AUSTRAC<\/strong> ha ordenado a Binance Australia<\/strong> que designe un auditor externo tras identificar \u00abpreocupaciones serias\u00bb<\/strong> con los controles de la bolsa de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/strong> y financiamiento del terrorismo<\/strong>. Investbybit Pty Ltd, la filial australiana de Binance, tiene 28 d\u00edas para nominar auditores externos para la consideraci\u00f3n y selecci\u00f3n de AUSTRAC, en el marco de un compromiso regulatorio en este sector prioritario.<\/p>\n La exigencia de auditor\u00eda obligatoria surge de m\u00faltiples problemas de cumplimiento, incluyendo:<\/p>\n El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas<\/strong>, enfatiz\u00f3 que los operadores globales deben entender los riesgos locales<\/strong> de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en lugar de aplicar sistemas gen\u00e9ricos en m\u00faltiples jurisdicciones. <\/p>\n \u00abLas empresas pueden tener sistemas y procesos que se apliquen a m\u00faltiples jurisdicciones, pero deben reflejar los requisitos regulatorios locales. Los sistemas deben adaptarse a los requisitos regulatorios, no al rev\u00e9s\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3.<\/p>\n La acci\u00f3n contra Binance sigue a la campa\u00f1a de cumplimiento m\u00e1s amplia de AUSTRAC en el \u00e1mbito de las criptomonedas, con las autoridades apuntando a 13 proveedores de remesas y de intercambio de moneda digital por problemas de cumplimiento, mientras investigan a 50 proveedores adicionales. La agencia ha cancelado, suspendido y rechazado renovaciones para nueve proveedores que no cumplieron con las obligaciones de la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n AUSTRAC intensifica la campa\u00f1a de cumplimiento de criptomonedas a nivel nacional. Los reguladores australianos han ampliado dr\u00e1sticamente la supervisi\u00f3n de criptomonedas a trav\u00e9s de acciones de cumplimiento sistem\u00e1ticas dirigidas a intercambios no conformes y redes de lavado de dinero. AUSTRAC estableci\u00f3 un grupo de trabajo sobre criptomonedas en diciembre para abordar violaciones por parte de operadores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas, identificando tendencias preocupantes en actividades y transacciones sospechosas vinculadas a estafas y fraudes.<\/p>\n La agencia contact\u00f3 a 427 proveedores de intercambio de moneda digital registrados que parecen inactivos, advirtiendo que corren el riesgo de ser desregistrados si no se retiran voluntariamente. Muchas plataformas registradas han cesado operaciones pero permanecen listadas, exponiendo potencialmente al sistema a la explotaci\u00f3n criminal por parte de actores malintencionados que buscan legitimidad.<\/p>\n AUSTRAC planea lanzar un registro p\u00fablico buscable que permita a los consumidores verificar si los intercambios de criptomonedas est\u00e1n oficialmente registrados y bajo escrutinio regulatorio. Esta iniciativa aborda las crecientes preocupaciones sobre los criminales que explotan registros leg\u00edtimos para operar plataformas fraudulentas.<\/p>\n Adem\u00e1s, ASIC<\/strong> ha intensificado la aplicaci\u00f3n de la ley, cerrando un promedio de 130 sitios web de estafas semanalmente y desactivando m\u00e1s de 10,000 plataformas maliciosas, incluyendo 7,200 sitios de inversi\u00f3n falsos y 1,500 estafas de phishing. El regulador recientemente obtuvo la aprobaci\u00f3n del Tribunal Federal para liquidar 95 empresas vinculadas a esquemas internacionales de \u00abpig butchering\u00bb<\/strong> despu\u00e9s de recibir casi 1,500 reclamaciones de v\u00edctimas que totalizan $35.8 millones<\/strong> en p\u00e9rdidas.<\/p>\n En el proceso, el intercambio Cointree<\/strong>, con sede en Melbourne, recibi\u00f3 una multa de $75,120<\/strong> por presentar informes de asuntos sospechosos despu\u00e9s de los plazos legales, con AUSTRAC enfatizando que las presentaciones tard\u00edas ralentizan los esfuerzos policiales para rastrear fondos criminales.<\/p>\n Las redes complejas de lavado de dinero apuntan a la conversi\u00f3n de criptomonedas. Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley australianas han descubierto operaciones sofisticadas de lavado de dinero que explotan plataformas de criptomonedas para convertir efectivo il\u00edcito en activos digitales. En junio, la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland acus\u00f3 a cuatro personas por un esquema alegado que movi\u00f3 $190 millones<\/strong> a trav\u00e9s de una empresa de seguridad de la Costa Dorada, mezclando ingresos criminales con ingresos comerciales leg\u00edtimos antes de la conversi\u00f3n a criptomonedas.<\/p>\n Las autoridades restringieron $21 millones<\/strong> en activos, incluyendo 17 propiedades y m\u00faltiples veh\u00edculos, mientras ejecutaban 14 \u00f3rdenes de registro en Brisbane y la Costa Dorada.<\/p>\n De hecho, a principios de este mes, ASIC acus\u00f3 al exabogado Dimitrios Podaridis<\/strong> junto a otros tres hombres por facilitar estafas de inversi\u00f3n que convirtieron fondos de v\u00edctimas en criptomonedas entre enero y julio de 2021. El esquema utiliz\u00f3 sitios web de comparaci\u00f3n de inversiones falsos y documentaci\u00f3n profesional que imitaba a importantes proveedores de servicios financieros para convencer a las v\u00edctimas de depositar fondos antes de transferir dinero al extranjero.<\/p>\n De manera similar, los reguladores europeos tambi\u00e9n est\u00e1n considerando sanciones contra OKX<\/strong> despu\u00e9s de que hackers supuestamente lavaran $100 millones<\/strong> en fondos robados de Bybit a trav\u00e9s de su plataforma Web3. Las autoridades debaten si los servicios integrados de OKX caen bajo las regulaciones de la UE sobre Mercados en Criptoactivos, con algunos recomendando la revocaci\u00f3n de permisos y restricciones operativas.<\/p>\n El patr\u00f3n de aplicaci\u00f3n se extiende internacionalmente, con Binance tambi\u00e9n enfrentando investigaciones por lavado de dinero en Francia por supuestas violaciones de las leyes de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los fiscales franceses afirman que el intercambio asisti\u00f3 al lavado de dinero habitual relacionado con el tr\u00e1fico de drogas y el fraude fiscal en toda la Uni\u00f3n Europea, aunque Binance niega las acusaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AUSTRAC y Binance Australia AUSTRAC ha ordenado a Binance Australia que designe un auditor externo tras identificar \u00abpreocupaciones serias\u00bb con los controles de la bolsa de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo. Investbybit Pty Ltd, la filial australiana de Binance, tiene 28 d\u00edas para nominar auditores externos para la consideraci\u00f3n y selecci\u00f3n de AUSTRAC, en el marco de un compromiso regulatorio en este sector prioritario. 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