Dos iniciativas paralelas de las fuerzas del orden y empresas privadas han congelado m\u00e1s de $300 millones<\/strong> en criptomonedas en una ofensiva contra el fraude. Seg\u00fan Bleeping Computer<\/em>, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs<\/strong>, junto con TRON<\/strong>, Tether<\/strong> y Binance<\/strong>, se unieron a la iniciativa de la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)<\/strong>, lanzada en septiembre de 2024.<\/p>\n Denominado Programa de Colaboradores Globales T3+<\/strong>, esta operaci\u00f3n ha incautado m\u00e1s de $250 millones<\/strong> en activos criminales en todo el mundo desde su inicio. <\/p>\n \u00abDesde su creaci\u00f3n en septiembre de 2024, la T3 FCU ha trabajado en estrecha colaboraci\u00f3n con agencias de aplicaci\u00f3n de la ley a nivel global para identificar y desmantelar redes criminales\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , declar\u00f3 TRM Labs en un anuncio reciente. <\/p>\n \u00abCongelar m\u00e1s de $250 millones en activos il\u00edcitos en menos de un a\u00f1o es un poderoso testimonio de lo que se puede lograr cuando la industria se une con un objetivo compartido\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 el CEO de Tether, Paolo Ardoino<\/strong>.<\/p>\n La iniciativa T3 ha ayudado a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley a combatir el lavado de dinero<\/strong>, el fraude de inversiones<\/strong> y otros delitos financieros. Estados Unidos y Canad\u00e1 colaboraron con Chainalysis<\/strong> para rastrear los ingresos provenientes de estafas.<\/p>\n La segunda iniciativa incluy\u00f3 la participaci\u00f3n de agencias de ambos pa\u00edses, que trabajaron en varias operaciones para congelar $74 millones<\/strong> en criptomonedas. Seg\u00fan un informe de Chainalysis publicado el jueves, el Proyecto Atlas<\/strong>, liderado por la Polic\u00eda Provincial de Ontario (OPP), y la Operaci\u00f3n Avalanche<\/strong>, encabezada por la Comisi\u00f3n de Valores de Columbia Brit\u00e1nica, han incautado activos criptogr\u00e1ficos por decenas de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos.<\/p>\n Por ejemplo, el Proyecto Atlas se centr\u00f3 en identificar y desmantelar estafas de inversi\u00f3n, involucrando la cooperaci\u00f3n de diversas partes interesadas del sector p\u00fablico y privado. <\/p>\n \u00abEl Proyecto Atlas identific\u00f3 m\u00e1s de 2,000 direcciones de billeteras criptogr\u00e1ficas vinculadas a v\u00edctimas de fraude en 14 pa\u00edses, incluidos Canad\u00e1, Estados Unidos, Australia, Alemania y el Reino Unido\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , se\u00f1ala el informe. Curiosamente, el proyecto evit\u00f3 que m\u00e1s de $70 millones<\/strong> en criptomonedas fueran robados.<\/p>\n Adem\u00e1s, la Operaci\u00f3n Avalanche, apoyada por Chainalysis, identific\u00f3 m\u00e1s de $4.3 millones<\/strong> en p\u00e9rdidas relacionadas con esquemas de fraude basados en Ethereum. Esta operaci\u00f3n involucr\u00f3 a una variedad de socios regulatorios canadienses, incluida la Polic\u00eda Provincial de Ontario, la Polic\u00eda de Vancouver y el Departamento de Polic\u00eda de Delta.<\/p>\n A pesar de las criptomonedas incautadas hasta ahora, los esquemas de fraude siguen siendo un problema global. <\/p>\n \u00abLos esquemas de inversi\u00f3n fraudulentos contin\u00faan siendo un desaf\u00edo mundial, especialmente en el \u00e1mbito de las criptomonedas, donde la regulaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 en proceso de desarrollo en muchas jurisdicciones\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , coment\u00f3 Natalie Newson<\/strong>, Investigadora Senior de Blockchain de CertiK, a Cryptonews<\/em>.<\/p>\n Seg\u00fan Newson, los esquemas Ponzi son, lamentablemente, a\u00fan comunes en el mundo de las criptomonedas debido a su naturaleza descentralizada. Las promesas de altos y r\u00e1pidos retornos siguen atrayendo a los inversores, aprovechando las lagunas en la aplicaci\u00f3n regulatoria. <\/p>\n \u00abEs esencial mantener un escepticismo saludable hacia las inversiones que carecen de transparencia o que no est\u00e1n registradas ante los organismos regulatorios apropiados para salvaguardar los activos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Iniciativas contra el fraude en criptomonedas Dos iniciativas paralelas de las fuerzas del orden y empresas privadas han congelado m\u00e1s de $300 millones en criptomonedas en una ofensiva contra el fraude. Seg\u00fan Bleeping Computer, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, junto con TRON, Tether y Binance, se unieron a la iniciativa de la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), lanzada en septiembre de 2024. 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