Las autoridades vietnamitas han desmantelado lo que describen como el mayor fraude criptogr\u00e1fico del pa\u00eds<\/strong> hasta la fecha, arrestando al cabecilla y a sus c\u00f3mplices detr\u00e1s de un esquema Ponzi de varios miles de millones de d\u00f3lares construido en torno al token digital Paynet Coin (PAYN)<\/strong>.<\/p>\n La Polic\u00eda Provincial de Phu Tho inform\u00f3 el 11 de agosto que los sospechosos atrajeron a miles de v\u00edctimas en Vietnam y en el extranjero a una operaci\u00f3n ilegal de marketing multinivel (MLM)<\/strong> disfrazada como una plataforma de inversi\u00f3n en criptomonedas, seg\u00fan un informe del medio local C\u00f4ng an Nh\u00e2n d\u00e2n<\/em>.<\/p>\n Utilizando sitios web como FMCPAY.com<\/strong> y AFF2024.com<\/strong>, el grupo prometi\u00f3 a los inversores rendimientos mensuales del 5% al 9%<\/strong> y comisiones adicionales por reclutar a otros. Los fondos de nuevos participantes se utilizaron para pagar a los inversores anteriores, lo que constituye una estructura Ponzi cl\u00e1sica<\/strong>, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n Los investigadores identificaron a Nguyen Van Ha<\/strong>, de 45 a\u00f1os, de la provincia de Gia Lai, como el cerebro detr\u00e1s del esquema. A pesar de no tener formaci\u00f3n formal en tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n, Ha supuestamente comision\u00f3 a desarrolladores para crear la blockchain de PAYN, un sistema de seguridad sofisticado y un programa de recompensas dise\u00f1ado para parecer leg\u00edtimo.<\/p>\n El fraude de PAYN afirmaba falsamente tener registro en EE. UU.<\/p><\/blockquote>\n El esquema tambi\u00e9n enga\u00f1\u00f3 a los participantes al afirmar que PAYN podr\u00eda usarse para reservar vuelos y hoteles y que su intercambio estaba registrado en los Estados Unidos, afirmaciones que las autoridades consideran completamente fabricadas.<\/p>\n Para generar confianza y atraer a m\u00e1s v\u00edctimas, el grupo organiz\u00f3 seminarios lujosos<\/strong> en lugares de cinco estrellas, presentando a PAYN como una inversi\u00f3n leg\u00edtima de alto rendimiento. Las autoridades alegan que Ha desvi\u00f3 personalmente alrededor de 200 millones de d\u00f3lares<\/strong> para su propio uso.<\/p>\n En el momento de los arrestos, el dinero segu\u00eda fluyendo hacia la plataforma de inversores en pa\u00edses como India<\/strong> y Filipinas<\/strong>, seg\u00fan informaron las autoridades. Seg\u00fan el peri\u00f3dico en l\u00ednea vietnamita VnExpress<\/em>, la polic\u00eda ha confiscado y congelado activos por un valor de 38 millones de d\u00f3lares<\/strong>, incluidos efectivo, divisas extranjeras y bienes ra\u00edces. Hasta ahora, 20 personas<\/strong> han sido arrestadas en el caso.<\/p>\n Ha, su adjunto Phan Viet Lap<\/strong> y otros acusados enfrentan cargos por violar las regulaciones de MLM y utilizar redes electr\u00f3nicas para apropiarse de propiedades, seg\u00fan el C\u00f3digo Penal de Vietnam.<\/p>\n Las p\u00e9rdidas por hackeos, estafas y explotaciones de criptomonedas alcanzaron los 2.47 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en la primera mitad de 2025, seg\u00fan CertiK<\/em>. Mientras que el segundo trimestre vio 800 millones de d\u00f3lares<\/strong> perdidos en 144 incidentes, lo que representa una ca\u00edda del 52%<\/strong> en valor y 59 hackeos menos<\/strong> en comparaci\u00f3n con el primer trimestre, el total del a\u00f1o hasta ahora ya ha aumentado casi un 3%<\/strong> en comparaci\u00f3n con 2024.<\/p>\n Despu\u00e9s de contabilizar 187 millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos recuperados, las p\u00e9rdidas ajustadas se sit\u00faan en alrededor de 2.2 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento del Mayor Fraude Criptogr\u00e1fico en Vietnam Las autoridades vietnamitas han desmantelado lo que describen como el mayor fraude criptogr\u00e1fico del pa\u00eds hasta la fecha, arrestando al cabecilla y a sus c\u00f3mplices detr\u00e1s de un esquema Ponzi de varios miles de millones de d\u00f3lares construido en torno al token digital Paynet Coin (PAYN). 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