Seg\u00fan un informe de Sing Tao Daily<\/strong>, la Aduana de Hong Kong ha desmantelado un caso sospechoso de lavado de dinero<\/strong> que involucra el contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto total aproximado de 1.15 mil millones de d\u00f3lares de Hong Kong<\/strong>.<\/p>\n En la operaci\u00f3n, se arrest\u00f3 a un hombre local<\/strong> y a un hombre no local<\/strong>. La Aduana hab\u00eda estado investigando a un hombre local de 37 a\u00f1os<\/strong> y a un hombre no local de 50 a\u00f1os<\/strong>, bas\u00e1ndose en informaci\u00f3n de inteligencia, lo que llev\u00f3 a una investigaci\u00f3n financiera.<\/p>\n Se descubri\u00f3 que ambos individuos estaban sospechosos de contrabandear ilegalmente efectivo<\/strong> fuera del pa\u00eds y de realizar r\u00e1pidamente grandes transacciones entre stablecoins<\/em> y monedas fiduciarias<\/em>, con fuentes de financiamiento poco claras que no coincid\u00edan con sus antecedentes, lo que sugiere posibles actividades de lavado de dinero.<\/p>\n Tras una investigaci\u00f3n exhaustiva, la Aduana llev\u00f3 a cabo una b\u00fasqueda sorpresa<\/strong> esta ma\u00f1ana en cuatro unidades residenciales y dos empresas, arrestando a los dos individuos bajo la \u00abOrdenanza de Delitos Organizados y Graves\u00bb<\/strong> por cargos de \u00abmanejar propiedades que se sabe o se cree que representan ganancias del crimen\u00bb<\/strong> (es decir, lavado de dinero).<\/p>\n Durante la operaci\u00f3n, se confisc\u00f3 una variedad de art\u00edculos, incluidos tel\u00e9fonos m\u00f3viles<\/strong>, tabletas<\/strong> y tarjetas bancarias<\/strong>, que se sospecha est\u00e1n relacionados con el caso.<\/p>\n La investigaci\u00f3n contin\u00faa, y los dos hombres se encuentran actualmente bajo bianza<\/strong> a la espera de m\u00e1s indagaciones, con la posibilidad de m\u00e1s arrestos<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de un Caso de Lavado de Dinero en Hong Kong Seg\u00fan un informe de Sing Tao Daily, la Aduana de Hong Kong ha desmantelado un caso sospechoso de lavado de dinero que involucra el contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto total aproximado de 1.15 mil millones de d\u00f3lares de Hong Kong. Detalles de la Operaci\u00f3n En la operaci\u00f3n, se arrest\u00f3 a un hombre local y a un hombre no local. La Aduana hab\u00eda estado investigando a un hombre local de 37 a\u00f1os y a un hombre no local de 50 a\u00f1os, bas\u00e1ndose en informaci\u00f3n de inteligencia,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7194,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[37,7734,25],"class_list":["post-7195","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-hong-kong","tag-hong-kong-customs","tag-legal"],"yoast_description":"La Aduana de Hong Kong ha desmantelado un esquema de lavado de dinero de 1.15 mil millones de d\u00f3lares que involucra activos virtuales y contrabando de efectivo, resultando en dos arrestos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7195\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Operaci\u00f3n<\/h2>\n
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