Un juez federal ha ordenado a Eddy Alexandre<\/strong> y su empresa EminiFX<\/strong> pagar 228.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> en restituci\u00f3n a los inversores que perdieron dinero en lo que las autoridades han calificado como un esquema Ponzi de criptomonedas \u00abdescarado\u00bb<\/em>, que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 25,000 personas<\/strong> por un total de m\u00e1s de 248 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n La jueza del Distrito de EE. UU., Valerie Caproni<\/strong>, otorg\u00f3 el juicio sumario el martes a favor de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)<\/strong> en su acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n civil contra Alexandre. Esta decisi\u00f3n se produce tras la condena de Alexandre a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong> en julio pasado por su papel en la operaci\u00f3n de la plataforma de trading fraudulenta EminiFX.<\/p>\n Aunque Alexandre se represent\u00f3 a s\u00ed mismo y se opuso a la moci\u00f3n de la CFTC, no logr\u00f3 presentar pruebas que disputaran las reclamaciones de fraude. La CFTC estableci\u00f3 la restituci\u00f3n basada en las contribuciones de los inversores menos los retiros, y la jueza Caproni a\u00f1adi\u00f3 15 millones de d\u00f3lares<\/strong> en disgorgement, compensados por los pagos de restituci\u00f3n.<\/p>\n \u00abEl fraude persiste, a menudo disfrazado con palabras de moda de alta tecnolog\u00eda como IA y criptomonedas\u00bb, coment\u00f3 Alex Chandra<\/strong>, socio de IGNOS Law Alliance, en declaraciones a Decrypt, a\u00f1adiendo que \u00abla verificaci\u00f3n rigurosa es esencial\u00bb para las empresas que prometen retornos desmesurados.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abLos grupos con alfabetizaci\u00f3n financiera limitada son objetivos principales\u00bb, agreg\u00f3, subrayando la importancia de la educaci\u00f3n de los inversores para proteger a la comunidad. \u00abNo importa cu\u00e1n de moda est\u00e9 la tecnolog\u00eda; etiquetas como IA o criptomonedas no previenen la actividad fraudulenta.\u00bb<\/p>\n El fiscal de EE. UU., Damian Williams<\/strong>, anteriormente calific\u00f3 la conducta de Alexandre como \u00abdescarada\u00bb<\/em>, se\u00f1alando que explot\u00f3 la confianza en su iglesia y comunidad haitiana para atraer a los inversores. Los fiscales federales presentaron cargos hace tres a\u00f1os, cuando Alexandre fue arrestado por fraude de productos b\u00e1sicos y fraude electr\u00f3nico tras solicitar 59 millones de d\u00f3lares<\/strong> de inversores iniciales.<\/p>\n Alexandre oper\u00f3 EminiFX desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, prometiendo a los inversores retornos \u00abgarantizados\u00bb<\/em> semanales del 5% al 9.99%<\/strong> a trav\u00e9s de trading automatizado de criptomonedas y forex, utilizando lo que \u00e9l llam\u00f3 una tecnolog\u00eda de \u00absecreto comercial\u00bb<\/em> denominada \u00abRobo-Advisor Assisted Account (RA3)\u00bb<\/strong>.<\/p>\n EminiFX perdi\u00f3 dinero durante 24 de sus 30 semanas<\/strong> de operaci\u00f3n, e incluso en su mejor semana, cuando Alexandre report\u00f3 retornos del 9.98%<\/strong>, el retorno real fue solo del 2.28%<\/strong>. \u00abLas cifras semanales que \u00e9l proporcion\u00f3 no se basaron en retornos de inversi\u00f3n\u00bb, admiti\u00f3 Alexandre en una carta de sentencia criminal.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que Alexandre desvi\u00f3 al menos 15 millones de d\u00f3lares<\/strong> a cuentas personales, gastando en coches de lujo, incluyendo un BMW<\/strong> y un Mercedes-Benz<\/strong>. \u00abLa declaraci\u00f3n de culpabilidad de Alexandre en la Acci\u00f3n Criminal le impide negar la responsabilidad\u00bb, determin\u00f3 el tribunal, aplicando la doctrina de estoppel colateral<\/strong>, que impide a los acusados volver a litigar cuestiones ya decididas en procedimientos anteriores.<\/p>\n Un receptor de equidad nombrado por el tribunal ha estado supervisando los esfuerzos de recuperaci\u00f3n de activos, con distribuciones a los inversores defraudados ya en marcha desde enero de 2025<\/strong>. El caso sigue abierto mientras contin\u00faan los esfuerzos de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sentencia contra Eddy Alexandre y EminiFX Un juez federal ha ordenado a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX pagar 228.5 millones de d\u00f3lares en restituci\u00f3n a los inversores que perdieron dinero en lo que las autoridades han calificado como un esquema Ponzi de criptomonedas \u00abdescarado\u00bb, que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 25,000 personas por un total de m\u00e1s de 248 millones de d\u00f3lares. Decisi\u00f3n Judicial La jueza del Distrito de EE. UU., Valerie Caproni, otorg\u00f3 el juicio sumario el martes a favor de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en su acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n civil contra Alexandre. 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Comentarios sobre el Fraude<\/h2>\n
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Conducta de Alexandre<\/h2>\n
Desv\u00edo de Fondos y Consecuencias<\/h2>\n