El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> est\u00e1 liberando m\u00e1s de $450 millones<\/strong> en criptomonedas, bienes ra\u00edces y activos de lujo para reembolsar a miles de v\u00edctimas defraudadas en un esquema de $577 millones<\/strong>. El 12 de agosto, el Departamento de Justicia anunci\u00f3 que dos ciudadanos estonios han sido condenados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, y una parte significativa del caso se centra ahora en devolver los activos incautados a las v\u00edctimas.<\/p>\n El DOJ inform\u00f3 que los ciudadanos estonios, Sergei Potapenko<\/strong> e Ivan Tur\u00f5gin<\/strong>, fueron condenados a 16 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por orquestar un masivo esquema Ponzi de criptomonedas que defraud\u00f3 a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Los fiscales afirmaron que los hombres utilizaron su empresa Hashflare<\/strong> para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la miner\u00eda de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la miner\u00eda no se llev\u00f3 a cabo. El esquema recaud\u00f3 m\u00e1s de $577 millones<\/strong> entre 2015 y 2019 a trav\u00e9s de tableros de control falsificados y afirmaciones de rendimiento enga\u00f1osas.<\/p>\n La sentencia, dictada por el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik<\/strong> en Seattle, se produce despu\u00e9s de que ambos hombres ya hubieran cumplido el t\u00e9rmino de 16 meses en custodia preventiva. <\/p>\n \u00abLos hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; adem\u00e1s del t\u00e9rmino de custodia, el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik orden\u00f3 a cada uno pagar una multa de $25,000<\/strong> y completar 360 horas de servicio comunitario<\/strong> mientras est\u00e1n en libertad supervisada. Se espera que regresen a Estonia para cumplir con los t\u00e9rminos de su libertad supervisada\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , explic\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores se gastaron en compras de bitcoin<\/strong>, bienes ra\u00edces, veh\u00edculos de lujo y otros gastos personales de alto valor. La fiscal interina de EE. UU., Teal Luthy Miller<\/strong>, describi\u00f3 la conducta como \u00abun esquema Ponzi cl\u00e1sico\u00bb<\/em> que caus\u00f3 un da\u00f1o financiero y emocional significativo a las v\u00edctimas. Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es la confiscaci\u00f3n a gran escala destinada a ayudar a aquellos perjudicados por el fraude.<\/p>\n \u00abLas sentencias tambi\u00e9n incluyeron la confiscaci\u00f3n de criptomonedas, fondos, veh\u00edculos, bienes inmuebles y equipos de miner\u00eda de criptomonedas, incautados por Estados Unidos y sus socios de aplicaci\u00f3n de la ley en el extranjero, que est\u00e1n valorados en m\u00e1s de $450 millones<\/strong>\u00ab<\/p><\/blockquote>\n , se\u00f1al\u00f3 el DOJ, a\u00f1adiendo que los activos confiscados estar\u00e1n disponibles para un proceso de remisi\u00f3n para compensar a las v\u00edctimas del crimen. Los detalles del proceso de remisi\u00f3n se anunciar\u00e1n en una fecha posterior, y los funcionarios federales indican que la mayor parte de la riqueza incautada se destinar\u00e1 al reembolso. El DOJ trabaj\u00f3 junto con la Polic\u00eda y la Guardia de Fronteras de Estonia y la Oficina del Fiscal General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos nuevamente a las v\u00edctimas en m\u00faltiples pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Caso de Fraude de Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. est\u00e1 liberando m\u00e1s de $450 millones en criptomonedas, bienes ra\u00edces y activos de lujo para reembolsar a miles de v\u00edctimas defraudadas en un esquema de $577 millones. El 12 de agosto, el Departamento de Justicia anunci\u00f3 que dos ciudadanos estonios han sido condenados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, y una parte significativa del caso se centra ahora en devolver los activos incautados a las v\u00edctimas. 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Detalles de la Sentencia<\/h2>\n
Uso de Fondos y Consecuencias<\/h2>\n
Confiscaci\u00f3n de Activos<\/h2>\n