Las autoridades tailandesas han arrestado a un hombre surcoreano<\/strong> acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas<\/strong> en oro por un valor superior a los 50 millones de d\u00f3lares<\/strong>. La Divisi\u00f3n de Supresi\u00f3n del Crimen Tecnol\u00f3gico (TCSD) inform\u00f3 que los oficiales detuvieron a Han<\/strong>, de 33 a\u00f1os, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el s\u00e1bado, bajo una orden de arresto emitida en febrero, seg\u00fan un informe de The Nation<\/em>.<\/p>\n Han enfrenta cargos de fraude<\/strong>, delitos inform\u00e1ticos<\/strong>, lavado de dinero<\/strong> y participaci\u00f3n en una organizaci\u00f3n criminal<\/strong>. El caso se origina en un fraude a gran escala de call center que comenz\u00f3 a principios de 2024. Las v\u00edctimas fueron atra\u00eddas por \u00aboportunidades de inversi\u00f3n<\/strong>\u00bb que promet\u00edan retornos del 30% al 50%<\/strong>. Los pagos iniciales crearon una falsa sensaci\u00f3n de seguridad, pero a medida que crec\u00edan los dep\u00f3sitos, los retiros fueron bloqueados con la excusa de que los inversores no hab\u00edan cumplido con los requisitos.<\/p>\n Decenas de quejas finalmente llegaron a la TCSD, lo que llev\u00f3 a una investigaci\u00f3n que ya ha resultado en el arresto de diez sospechosos<\/strong>, incluidos cinco presuntos lavadores de dinero y cinco titulares de cuentas mule. La polic\u00eda tailandesa incaut\u00f3 cuentas de criptomonedas.<\/p>\n Los investigadores descubrieron la llegada de Han a Tailandia y coordinaron con la Oficina de Inmigraci\u00f3n para detenerlo en el control del aeropuerto. Su tel\u00e9fono m\u00f3vil<\/strong>, que conten\u00eda m\u00faltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la red de lavado, fue confiscado. Seg\u00fan el informe, Han estudi\u00f3 previamente en China antes de unirse a una empresa surcoreana que convert\u00eda criptomonedas en lingotes de oro para la red de estafa.<\/p>\n Supuestamente supervis\u00f3 cuentas de criptomonedas que recib\u00edan fondos de las v\u00edctimas, que luego se utilizaban para comprar oro a proveedores en el extranjero antes de ser enviado de regreso a la organizaci\u00f3n. Las autoridades estiman que entre enero y marzo de 2024, las cuentas de Han procesaron aproximadamente 47.3 millones de USDt<\/strong>, canalizados hacia el oro. Cada ronda de lavado involucr\u00f3 m\u00e1s de 10 kilogramos de oro<\/strong>, valorados en aproximadamente 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong> por transacci\u00f3n. Han ha negado partes de los cargos, pero permanece bajo custodia mientras la polic\u00eda tailandesa contin\u00faa investigando la red m\u00e1s amplia.<\/p>\n En otro caso, Taiw\u00e1n ha acusado a 14 individuos<\/strong> en lo que describen como el mayor caso de lavado de dinero<\/strong> con criptomonedas del pa\u00eds, que involucra a m\u00e1s de 1,500 v\u00edctimas<\/strong> y m\u00e1s de 70 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias il\u00edcitas. La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin present\u00f3 cargos por fraude, lavado de dinero y crimen organizado, buscando la confiscaci\u00f3n de casi 40 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos obtenidos il\u00edcitamente.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n solicitaron la incautaci\u00f3n de 640,000 USDt<\/strong>, cantidades no reveladas de Bitcoin<\/strong> y Tron<\/strong>, m\u00e1s de 1.8 millones de d\u00f3lares<\/strong> en efectivo, dos autos de lujo y 3.13 millones de d\u00f3lares<\/strong> en dep\u00f3sitos bancarios congelados. Los fiscales dijeron que el grupo lav\u00f3 los fondos convirtiendo efectivo en moneda extranjera y luego comprando USDt a trav\u00e9s del intercambio local BiXiang Technology<\/em> antes de transferir los activos al extranjero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto de un Hombre Surcoreano en Tailandia Las autoridades tailandesas han arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas en oro por un valor superior a los 50 millones de d\u00f3lares. La Divisi\u00f3n de Supresi\u00f3n del Crimen Tecnol\u00f3gico (TCSD) inform\u00f3 que los oficiales detuvieron a Han, de 33 a\u00f1os, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el s\u00e1bado, bajo una orden de arresto emitida en febrero, seg\u00fan un informe de The Nation. 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