Un hombre del estado de Washington ha sido acusado de supuestamente lavar los ingresos<\/strong> de un esquema fraudulento de inversi\u00f3n en petr\u00f3leo y gas, mientras los fiscales federales se movilizan para recuperar 7.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas para las v\u00edctimas. Geoffrey Auyeung, de Newcastle, enfrenta cargos por supuestamente conspirar para lavar fondos de lo que las autoridades alegan que fue un fraude de 97 millones de d\u00f3lares<\/strong> que promet\u00eda a los inversores ganancias por arrendar almacenamiento de tanques de petr\u00f3leo en Houston y Rotterdam.<\/p>\n Las v\u00edctimas supuestamente enviaron dinero a empresas fantasma<\/em> que se hac\u00edan pasar por agentes de custodia, incluyendo Sea Forest International<\/strong>, Apex Oil and Gas Trading<\/strong>, entre otras.<\/p>\n \u00abLos co-conspiradores en este fraude movieron sus ganancias mal habidas a trav\u00e9s de varias cuentas de criptomonedas para intentar lavar el dinero robado a las v\u00edctimas\u00bb, declar\u00f3 la Fiscal Federal Interina Teal Luthy Miller en un comunicado el martes.<\/p><\/blockquote>\n Los fiscales alegan que los fondos fueron canalizados a trav\u00e9s de bancos estadounidenses<\/strong>, cuentas extranjeras y al menos 19 billeteras de criptomonedas<\/strong>, algunas de las cuales est\u00e1n vinculadas a direcciones IP y exchanges en Rusia<\/strong> y Nigeria<\/strong>.<\/p>\n Este caso destaca el creciente uso de criptomonedas<\/strong> en redes de fraude y lavado internacionales, especialmente aquellas que operan en jurisdicciones poco reguladas o adversariales. Tambi\u00e9n demuestra la creciente dependencia del Departamento de Justicia en el rastreo de blockchain<\/strong> para recuperar activos asociados con el crimen financiero transnacional.<\/p>\n \u00abContrario a la creencia popular, rastrear fondos es a menudo m\u00e1s f\u00e1cil en una blockchain p\u00fablica que en las finanzas tradicionales\u00bb, afirm\u00f3 Andrew Lunardi, jefe de crecimiento en Immutable y autor de \u00abMagic Money\u00bb, en una entrevista con Decrypt.<\/p><\/blockquote>\n \u00abLas blockchains proporcionan un registro inmutable de cada transacci\u00f3n.\u00bb Esa transparencia, a\u00f1adi\u00f3 Lunardi, ha convertido la forensia de blockchain en un recurso poderoso en las investigaciones criminales.<\/p>\n La investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia revel\u00f3 que Auyeung controlaba una red de empresas falsas<\/em> utilizadas para enmascarar transacciones y ocultar la fuente de los fondos, \u00abtodo con el dise\u00f1o, al menos en parte, de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, propiedad y control de los ingresos del fraude electr\u00f3nico\u00bb, escribieron los fiscales en una acusaci\u00f3n de 2024.<\/p>\n Se alega que Auyeung movi\u00f3 dep\u00f3sitos de las v\u00edctimas a trav\u00e9s de m\u00e1s de 80 cuentas bancarias<\/strong> y casi 20 billeteras de criptomonedas<\/strong>, convirtiendo finalmente los ingresos en Bitcoin<\/strong>, Ethereum<\/strong>, Tether<\/strong> y USD Coin<\/strong>. Varias transacciones fluyeron a trav\u00e9s de bancos y exchanges con sede en EE. UU., incluyendo Gemini<\/strong> y Binance<\/strong>. Decrypt se ha puesto en contacto con ambos exchanges para obtener comentarios.<\/p>\n Los fiscales tambi\u00e9n alegan que los fondos fueron canalizados a trav\u00e9s de bancos estadounidenses, cuentas extranjeras y al menos 19 billeteras de criptomonedas, algunas de las cuales est\u00e1n vinculadas a direcciones IP y exchanges en Rusia y Nigeria, incluyendo plataformas que supuestamente han lavado dinero para grupos terroristas y entidades sancionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude de Inversi\u00f3n en Petr\u00f3leo y Gas Un hombre del estado de Washington ha sido acusado de supuestamente lavar los ingresos de un esquema fraudulento de inversi\u00f3n en petr\u00f3leo y gas, mientras los fiscales federales se movilizan para recuperar 7.1 millones de d\u00f3lares en criptomonedas para las v\u00edctimas. Geoffrey Auyeung, de Newcastle, enfrenta cargos por supuestamente conspirar para lavar fondos de lo que las autoridades alegan que fue un fraude de 97 millones de d\u00f3lares que promet\u00eda a los inversores ganancias por arrendar almacenamiento de tanques de petr\u00f3leo en Houston y Rotterdam. Empresas Fantasma y Lavado de Dinero Las v\u00edctimas<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7214,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[54,11,76,13,728,1457,7740,25,7741,797,74,610,77],"class_list":["post-7215","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-ethereum","tag-gemini","tag-houston","tag-immutable","tag-legal","tag-newcastle","tag-nigeria","tag-russia","tag-tether","tag-usdc"],"yoast_description":"El DOJ busca devolver 7.1 millones de d\u00f3lares en criptomonedas a las v\u00edctimas de un fraude de inversi\u00f3n de 97 millones de d\u00f3lares liderado por Geoffrey Auyeung, destacando el papel de las criptomonedas en esquemas de lavado.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7215\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Empresas Fantasma y Lavado de Dinero<\/h2>\n
Uso de Criptomonedas en el Fraude<\/h2>\n
Investigaci\u00f3n y Acusaciones<\/h2>\n