Los principales intercambios de criptomonedas a nivel global enfrentan un creciente riesgo legal<\/strong> en Filipinas, tras ser acusados de dirigirse ilegalmente a usuarios y de violar estrictas nuevas normas de cumplimiento en materia de activos digitales. La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC)<\/strong> public\u00f3 un aviso el 4 de agosto, alertando a los inversores sobre plataformas de criptomonedas offshore no registradas que contin\u00faan operando para usuarios filipinos.<\/p>\n El regulador advirti\u00f3 que varios proveedores de servicios de activos digitales est\u00e1n funcionando en el pa\u00eds sin la debida autorizaci\u00f3n. Estas plataformas, seg\u00fan la SEC de Filipinas, est\u00e1n ofreciendo servicios de comercio de criptomonedas en violaci\u00f3n de los nuevos requisitos de cumplimiento implementados. El aviso enfatiz\u00f3 que estas reglas se aplican a cualquier persona o entidad que ofrezca, promueva o facilite el acceso a lugares de comercio de activos criptogr\u00e1ficos o servicios de intermediaci\u00f3n, como la compra, venta y comercio de derivados de activos criptogr\u00e1ficos.<\/p>\n \u201cEsta lista no es exhaustiva. Otras plataformas que ofrecen servicios similares al p\u00fablico filipino sin registro o aprobaci\u00f3n de la SEC tambi\u00e9n se consideran que est\u00e1n operando en violaci\u00f3n de las leyes de valores de Filipinas.\u201d<\/p><\/blockquote>\n El aviso identific\u00f3 a 10 intercambios<\/strong> que actualmente est\u00e1n violando las regulaciones de valores nacionales: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex y Kraken<\/strong>. Todos ellos est\u00e1n promoviendo activamente sus servicios o son completamente accesibles para los usuarios dentro de Filipinas, a pesar de carecer de cualquier licencia emitida por la SEC, conforme a los Memorandos Circulares No. 4 y No. 5, que entraron en vigor en julio de 2025.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de las preocupaciones sobre la protecci\u00f3n al inversor<\/strong>, la SEC de Filipinas subray\u00f3 los riesgos nacionales<\/strong> m\u00e1s amplios que plantea la actividad criptogr\u00e1fica no regulada. Debido a que estas entidades operan fuera del alcance de la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero (AMLA)<\/strong>, no est\u00e1n sujetas a controles de cumplimiento como la debida diligencia del cliente, la conservaci\u00f3n de registros o la presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas.<\/p>\n La SEC advirti\u00f3 que esta falta de supervisi\u00f3n puede facilitar las finanzas il\u00edcitas transfronterizas<\/strong> y aumentar la vulnerabilidad del pa\u00eds a ser incluido en listas grises. Las acciones de cumplimiento pueden incluir \u00f3rdenes de cese y desistimiento, procedimientos penales y coordinaci\u00f3n con empresas tecnol\u00f3gicas para reducir la exposici\u00f3n.<\/p>\n En respuesta, algunos defensores de las criptomonedas han instado a los reguladores a adoptar un enfoque de cumplimiento m\u00e1s colaborativo<\/em> para fomentar la innovaci\u00f3n<\/em> y un compromiso m\u00e1s seguro en el sector de activos digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Riesgos Legales para Intercambios de Criptomonedas en Filipinas Los principales intercambios de criptomonedas a nivel global enfrentan un creciente riesgo legal en Filipinas, tras ser acusados de dirigirse ilegalmente a usuarios y de violar estrictas nuevas normas de cumplimiento en materia de activos digitales. 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Intercambios Identificados<\/h2>\n
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