La Comisi\u00f3n de Valores e Inversiones de Australia (ASIC)<\/strong> ha acusado a cuatro hombres en Victoria, incluido un exabogado, de delitos de lavado de dinero<\/strong> relacionados con el movimiento de los ingresos de un fraude de inversi\u00f3n a gran escala hacia intercambios de criptomonedas. En un comunicado emitido el jueves, la ASIC aleg\u00f3 que entre enero y julio de 2021, Dimitrios (James) Podaridis<\/strong>, Peter Delis<\/strong>, Bassilios (Bill) Floropoulos<\/strong> y Harry Tsalikidis<\/strong> ayudaron a mover fondos obtenidos de ofertas fraudulentas de bonos e inversiones.<\/p>\n \u00abLa ASIC alega que los cuatro trataron con fondos de v\u00edctimas que eran los ingresos de un crimen y actuaron de manera imprudente respecto a si esos fondos eran ingresos de un crimen\u00bb<\/p><\/blockquote>\n dijo el regulador. Podaridis y Floropoulos enfrentan 28 cargos<\/strong> cada uno por tratar con ingresos de delitos procesables bajo m\u00faltiples secciones del C\u00f3digo Penal de la Commonwealth. Delis enfrenta ocho cargos<\/strong>, y Tsalikidis ha sido acusado de 12 delitos<\/strong>, incluyendo ayudar y abetecer a los otros.<\/p>\n Aunque la ASIC no alega que los hombres operaran el fraude ellos mismos, sostiene que el grupo desempe\u00f1\u00f3 un papel clave<\/strong> en el procesamiento de los fondos de las v\u00edctimas. Se alega que esos fondos fueron transferidos de cuentas bancarias australianas a cuentas offshore o convertidos en criptomonedas<\/strong>. Este caso subraya c\u00f3mo los fraudes de inversi\u00f3n est\u00e1n costando a los australianos comunes cientos de millones<\/strong> en ahorros perdidos cada a\u00f1o.<\/p>\n Hasta ahora en 2025, Scamwatch<\/strong> ha recibido m\u00e1s de 90,000 informes<\/strong> de fraudes, que suman aproximadamente $98 millones<\/strong> (147 millones de d\u00f3lares australianos) en p\u00e9rdidas reportadas. Alrededor de la mitad de esos informes involucraron fraudes de inversi\u00f3n.<\/p>\n En 2024, los australianos perdieron casi $213 millones<\/strong>, o 319 millones de d\u00f3lares australianos, a causa de fraudes, con esquemas de inversi\u00f3n falsos clasific\u00e1ndose consistentemente como los m\u00e1s da\u00f1inos. El fraude espec\u00edfico en el que los cuatro hombres fueron acusados el jueves utiliz\u00f3 sitios web de comparaci\u00f3n falsos<\/strong> y anuncios en Facebook para atraer a las v\u00edctimas. Los inversores fueron contactados por tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico y se les enviaron prospectos falsos<\/strong> de alta calidad que imitaban de cerca los materiales de empresas de servicios financieros reales. Los productos falsos promet\u00edan rendimientos fijos entre el 4.5%<\/strong> y el 9.5%<\/strong> durante uno a diez a\u00f1os.<\/p>\n La ASIC no ha revelado cu\u00e1nto dinero se alega que fue lavado en este caso ni cu\u00e1ntas v\u00edctimas se vieron afectadas, y no respondi\u00f3 a una solicitud de Decrypt para aclaraciones. El asunto est\u00e1 programado para una menci\u00f3n de compromiso<\/strong> el 30 de octubre de 2025<\/strong>. Esto sigue una serie de acciones de cumplimiento recientes por parte del regulador. Entre ellas, Brendan Gunn<\/strong>, hermano de la breakdancer ol\u00edmpica Rachel \u00abRaygun\u00bb Gunn<\/strong>, fue acusado en marzo de un cargo de tratar con ingresos sospechosos de un crimen relacionado con el fraude de criptomonedas.<\/p>\n La ASIC tambi\u00e9n ha emitido advertencias a los operadores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas<\/strong> sobre el aumento de fraudes y riesgos de lavado de dinero, se\u00f1alando una represi\u00f3n m\u00e1s amplia a medida que los delitos financieros aumentan en las plataformas digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones de Lavado de Dinero en Australia La Comisi\u00f3n de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha acusado a cuatro hombres en Victoria, incluido un exabogado, de delitos de lavado de dinero relacionados con el movimiento de los ingresos de un fraude de inversi\u00f3n a gran escala hacia intercambios de criptomonedas. En un comunicado emitido el jueves, la ASIC aleg\u00f3 que entre enero y julio de 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos y Harry Tsalikidis ayudaron a mover fondos obtenidos de ofertas fraudulentas de bonos e inversiones. \u00abLa ASIC alega que los cuatro trataron con fondos de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7748,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[1635,199,1632,11,25,7656],"class_list":["post-7749","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-asic","tag-australia","tag-australian-securities-and-investments-commission","tag-bitcoin","tag-legal","tag-victoria"],"yoast_description":"La ASIC ha acusado a cuatro individuos en Victoria por lavar los ingresos de un fraude de inversi\u00f3n a gran escala hacia intercambios de criptomonedas, destacando el aumento de los riesgos de fraude financiero.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7749\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El Rol del Grupo en el Fraude<\/h2>\n
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