WASHINGTON\u2014Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros<\/strong> del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emiti\u00f3 un aviso instando a las instituciones financieras<\/strong> a estar atentas en la identificaci\u00f3n y reporte de actividades sospechosas<\/strong> que involucren quioscos de moneda virtual convertible (CVC)<\/em>. Aunque los quioscos de CVC pueden ser una forma simple y conveniente para que los consumidores accedan a estas monedas, tambi\u00e9n son explotados por actores il\u00edcitos<\/strong>, incluidos estafadores.<\/p>\n El riesgo de actividad ilegal se agrava si los operadores de quioscos de CVC no cumplen con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA)<\/strong>. <\/p>\n \u00abLos criminales son implacables en sus esfuerzos por robar dinero a las v\u00edctimas y han aprendido a explotar tecnolog\u00edas innovadoras como los quioscos de CVC\u00bb, afirm\u00f3 la Directora de FinCEN, Andrea Gacki.<\/p><\/blockquote>\n \u00abEstados Unidos est\u00e1 comprometido a salvaguardar el ecosistema de activos digitales para negocios y consumidores leg\u00edtimos, y las instituciones financieras son un socio cr\u00edtico en ese esfuerzo. Este aviso apoya la misi\u00f3n continua del Tesoro de contrarrestar el fraude y otras actividades il\u00edcitas.\u00bb<\/p>\n La actividad il\u00edcita que involucra quioscos de CVC incluye fraude<\/strong>, ciertos tipos de cibercrimen<\/strong> y actividades de organizaciones de tr\u00e1fico de drogas<\/strong>, que son tres de las prioridades nacionales de FinCEN en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong> y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n El aviso de hoy proporciona una visi\u00f3n general de las tipolog\u00edas asociadas<\/strong> con la actividad il\u00edcita que involucra quioscos de CVC. En particular, destaca el aumento en los pagos de estafas<\/strong> facilitados por quioscos de CVC, incluidos fraudes de soporte t\u00e9cnico<\/em> y al cliente, as\u00ed como fraudes de suplantaci\u00f3n de identidad bancaria<\/em>. Algunas de estas estafas impactan desproporcionadamente a los adultos mayores<\/strong>.<\/p>\nTipos de Actividades Il\u00edcitas y Estafas<\/h2>\n