Al menos $21.8 mil millones<\/strong> en criptomonedas il\u00edcitas o de alto riesgo han fluido a trav\u00e9s de intercambios crosschain, lo que representa un aumento desde los $7 mil millones<\/strong> en 2023, seg\u00fan estimaciones de la firma de an\u00e1lisis de blockchain con sede en el Reino Unido, Elliptic<\/em>. Esta firma atribuye el 12%<\/strong> de esos movimientos a Corea del Norte. Los intercambios crosschain, que sol\u00edan ser una actividad de nicho reservada para traders avanzados y usuarios de finanzas descentralizadas (DeFi), han evolucionado hasta convertirse en un componente central del lavado de dinero. Los actores il\u00edcitos ya no se limitan a enviar criptomonedas a trav\u00e9s de mezcladores o a vender tokens en un solo intercambio descentralizado (DEX). Hoy en d\u00eda, los fondos se mueven a trav\u00e9s de m\u00faltiples blockchains para frustrar a los investigadores y evadir la detecci\u00f3n.<\/p>\n Este r\u00e1pido aumento del 211%<\/strong>, de $7 mil millones<\/strong> a $21.8 mil millones<\/strong>, refleja el creciente uso de puentes de blockchain, DEX y servicios de intercambio de monedas, as\u00ed como el n\u00famero en expansi\u00f3n de blockchains. \u00abCuando miras hacia atr\u00e1s, digamos hace una d\u00e9cada, las principales criptomonedas y blockchains eran Bitcoin y Ethereum, junto con algunas otras\u00bb, coment\u00f3 Arda Akartuna<\/em>, investigador principal de amenazas criptogr\u00e1ficas de Elliptic para APAC, en una entrevista con Cointelegraph. \u00abEs un ecosistema cada vez m\u00e1s multichain, lo que ampl\u00eda los activos disponibles y los canales de ocultaci\u00f3n para los criminales.\u00bb<\/p>\n Una sola transacci\u00f3n de puente podr\u00eda parecer un comportamiento de usuario ordinario, pero los patrones de actividad estructurada o de m\u00faltiples saltos son se\u00f1ales de alerta de esfuerzos coordinados para romper la pista en la cadena, seg\u00fan Elliptic en su informe sobre cr\u00edmenes crosschain de 2025, publicado el mi\u00e9rcoles. El salto estructurado de cadenas implica dividir fondos y distribuirlos simult\u00e1neamente a trav\u00e9s de varias blockchains. El salto de m\u00faltiples cadenas es el acto de mover activos de una cadena a otra repetidamente. Ambas t\u00e9cnicas son ineficientes por dise\u00f1o y conllevan altas tarifas para confundir a los investigadores.<\/p>\n Estos m\u00e9todos son cada vez m\u00e1s comunes en operaciones de lavado de alto riesgo. En un caso a principios de 2025, hackers sospechosos de estar vinculados a Corea del Norte robaron $75 millones<\/strong> de un intercambio no nombrado y puentearon los fondos en secuencia de Bitcoin a Ethereum, luego a Arbitrum, Base y finalmente Tron, empleando tanto t\u00e1cticas estructuradas como de m\u00faltiples saltos. Estos patrones ya no est\u00e1n limitados a actores estatales o robos a gran escala. En un caso separado que involucr\u00f3 un fraude de $200,000<\/strong> en el Reino Unido, el ahora condenado culpable dividi\u00f3 fondos en 90 activos diferentes<\/strong> en m\u00faltiples cadenas para financiar el juego en l\u00ednea.<\/p>\n Akartuna explic\u00f3: \u00abEsto no es solo actividad de alto nivel reservada para grandes hackers. Tambi\u00e9n hay criminales de menor escala utilizando saltos de cadena para lavar fondos: personas que financian h\u00e1bitos de juego o fraudes menores. As\u00ed de com\u00fan se ha vuelto esta t\u00e1ctica.\u00bb Elliptic estima que alrededor de un tercio de las investigaciones de blockchain ahora implican rastrear flujos a trav\u00e9s de al menos tres redes diferentes<\/strong>.<\/p>\n Los DEX a menudo se consideran transparentes y rastreables, ya que operan en blockchains. Sin embargo, est\u00e1n siendo utilizados cada vez m\u00e1s como puntos de entrada en el ciclo de lavado de criptomonedas, especialmente cuando est\u00e1n involucrados tokens de baja liquidez. Los DEX son plataformas donde tales activos pueden ser intercambiados por tokens m\u00e1s ampliamente aceptados como USDT o Ether, sin depender de plataformas centralizadas que pueden hacer cumplir las reglas de Conozca a su Cliente (KYC).<\/p>\n Un estudio de caso de Elliptic en su informe sobre cr\u00edmenes crosschain de 2025 analiz\u00f3 la explotaci\u00f3n de mayo de 2025 en Cetus<\/em>, un importante proveedor de liquidez en la blockchain de Sui, que permiti\u00f3 a los atacantes drenar m\u00e1s de $200 millones<\/strong> en tokens. El atacante inicialmente utiliz\u00f3 un DEX para intercambiar USDT por USDC, que Elliptic sospecha que fue posiblemente para aprovechar los costos de puenteo m\u00e1s bajos. Estos stablecoins fueron luego puentados a Ethereum, donde se utiliz\u00f3 nuevamente un agregador DEX para convertir el USDC en ETH.