Shanghai, China, ha anunciado un caso significativo que involucra transacciones de intercambio de divisas ilegales<\/strong>, totalizando 6.5 mil millones de RMB<\/strong>, utilizando una stablecoin<\/em> como medio de intercambio.<\/p>\n La investigaci\u00f3n ha revelado que Yang y Xu<\/strong>, entre otros, utilizaron cuentas de empresas fachada nacionales para proporcionar stablecoins (USDT)<\/em> a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, facilitando as\u00ed transferencias de fondos transfronterizas<\/strong> con el objetivo de generar ganancias.<\/p>\n Durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, los sospechosos han estado involucrados en transacciones de intercambio de divisas ilegales que alcanzan la cifra mencionada. Yang, quien opera desde el extranjero, era responsable de atraer clientes y gestionar los fondos de intercambio de divisas, mientras que Xu, con base en el pa\u00eds, administraba las cuentas corporativas de 17 empresas fachada<\/strong>, con flujos de fondos diarios que superaban decenas de millones de RMB, lo que demuestra una clara divisi\u00f3n del trabajo y una estrecha cooperaci\u00f3n entre ellos.<\/p>\n Los detalles divulgados del caso indican que, para finales de 2023, la residente de Shanghai, la Sra. Chen<\/strong>, necesitaba enviar dinero a su hija en el extranjero. Debido a las restricciones en el intercambio de divisas, finalmente contact\u00f3 a una \u00abempresa de intercambio\u00bb<\/em> en el extranjero (la mencionada empresa fachada nacional A, controlada por Yang y otros).<\/p>\n Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen transfiri\u00f3 RMB a la cuenta de la Empresa A. Posteriormente, la cuenta de su hija en el extranjero recibi\u00f3 un monto equivalente en divisas, con la \u00abempresa de intercambio\u00bb deduciendo un porcentaje como tarifa.<\/p>\n<\/blockquote>\n Durante un largo per\u00edodo, este grupo criminal ha operado en el extranjero bajo la apariencia de \u00abcobro y pago de terceros\u00bb<\/em>, ofreciendo servicios de intercambio ilegales a trav\u00e9s de transacciones de emparejamiento transfronterizas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Transacciones Ilegales de Divisas en Shanghai Shanghai, China, ha anunciado un caso significativo que involucra transacciones de intercambio de divisas ilegales, totalizando 6.5 mil millones de RMB, utilizando una stablecoin como medio de intercambio. Investigaci\u00f3n y Operaciones del Grupo Criminal La investigaci\u00f3n ha revelado que Yang y Xu, entre otros, utilizaron cuentas de empresas fachada nacionales para proporcionar stablecoins (USDT) a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, facilitando as\u00ed transferencias de fondos transfronterizas con el objetivo de generar ganancias. Durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, los sospechosos han estado involucrados en transacciones de intercambio de divisas ilegales que alcanzan<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7098,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[50,25,2046,21],"class_list":["post-7099","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-china","tag-legal","tag-shanghai","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Shanghai revela un esquema de intercambio de divisas ilegal de $6.5 mil millones que utiliza stablecoins para transacciones transfronterizas, implicando a m\u00faltiples sospechosos y empresas fachada.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7099\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Investigaci\u00f3n y Operaciones del Grupo Criminal<\/h2>\n
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