{"id":8063,"date":"2025-08-16T13:52:25","date_gmt":"2025-08-16T13:52:25","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-seguridad-de-blockchain-debe-adaptarse-para-detener-la-ola-de-crimenes-criptograficos-en-asia\/"},"modified":"2025-08-16T13:52:25","modified_gmt":"2025-08-16T13:52:25","slug":"la-seguridad-de-blockchain-debe-adaptarse-para-detener-la-ola-de-crimenes-criptograficos-en-asia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-seguridad-de-blockchain-debe-adaptarse-para-detener-la-ola-de-crimenes-criptograficos-en-asia\/","title":{"rendered":"La seguridad de blockchain debe adaptarse para detener la ola de cr\u00edmenes criptogr\u00e1ficos en Asia"},"content":{"rendered":"<article>\n<h2>El impacto de las criptomonedas en Asia<\/h2>\n<p>El mundo de las <strong>criptomonedas<\/strong> en Asia ha perdido m\u00e1s de <strong>1.5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en la primera mitad de 2025, una cifra superior a la de todo 2024, incluyendo estafas como las de <strong>Bybit<\/strong> y el esquema de <em>\u00abpig butchering\u00bb<\/em> en el sudeste asi\u00e1tico. La mayor\u00eda de las herramientas de an\u00e1lisis est\u00e1n dise\u00f1adas en torno a tipolog\u00edas de lavado de dinero occidentales, y no logran captar los canales de lavado personalizados que est\u00e1n surgiendo en toda Asia. Las empresas de an\u00e1lisis de blockchain deben desarrollar bibliotecas de riesgos regionales adaptadas y colaborar con las fuerzas del orden locales para combatir el nivel y la calidad del crimen habilitado por criptomonedas en Asia. Ignorar esta situaci\u00f3n significa que los fondos criminales podr\u00e1n operar a plena vista, socavando la integridad de los sistemas de cumplimiento globales.<\/p>\n<h2>Herramientas occidentales, lagunas orientales<\/h2>\n<p>El motor de riesgo global m\u00e1s com\u00fanmente utilizado se enfoca en mezcladores, <em>\u00abtumblers\u00bb<\/em> y rampas centralizadas en Am\u00e9rica del Norte y Europa. Sin embargo, el submundo financiero asi\u00e1tico emplea diferentes t\u00e1cticas: mesas <strong>OTC<\/strong> no autorizadas en Tailandia, corredores de dinero m\u00f3vil en Filipinas y m\u00e9todos informales de estacionamiento entre pares que no activan se\u00f1ales de alerta seg\u00fan las normas de cumplimiento actuales. Estos flujos crean cl\u00fasteres de billeteras y patrones de movimiento que eluden las reglas de detecci\u00f3n heredadas. Los ingresos a menudo permanecen inactivos o se superponen discretamente antes de terminar en intercambios descentralizados, lo que permite que el ciclo de lavado escape de los desencadenantes de cumplimiento convencionales.<\/p>\n<h2>Los problemas locales necesitan mapas locales<\/h2>\n<p>La capacidad de monitorear eficazmente el crimen en la regi\u00f3n de <strong>Asia-Pac\u00edfico (APAC)<\/strong> depende de la experiencia a nivel de jurisdicci\u00f3n. Esto incluye mapear t\u00e1cticas t\u00edpicas, como el comercio circular a trav\u00e9s de empresas ficticias en Singapur o superponer transacciones con billeteras electr\u00f3nicas en Indonesia. Los proveedores de an\u00e1lisis deben incorporar datos <em>on-chain<\/em> publicados localmente y mantener tipolog\u00edas actualizadas para imitar innovaciones de lavado en tiempo real, en lugar de esperar a revertirlas cuando ya es demasiado tarde. Construir bibliotecas de riesgos regionales \u2014 identificando cl\u00fasteres de billeteras, actores conocidos como delincuentes y rampas de entrada\/salida \u00fanicas \u2014 es fundamental. Estas herramientas deben integrarse en los motores de aplicaci\u00f3n, no a\u00f1adirse despu\u00e9s de que una estafa se convierta en noticia.<\/p>\n<h2>Construyendo puentes con las fuerzas del orden<\/h2>\n<p>Los datos por s\u00ed solos no detienen el crimen. Los reguladores locales generalmente no est\u00e1n bien versados en blockchain, y las empresas de an\u00e1lisis privadas requieren autoridad legal para actuar. Aqu\u00ed es donde las <strong>asociaciones p\u00fablico-privadas (PPP)<\/strong> son cruciales. Estas pueden facilitar el intercambio seguro de datos, la capacitaci\u00f3n conjunta y las alertas en tiempo real. Ya se est\u00e1n viendo resultados: en pa\u00edses como Tailandia y Malasia, las fuerzas del orden han utilizado tableros en tiempo real y software de an\u00e1lisis para congelar fondos en cuesti\u00f3n de horas tras reportar un fraude, en comparaci\u00f3n con semanas o meses en el pasado. <\/p>\n<blockquote><p>No son hip\u00f3tesis; son eficiencias operativas que ahorran millones.