La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India<\/strong> ha confiscado 4.8 millones de d\u00f3lares<\/strong> (\u20b942.8 crore) en activos pertenecientes a un ciudadano actualmente encarcelado en EE. UU. por defraudar a inversores en criptomonedas por un total de 20 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de sitios web falsos de Coinbase. La agencia de delitos financieros anunci\u00f3 el martes que hab\u00eda congelado 18 propiedades inmobiliarias<\/strong> en Delhi y cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar<\/strong>, de 31 a\u00f1os, as\u00ed como a sus familiares y socios comerciales.<\/p>\n \u00abEscapar del fraude cripto ya no es una opci\u00f3n; los actores maliciosos ser\u00e1n rastreados, expuestos y encarcelados\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3 Sudhakar Lakshmanaraja<\/strong>, fundador de la plataforma de educaci\u00f3n blockchain Digital South Trust<\/em>, en declaraciones a Decrypt. \u00abEl Gobierno de India cuenta con las herramientas, la determinaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n internacional necesarias para combatir el crimen financiero en el espacio de activos digitales\u00bb<\/strong>, agreg\u00f3.<\/p>\n Tomar recibi\u00f3 una sentencia de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong> en octubre de 2024 por ser el cerebro detr\u00e1s de un sofisticado esquema de phishing dirigido a la popular plataforma de intercambio de criptomonedas. Su empresa criminal se basaba en la creaci\u00f3n de sitios web falsos de Coinbase<\/strong> que enga\u00f1aban a los usuarios para que revelaran sus credenciales de cuenta.<\/p>\n Los investigadores descubrieron que Tomar lav\u00f3 aproximadamente 72 millones de d\u00f3lares<\/strong> (\u20b9600 crore) en activos digitales robados a trav\u00e9s de varias plataformas de trading antes de convertirlos a rupias indias.<\/p>\n El equipo de Tomar manipul\u00f3 los resultados de los motores de b\u00fasqueda para que sus sitios fraudulentos se clasificaran m\u00e1s alto que los leg\u00edtimos, aumentando as\u00ed la probabilidad de que las v\u00edctimas los encontraran durante b\u00fasquedas rutinarias. <\/p>\n \u00abEl sitio web falsificado era id\u00e9ntico al sitio web de confianza, excepto por los detalles de contacto\u00bb<\/p><\/blockquote>\n indic\u00f3 la ED en su declaraci\u00f3n oficial.<\/p>\n Cuando los usuarios intentaban iniciar sesi\u00f3n en estas plataformas falsas, recib\u00edan mensajes de error enga\u00f1osos que los dirig\u00edan a llamar a n\u00fameros de soporte al cliente falsos. Los estafadores, haci\u00e9ndose pasar por representantes de Coinbase, enga\u00f1aban a los que llamaban para que compartieran c\u00f3digos de seguridad o permitieran el acceso remoto a sus computadoras, lo que les permit\u00eda vaciar las cuentas de criptomonedas.<\/p>\n Tomar canaliz\u00f3 estas ganancias ilegales hacia la compra de relojes de alta gama<\/strong>, autos deportivos de lujo<\/strong>, incluidos Lamborghinis y Porsches, y financi\u00f3 viajes internacionales<\/strong>. El esquema oper\u00f3 durante m\u00e1s de dos a\u00f1os<\/strong> hasta que las autoridades arrestaron a Tomar en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023, cuando regres\u00f3 a EE. UU. Admiti\u00f3 su culpabilidad por cargos de conspiraci\u00f3n en mayo de 2024.<\/p>\n La ED inici\u00f3 su investigaci\u00f3n tras enterarse del arresto de Tomar en EE. UU. a trav\u00e9s de informes de noticias. En febrero, los oficiales realizaron redadas coordinadas en Delhi y Mumbai como parte de su investigaci\u00f3n en curso sobre la pista de dinero. <\/p>\n \u00abSe est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n adicional\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , se\u00f1al\u00f3 la agencia, sugiriendo que podr\u00edan seguir m\u00e1s confiscaciones o arrestos a medida que las autoridades contin\u00faan rastreando activos vinculados a la operaci\u00f3n de fraude internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confiscaci\u00f3n de Activos por Fraude en Criptomonedas La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India ha confiscado 4.8 millones de d\u00f3lares (\u20b942.8 crore) en activos pertenecientes a un ciudadano actualmente encarcelado en EE. UU. por defraudar a inversores en criptomonedas por un total de 20 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de sitios web falsos de Coinbase. La agencia de delitos financieros anunci\u00f3 el martes que hab\u00eda congelado 18 propiedades inmobiliarias en Delhi y cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar, de 31 a\u00f1os, as\u00ed como a sus familiares y socios comerciales. \u00abEscapar del fraude cripto ya no es una opci\u00f3n; los actores maliciosos<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7688,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,52,65,794,25],"class_list":["post-7689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-hack","tag-india","tag-legal"],"yoast_description":"La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India ha congelado 4.8 millones de d\u00f3lares en activos vinculados a Chirag Tomar, quien est\u00e1 encarcelado en EE. 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Manipulaci\u00f3n y Enga\u00f1o<\/h2>\n
Uso de Ganancias Ilegales<\/h2>\n