<\/p>\n Los stablecoins centralizados como USDT y USDC tienen funciones que permiten a sus emisores congelar fondos. Ether, que es el activo nativo de la blockchain de Ethereum, no tiene inherentemente esa funcionalidad. Los criminales tambi\u00e9n explotan el dise\u00f1o abierto de los agregadores DEX y los creadores de mercado automatizados (AMMs) para enrutar transacciones de maneras que reducen el deslizamiento y evitan la detecci\u00f3n. Por ejemplo, los flujos de lavado a menudo pasan por m\u00faltiples pares de intercambio oscuros antes de asentarse en un token l\u00edquido. En muchos casos, estos intercambios se realizan en peque\u00f1os lotes o a trav\u00e9s de contratos inteligentes para evitar activar alarmas de Lavado de Dinero (AML).<\/p>\n Aunque los DEX no son inherentemente crosschain, la distinci\u00f3n se est\u00e1 volviendo menos clara en los servicios m\u00e1s nuevos, ya que tambi\u00e9n ofrecen intercambios nativos de activos cruzados, seg\u00fan Elliptic.<\/p>\n Los servicios de intercambio de monedas operan m\u00e1s como cambistas de divisas subterr\u00e1neos. Permiten a los usuarios intercambiar activos de forma an\u00f3nima a trav\u00e9s de diferentes blockchains con m\u00ednima fricci\u00f3n, sin registro y a menudo sin controles significativos de lavado de dinero (AML). Como resultado, estos servicios se han convertido en una herramienta de referencia para una amplia gama de actores il\u00edcitos, particularmente aquellos que operan en mercados de la darknet, redes de ransomware y fraudes de tarjetas en l\u00ednea.<\/p>\n Estas plataformas son distintas de los puentes y DEX en que funcionan como intermediarios centralizados, pero operan deliberadamente en jurisdicciones opacas o permisivas. Muchos se publicitan directamente en foros de la darknet y canales de Telegram, a menudo prometiendo aceptar \u00abBTC sucio\u00bb o enfatizando su no cooperaci\u00f3n con las fuerzas del orden. Algunos incluso ofrecen servicios como recogidas de efectivo armadas, conteo de dinero o entregas de efectivo \u00abdel tesoro\u00bb, donde la moneda f\u00edsica se entierra en ubicaciones preacordadas a cambio de criptomonedas.<\/p>\n Elliptic inform\u00f3 que alrededor del 25%<\/strong> de los flujos il\u00edcitos y de alto riesgo a trav\u00e9s de servicios de intercambio de monedas est\u00e1n vinculados al juego en l\u00ednea, especialmente en plataformas que carecen de licencias convencionales. Muchos de estos sitios, particularmente aquellos vinculados a operadores de habla rusa y del sudeste asi\u00e1tico, tambi\u00e9n est\u00e1n conectados a estafas como el \u00abpig butchering\u00bb y el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, creando un ciclo cerrado de fondos de alto riesgo reciclados entre redes de juego il\u00edcitas y de lavado.<\/p>\n El salto de cadena, una t\u00e1ctica que antes era marginal, ahora es rutinaria. Los m\u00e9todos de lavado que antes depend\u00edan de mezcladores o intercambios simples han evolucionado en secuencias complejas que abarcan m\u00faltiples cadenas, tokens y plataformas, a menudo estructuradas para desperdiciar el tiempo de los analistas o romper el rastreo automatizado. En el caso de los $75 millones<\/strong> que Elliptic vincul\u00f3 a Corea del Norte, los fondos se movieron a trav\u00e9s de cinco blockchains en r\u00e1pida sucesi\u00f3n.<\/p>\n Patrones similares tambi\u00e9n est\u00e1n apareciendo en fraudes m\u00e1s peque\u00f1os, lo que sugiere que la complejidad en s\u00ed misma se ha convertido en la estrategia. Rastrear estos movimientos a\u00fan depende de la visibilidad y un conjunto creciente de herramientas. Plataformas como Elliptic Investigator<\/em>, Chainalysis Storyline<\/em> y TRM Forensics<\/em> est\u00e1n dise\u00f1adas para automatizar y visualizar el an\u00e1lisis crosschain, mientras que los emisores de stablecoins centralizados reservan la capacidad de congelar activos marcados.<\/p>\n \u00abNo importa si han intentado hacerlo a trav\u00e9s de cinco blockchains diferentes o solo una vez: podemos seguir esos fondos autom\u00e1ticamente a trav\u00e9s de nuestras herramientas de investigaci\u00f3n. Algo que antes era realmente manual y podr\u00eda llevar varias horas, ahora puedes hacerlo en solo unos clics y minutos porque todo est\u00e1 automatizado\u00bb, afirm\u00f3 Akartuna. Es un enfrentamiento desigual, pero la infraestructura para combatir el crimen criptogr\u00e1fico tambi\u00e9n se est\u00e1 adaptando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Flujo de Criptomonedas Il\u00edcitas Al menos $21.8 mil millones en criptomonedas il\u00edcitas o de alto riesgo han fluido a trav\u00e9s de intercambios crosschain, lo que representa un aumento desde los $7 mil millones en 2023, seg\u00fan estimaciones de la firma de an\u00e1lisis de blockchain con sede en el Reino Unido, Elliptic. Esta firma atribuye el 12% de esos movimientos a Corea del Norte. Los intercambios crosschain, que sol\u00edan ser una actividad de nicho reservada para traders avanzados y usuarios de finanzas descentralizadas (DeFi), han evolucionado hasta convertirse en un componente central del lavado de dinero. 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