Los fiscales de EE. UU. han apelado las sentencias de tiempo cumplido<\/strong> impuestas a los cofundadores de HashFlare<\/strong>, un servicio de miner\u00eda de criptomonedas que oper\u00f3 como un esquema Ponzi<\/em> por un valor de $577 millones<\/strong>. El martes, los fiscales informaron a un tribunal federal de Seattle que el gobierno estaba apelando las sentencias dictadas a principios de este mes a Sergei Potapenko<\/strong> e Ivan Tur\u00f5gin<\/strong>.<\/p>\n Ambos cofundadores estuvieron en custodia durante 16 meses<\/strong> en su Estonia natal tras su arresto en octubre de 2022 y fueron extraditados a EE. UU. en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico<\/strong>. El gobierno argument\u00f3 que la pareja deber\u00eda recibir 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>, afirmando que el esquema de HashFlare caus\u00f3 un da\u00f1o significativo a las v\u00edctimas y fue el fraude m\u00e1s relevante que el tribunal hab\u00eda juzgado.<\/p>\n Potapenko y Tur\u00f5gin solicitaron el tiempo cumplido. El 12 de agosto, el juez del tribunal federal de Seattle, Robert Lasnik<\/strong>, sentenci\u00f3 a la pareja a tiempo cumplido, una multa de $25,000<\/strong> y orden\u00f3 que completaran 360 horas de servicio comunitario<\/strong> mientras estaban en libertad supervisada, lo cual se espera que realicen en Estonia.<\/p>\n Los investigadores de delitos en blockchain han se\u00f1alado la falta de consecuencias significativas<\/strong> y la reducci\u00f3n de acciones de cumplimiento contra actores maliciosos como factores clave que impulsan el crimen en el \u00e1mbito de las criptomonedas, debido a una percepci\u00f3n de impunidad<\/em> por actos delictivos. Los fundadores de HashFlare sostienen que las v\u00edctimas fueron reembolsadas.<\/p>\n Seg\u00fan los fiscales, entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare totalizaron m\u00e1s de $577 millones<\/strong>, y los cofundadores publicaron paneles falsos que informaban err\u00f3neamente sobre la capacidad de miner\u00eda de la empresa y los retornos que estaban obteniendo los inversores. Los miembros existentes fueron pagados con fondos de nuevos clientes, lo que el gobierno describi\u00f3 como un \u00abcl\u00e1sico esquema Ponzi\u00bb<\/em>.<\/p>\n Los abogados de Potapenko y Tur\u00f5gin argumentaron que, a pesar de haber exagerado la capacidad de miner\u00eda de HashFlare, los clientes de la empresa finalmente recibieron criptomonedas por un valor mucho mayor que sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento de los precios del mercado de criptomonedas desde que se cerr\u00f3 el esquema. Tambi\u00e9n afirmaron que las v\u00edctimas ser\u00edan reembolsadas en su totalidad con los m\u00e1s de $400 millones<\/strong> en activos confiscados como parte del acuerdo de culpabilidad de Potapenko y Tur\u00f5gin en febrero. Sin embargo, los fiscales alegaron que los datos eran falsificados y que estos argumentos eran inexactos.<\/p>\n Los investigadores advierten sobre la falta de consecuencias para los actores maliciosos. En junio, los investigadores de blockchain ZachXBT<\/strong> y Taylor Monahan<\/strong> se\u00f1alaron que los casos judiciales de criptomonedas abandonados por los reguladores de EE. UU. y la percepci\u00f3n de impunidad para los actores maliciosos que operan estafas estaban alimentando el crimen en el \u00e1mbito de las criptomonedas.<\/p>\n Expertos consultados por Cointelegraph el mes pasado indicaron que, en algunos casos, los reguladores han pasado de un exceso de control<\/strong> a una falta de reacci\u00f3n<\/strong>, con acciones de cumplimiento iniciales que sol\u00edan ser severas. Ahora se ha producido un cambio en la direcci\u00f3n opuesta, donde hay poca responsabilidad.<\/p>\n Las p\u00e9rdidas por delitos en criptomonedas alcanzaron un nuevo r\u00e9cord en la primera mitad de 2025, superando el r\u00e9cord anterior establecido en 2022 y casi igualando las p\u00e9rdidas totales de todo 2024.<\/p>\n Otros operadores de Ponzi han sido encarcelados. El exjugador de rugby Shane Donovan Moore<\/strong> fue condenado a dos a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n<\/strong> en julio por defraudar a m\u00e1s de 40 inversores por $900,000<\/strong> en un esquema Ponzi de miner\u00eda de criptomonedas. Mientras tanto, Dwayne Golden<\/strong> fue condenado por fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero, y sentenciado a ocho a\u00f1os<\/strong> en junio por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de $40 millones<\/strong> operado a trav\u00e9s de tres empresas de activos digitales: EmpowerCoin<\/strong>, ECoinPlus<\/strong> y Jet-Coin<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Apelaci\u00f3n de Sentencias a Cofundadores de HashFlare Los fiscales de EE. UU. han apelado las sentencias de tiempo cumplido impuestas a los cofundadores de HashFlare, un servicio de miner\u00eda de criptomonedas que oper\u00f3 como un esquema Ponzi por un valor de $577 millones. El martes, los fiscales informaron a un tribunal federal de Seattle que el gobierno estaba apelando las sentencias dictadas a principios de este mes a Sergei Potapenko e Ivan Tur\u00f5gin. Detalles del Caso Ambos cofundadores estuvieron en custodia durante 16 meses en su Estonia natal tras su arresto en octubre de 2022 y fueron extraditados a EE.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8446,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[7801,2987,65,8127,8129,25,7800,8145,8128,46,342],"class_list":["post-8447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-mbg","tag-estonia","tag-hack","tag-hashflare","tag-ivan-turogin","tag-legal","tag-multibank-group","tag-seattle","tag-sergei-potapenko","tag-usa","tag-zachxbt"],"yoast_description":"Los fiscales de EE. 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Impacto en el Crimen de Criptomonedas<\/h2>\n
Advertencias de Investigadores<\/h2>\n
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