Los pol\u00edticos corruptos<\/strong> en Nigeria est\u00e1n utilizando criptomonedas<\/strong> para ocultar y disimular su riqueza ileg\u00edtima, seg\u00fan Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Cr\u00edmenes Econ\u00f3micos y Financieros (EFCC). En un evento que conmemor\u00f3 el D\u00eda de la Lucha contra la Corrupci\u00f3n de la Uni\u00f3n Africana de este a\u00f1o, Olukoyede advirti\u00f3 sobre los riesgos<\/strong> que plantea el creciente uso de criptomonedas, con un enfoque particular en el fraude de inversi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n \u201cNuestros hallazgos muestran que los pol\u00edticos fraudulentos ya est\u00e1n perfeccionando esquemas y ocultando su bot\u00edn en criptomonedas para eludir las investigaciones de las agencias anticorrupci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n La EFCC no proporcion\u00f3 m\u00e1s detalles en su comunicado de prensa y tampoco ha respondido a la solicitud de comentarios de Decrypt. Sin embargo, expertos que trabajan en el sector anticorrupci\u00f3n en \u00c1frica coinciden en que las criptomonedas se han convertido en un elemento de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica<\/strong>, aunque no hay consenso sobre la magnitud del problema.<\/p>\n \u201cActualmente, no hay datos p\u00fablicos verificables que cuantifiquen la cantidad exacta de riqueza inexplicada que posee la \u00e9lite pol\u00edtica de Nigeria en forma de criptomonedas\u201d, coment\u00f3 David Ugolor, director ejecutivo de la Red Africana para la Justicia Ambiental y Econ\u00f3mica (ANEEJ). En conversaci\u00f3n con Decrypt, Ugolor afirm\u00f3 que las advertencias de la EFCC \u201cno carecen de m\u00e9rito\u201d, aunque ser\u00eda \u201cespeculativo citar cifras exactas\u201d.<\/p>\n Agreg\u00f3 que en los \u00faltimos a\u00f1os, la ANEEJ ha observado \u201cun patr\u00f3n creciente de uso de activos digitales en flujos financieros il\u00edcitos (IFFs), a menudo facilitados por la pseudo-anonimidad<\/em> de las transacciones cripto y la naturaleza fragmentada de la regulaci\u00f3n internacional.\u201d<\/p>\n Ugolor explic\u00f3 que el estatus de Nigeria como uno de los mercados de criptomonedas peer-to-peer<\/strong> m\u00e1s grandes de \u00c1frica, junto con sus problemas hist\u00f3ricos de transparencia y d\u00e9bil divulgaci\u00f3n de activos entre los funcionarios pol\u00edticos, hace que sea \u201cplausible\u201d que las criptomonedas se est\u00e9n utilizando cada vez m\u00e1s como refugio para la riqueza ileg\u00edtima.<\/p>\n En el mismo evento, el gobernador del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso, se\u00f1al\u00f3 que la adopci\u00f3n de criptomonedas ha explotado en el pa\u00eds, con \u201cm\u00e1s de 56 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones relacionadas con criptomonedas […] registradas entre julio de 2022 y junio de 2023.\u201d Sin embargo, este crecimiento ha estado acompa\u00f1ado de un aumento paralelo en el fraude<\/strong>, como se destaca en el Informe de Estabilidad Financiera 2024 del banco central, que registr\u00f3 un aumento del 45%<\/strong> en los casos de fraude financiero el a\u00f1o pasado.<\/p>\n Aproximadamente el 70%<\/strong> de estos casos est\u00e1n relacionados con canales digitales, como intercambios de criptomonedas, mientras que los reguladores financieros de Nigeria han identificado m\u00e1s de 30 esquemas Ponzi<\/strong> que involucran criptomonedas.<\/p>\n Ugolor argument\u00f3 que se deben tomar varias medidas para reducir el potencial de uso corrupto de las criptomonedas, siendo la primera la adopci\u00f3n de marcos regulatorios m\u00e1s s\u00f3lidos<\/strong>. \u201cNigeria debe desarrollar un enfoque equilibrado que promueva la innovaci\u00f3n mientras se asegura el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT)\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n Tambi\u00e9n ser\u00e1 importante la cooperaci\u00f3n transfronteriza<\/strong>, con Ugolor aconsejando a Nigeria que fortalezca los lazos con agencias internacionales de aplicaci\u00f3n de la ley como Interpol, al tiempo que haga un mayor uso de empresas de inteligencia cripto, como Chainalysis y Elliptic.<\/p>\n Uno de los elementos m\u00e1s vitales ser\u00e1 convocar la voluntad pol\u00edtica<\/strong> y los recursos necesarios para combatir la corrupci\u00f3n, y para Ugolor esto deber\u00eda incluir la divulgaci\u00f3n de todos los activos que poseen los pol\u00edticos, incluidas las criptomonedas.<\/p>\n \u201cSe deber\u00eda exigir a los pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos que declaren activos digitales bajo un r\u00e9gimen de divulgaci\u00f3n de activos p\u00fablicos revisado\u201d, dijo, explicando que esto cerrar\u00eda una laguna en los sistemas de informes actuales.<\/p><\/blockquote>\n Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que le gustar\u00eda ver a ONG como ANEEJ y la EFCC trabajando m\u00e1s estrechamente entre s\u00ed, as\u00ed como con reguladores como la SEC y el Banco Central de Nigeria. Tales entidades, concluy\u00f3, deber\u00edan \u201ccolaborar con el sector cripto para establecer listas blancas, banderas de actividad sospechosa y canales para denunciar irregularidades.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Criptomonedas y Corrupci\u00f3n en Nigeria Los pol\u00edticos corruptos en Nigeria est\u00e1n utilizando criptomonedas para ocultar y disimular su riqueza ileg\u00edtima, seg\u00fan Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Cr\u00edmenes Econ\u00f3micos y Financieros (EFCC). En un evento que conmemor\u00f3 el D\u00eda de la Lucha contra la Corrupci\u00f3n de la Uni\u00f3n Africana de este a\u00f1o, Olukoyede advirti\u00f3 sobre los riesgos que plantea el creciente uso de criptomonedas, con un enfoque particular en el fraude de inversi\u00f3n. \u201cNuestros hallazgos muestran que los pol\u00edticos fraudulentos ya est\u00e1n perfeccionando esquemas y ocultando su bot\u00edn en criptomonedas para eludir las investigaciones de las agencias anticorrupci\u00f3n\u201d,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6872,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,76,2075,2000,25,797,24],"class_list":["post-6873","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-elliptic","tag-interpol","tag-legal","tag-nigeria","tag-sec"],"yoast_description":"El presidente de la EFCC de Nigeria advierte que los pol\u00edticos corruptos est\u00e1n utilizando criptomonedas para ocultar fondos il\u00edcitos, en medio del aumento del fraude cripto en el pa\u00eds.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6873\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6872"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El Impacto de las Criptomonedas en la Corrupci\u00f3n<\/h2>\n
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