<\/p><\/blockquote>\n<h2>La aplicaci\u00f3n es clave para la confianza y el desarrollo<\/h2>\n<p>La participaci\u00f3n minorista en criptomonedas est\u00e1 en auge en mercados como Vietnam, Tailandia e India, pero ese crecimiento est\u00e1 en riesgo sin confianza en la aplicaci\u00f3n. Es necesario incentivar a los inversores a permanecer en un mercado donde el fraude es com\u00fan. La colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada demuestra el compromiso de proteger a los consumidores, permitiendo una elaboraci\u00f3n de reglas conjunta y apoyando el compromiso a largo plazo entre los participantes del mercado minorista e institucional.<\/p>\n<p>Existen peligros en el cumplimiento regional, advierten los cr\u00edticos. Diferentes est\u00e1ndares globales, la privacidad en <em>on-chain<\/em> y el exceso de poder del gobierno son problemas reales. Un dise\u00f1o que preserve la privacidad \u2014 como la retenci\u00f3n de datos a corto plazo, auditor\u00edas con permisos y la publicaci\u00f3n de informes de aplicaci\u00f3n \u2014 puede proteger la privacidad del usuario y garantizar la responsabilidad legal.<\/p>\n<h2>La experiencia local es fundamental<\/h2>\n<p>Las empresas de criptomonedas que se asocien con proveedores de an\u00e1lisis con capacidades de cumplimiento <strong>hiperlocal<\/strong> ganar\u00e1n mandatos de fondos de cobertura, bancos y custodios que invierten en la regi\u00f3n APAC. Las instituciones buscan confianza en la higiene de blockchain y demostrar que los proveedores comprenden el terreno. Los proveedores que dependen de herramientas de cumplimiento de <em>\u00abtalla \u00fanica\u00bb<\/em> corren el riesgo de perder su listado en intercambios, la confianza de los inversores y el acceso regional. Para impulsar este modelo, las coaliciones de la industria deben colaborar con proveedores de an\u00e1lisis, que co-desarrollar\u00e1n est\u00e1ndares de cumplimiento en toda APAC. Esta tarea debe involucrar la contrataci\u00f3n de especialistas locales en actividad financiera subterr\u00e1nea y el desarrollo de bibliotecas de riesgos espec\u00edficas de cada jurisdicci\u00f3n. Establecer asociaciones p\u00fablico-privadas con los reguladores es igualmente importante; permiten cooperaci\u00f3n inmediata y derechos de aplicaci\u00f3n. La arquitectura de cumplimiento pan-APAC tambi\u00e9n debe incluir transparencia a trav\u00e9s de informes de impacto trimestrales para evaluar la efectividad del modelo en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n<h2>El futuro depende de la confianza<\/h2>\n<p>Asia se encuentra en una encrucijada. Sin detecci\u00f3n de riesgos adaptada a la regi\u00f3n y colaboraci\u00f3n intersectorial, corre el peligro de convertirse en el <em>\u00abLejano Oeste\u00bb<\/em>. Sin embargo, con los fundamentos adecuados, podr\u00eda convertirse en un l\u00edder en la construcci\u00f3n de una econom\u00eda cripto compliant y centrada en la innovaci\u00f3n. Hablar el idioma del submundo financiero de Asia \u2014 y asociarse con los aplicadores locales \u2014 es la \u00fanica forma de recuperar la confianza y desbloquear el pr\u00f3ximo cap\u00edtulo de crecimiento.<\/p>\n<p><strong>Nota:<\/strong> Este art\u00edculo es solo para fines informativos y no est\u00e1 destinado a ser ni debe ser considerado como asesoramiento legal o de inversi\u00f3n. Las opiniones, pensamientos y puntos de vista expresados aqu\u00ed son solo del autor y no reflejan necesariamente las opiniones y puntos de vista de Cointelegraph.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El impacto de las criptomonedas en Asia El mundo de las criptomonedas en Asia ha perdido m\u00e1s de 1.5 mil millones de d\u00f3lares en la primera mitad de 2025, una cifra superior a la de todo 2024, incluyendo estafas como las de Bybit y el esquema de \u00abpig butchering\u00bb en el sudeste asi\u00e1tico. La mayor\u00eda de las herramientas de an\u00e1lisis est\u00e1n dise\u00f1adas en torno a tipolog\u00edas de lavado de dinero occidentales, y no logran captar los canales de lavado personalizados que est\u00e1n surgiendo en toda Asia. Las empresas de an\u00e1lisis de blockchain deben desarrollar bibliotecas de riesgos regionales adaptadas y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8062,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8131,835,11,62,52,13,65,795,25,1839,1628,469,705,1438,695],"class_list":["post-8063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-apac","tag-asia","tag-bitcoin","tag-bybit","tag-coinbase","tag-ethereum","tag-hack","tag-indonesia","tag-legal","tag-malaysia","tag-philippines","tag-singapore","tag-southeast-asia","tag-thailand","tag-vietnam"],"yoast_description":"La ola de cr\u00edmenes criptogr\u00e1ficos en Asia resalta la necesidad de implementar estrategias de seguridad en blockchain adaptadas a la regi\u00f3n para combatir t\u00e1cticas de lavado \u00fanicas y mejorar los esfuerzos de cumplimiento.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8062"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}