La Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero de la UE (AMLA)<\/strong> ha emitido una advertencia a los reguladores y plataformas de servicios de activos virtuales, como intercambios de criptomonedas, proveedores de billeteras custodiales y cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas. Bruna Szego, presidenta de AMLA, afirm\u00f3 que es \u00abesencial\u00bb<\/strong> que el bloque est\u00e9 \u00abadecuadamente protegido de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo\u00bb<\/strong> que surgen de este sector.<\/p>\n La organizaci\u00f3n, con sede en Frankfurt y que comenz\u00f3 a operar a principios de este mes, tiene la tarea de garantizar que los 27 pa\u00edses de la UE<\/strong> cumplan con su nuevo conjunto de regulaciones contra el lavado de dinero. En una entrevista con The Financial Times<\/em>, Szego explic\u00f3 que se espera que los reguladores eval\u00faen \u00abel propietario beneficiario de los proveedores de servicios de activos criptogr\u00e1ficos\u00bb<\/strong>, incluyendo \u00abqui\u00e9nes son sus accionistas y d\u00f3nde se encuentran\u00bb<\/strong>. \u00abNecesitamos asegurarnos de que los propietarios no est\u00e9n involucrados en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo\u00bb<\/strong>, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Szego tambi\u00e9n destac\u00f3 algunos de los riesgos espec\u00edficos<\/strong> del mercado de criptomonedas en Europa, como los \u00abcontroles inconsistentes\u00bb<\/strong> entre diferentes pa\u00edses de la UE, as\u00ed como un mercado \u00abfragmentado\u00bb<\/strong> donde una multitud de empresas intenta obtener aprobaci\u00f3n regulatoria bajo el marco de MiCA. Ella subray\u00f3 los riesgos de la \u00abaplicaci\u00f3n divergente\u00bb<\/strong> de las reglas entre las autoridades nacionales.<\/p>\n Anna Holmes, asociada senior en el equipo de litigios penales de la firma de abogados brit\u00e1nica Kingsley Napley, coment\u00f3 a Decrypt<\/em> que es crucial que las empresas leg\u00edtimas en este sector est\u00e9n preparadas para cumplir con los requisitos de AMLA \u00aben cada una de las jurisdicciones en las que pretenden operar\u00bb<\/strong>, se\u00f1alando que estos \u00abpueden variar\u00bb<\/strong> dependiendo del pa\u00eds espec\u00edfico de la UE. Holmes considera que las contundentes declaraciones de AMLA sobre el lavado de dinero en criptomonedas no son una \u00absorpresa\u00bb<\/strong> y reflejan el enfoque estricto adoptado por reguladores similares, como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.<\/p>\n Bajo las nuevas regulaciones de AML en Europa, se prohibir\u00e1 a los proveedores de servicios de criptomonedas ofrecer o interactuar con billeteras an\u00f3nimas<\/strong> y monedas de privacidad<\/strong>. Se espera que los VASPs proporcionen \u00abacceso directo, inmediato y sin filtrar\u00bb<\/strong> a los datos de cuentas de activos criptogr\u00e1ficos a agencias gubernamentales, como las diversas Unidades de Inteligencia Financiera del bloque y la Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero de la UE. Estas reglas se implementar\u00e1n completamente a partir de julio de 2027<\/strong>.<\/p>\n Las empresas de criptomonedas que operan en Europa no son ajenas a importantes investigaciones por lavado de dinero. Binance<\/strong> fue multada con 3.3 millones de euros<\/strong> por el banco central de los Pa\u00edses Bajos por no seguir su proceso de registro de AML en julio de 2022. Mientras tanto, las autoridades francesas abrieron una investigaci\u00f3n por lavado de dinero sobre la empresa en enero de 2025, en medio de sospechas de financiamiento del terrorismo, incluyendo tr\u00e1fico de drogas y fraude fiscal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Advertencia de la AMLA La Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero de la UE (AMLA) ha emitido una advertencia a los reguladores y plataformas de servicios de activos virtuales, como intercambios de criptomonedas, proveedores de billeteras custodiales y cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas. 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Preparaci\u00f3n de las Empresas<\/h2>\n
Nuevas Regulaciones y Consecuencias<\/h2>\n
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