathay Bank en un tribunal federal de California el martes, acusando a estas entidades de hacer \u00abla vista gorda\u00bb a sus deberes y obligaciones legales.<\/p>\n Zidell afirm\u00f3 que envi\u00f3 18 transferencias<\/strong> que totalizan casi 7 millones de d\u00f3lares<\/strong> a la cuenta de los supuestos estafadores en East West Bank, y realiz\u00f3 13 transferencias<\/strong> que suman m\u00e1s de 9.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> a una cuenta en Cathay Bank. Zidell hab\u00eda demandado a Citibank el 24 de junio, acus\u00e1ndolo de ignorar las se\u00f1ales de alerta en 12 transferencias<\/strong> que totalizan alrededor de 4 millones de d\u00f3lares<\/strong> a cuentas en el banco que supuestamente pertenec\u00edan a estafadores.<\/p>\n Cointelegraph<\/em> contact\u00f3 a East West Bank y a Cathay General Bancorp, la empresa matriz de Cathay Bank, para obtener comentarios.<\/p>\n Zidell afirm\u00f3 en sus demandas contra los bancos que <\/p>\n \u00abCarolyn Parker\u00bb, una supuesta due\u00f1a de un negocio, se puso en contacto con \u00e9l en Facebook a principios de 2023, y la pareja form\u00f3 una relaci\u00f3n rom\u00e1ntica.<\/p><\/blockquote>\n Parker supuestamente le dijo a Zidell un mes despu\u00e9s de iniciar la relaci\u00f3n que hab\u00eda ganado millones invirtiendo en tokens no fungibles<\/strong>, sugiri\u00e9ndole que hiciera lo mismo y dirigi\u00e9ndolo a una plataforma de trading.<\/p>\n Zidell decidi\u00f3 invertir y, durante los meses siguientes, dijo que envi\u00f3 43 transferencias<\/strong> que totalizan m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> a varias cuentas bancarias que le proporcion\u00f3 la plataforma, que afirmaba necesitar procesar los fondos en m\u00faltiples bancos debido a un gran volumen de dep\u00f3sitos de clientes.<\/p>\n Dijo que para abril de 2023, el sitio web de la plataforma <\/p>\n \u00abdesapareci\u00f3 de repente\u00bb, junto con sus millones.<\/p><\/blockquote>\n \u00abFraude rom\u00e1ntico. Rug pull. Pig butchering.\u00bb<\/strong> Estos son solo algunos de los t\u00e9rminos para describir el fraude que sufri\u00f3 el demandante.<\/p>\n Al igual que en su queja contra Citibank, la \u00faltima demanda de Zidell busca responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por negligencia<\/strong> y como \u00abc\u00f3mplices\u00bb<\/strong> en el fraude de valores. <\/p>\n \u00abLos demandados, a trav\u00e9s de su imprudencia, ayudaron materialmente a Parker y sus co-conspiradores al abrir cuentas bancarias, proporcionar servicios que incluyen transferencias electr\u00f3nicas y permitir que se utilizaran para perpetrar el fraude de la empresa NFT\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , aleg\u00f3 la demanda.<\/p>\n Tambi\u00e9n argument\u00f3 que los dos bancos ten\u00edan el \u00abdeber de ejercer el debido cuidado\u00bb<\/strong> en la supervisi\u00f3n de transacciones sospechosas, pero \u00abno lograron detectar transacciones claramente sospechosas\u00bb<\/strong>. Zidell afirm\u00f3 que los \u00abgrandes n\u00fameros redondos de fondos\u00bb<\/strong>, entre otras cosas, deber\u00edan haber activado la investigaci\u00f3n del banco sobre la actividad sospechosa.<\/p>\n La queja tambi\u00e9n busca responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por \u00abayudar y facilitar el abuso a ancianos\u00bb<\/strong>, una acusaci\u00f3n que no hizo contra Citibank. Zidell no menciona su edad en la queja, pero la ley de California define a un anciano como aquellos de 65 a\u00f1os o m\u00e1s<\/strong>. Su demanda busca da\u00f1os compensatorios<\/strong>, costos legales e intereses en un juicio por jurado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demandas por Fraude Rom\u00e1ntico en Criptomonedas La autodenominada v\u00edctima de un fraude rom\u00e1ntico en criptomonedas que recientemente demand\u00f3 a Citibank por no detectar se\u00f1ales de alerta ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos. Michael Zidell demand\u00f3 a East West Bank y Cathay Bank en un tribunal federal de California el martes, acusando a estas entidades de hacer \u00abla vista gorda\u00bb a sus deberes y obligaciones legales. Zidell afirm\u00f3 que envi\u00f3 18 transferencias que totalizan casi 7 millones de d\u00f3lares a la cuenta de los supuestos estafadores en East West Bank, y realiz\u00f3 13 transferencias que suman m\u00e1s de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6520,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[11,1161,6649,13,949,65,25],"class_list":["post-6521","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-california","tag-citibank","tag-ethereum","tag-facebook","tag-hack","tag-legal"],"yoast_description":"Una v\u00edctima de un fraude cripto de 20 millones de d\u00f3lares demanda a Citibank y a otros dos bancos por negligencia al no detectar transacciones fraudulentas vinculadas a un fraude rom\u00e1ntico.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6521\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6520"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Inversiones NFT Fraudulentas a Trav\u00e9s de un Romance en Facebook<\/h2>\n
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