La Corte Suprema del Pueblo de China<\/strong> y la Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo<\/strong> han publicado conjuntamente casos emblem\u00e1ticos de delitos relacionados con la ocultaci\u00f3n<\/strong> y el disfraz<\/strong> de productos del crimen, as\u00ed como de las ganancias il\u00edcitas<\/strong>, de acuerdo con la ley. Uno de estos casos es el de \u00abAn y otros utilizando moneda virtual para ocultar y disfrazar productos criminales\u00bb<\/em>.<\/p>\n Desde septiembre hasta octubre de 2020, los acusados An<\/strong>, Chen<\/strong> y Guo<\/strong> conspiraron para transferir fondos en beneficio de otros, con el objetivo de obtener ganancias a trav\u00e9s de una plataforma en l\u00ednea. An contact\u00f3 a miembros de un grupo de fraude telef\u00f3nico (tratado en un caso separado) y proporcion\u00f3 m\u00faltiples cuentas bancarias pertenecientes a Guo para recibir fondos seg\u00fan las instrucciones de los delincuentes.<\/p>\n Guo, tras facilitar la cuenta bancaria, se registr\u00f3 e inici\u00f3 sesi\u00f3n en una plataforma de intercambio de criptomonedas a su nombre, mientras que Chen operaba la plataforma de trading para transferir los fondos recibidos a la cuenta bancaria de Guo, con el fin de comprar moneda virtual<\/strong>. Esta moneda virtual fue posteriormente transferida a una cuenta designada por los criminales, quienes pagaron comisiones a An y a los dem\u00e1s en proporci\u00f3n a las transacciones realizadas.<\/p>\n An y sus c\u00f3mplices ayudaron a los delincuentes a transferir una considerable suma de dinero de la manera descrita, incluyendo a v\u00edctimas confirmadas como Tang<\/strong>, Zhu<\/strong> y Tong<\/strong>, quienes fueron defraudadas en conjunto por m\u00e1s de 500,000 RMB<\/strong>. La Fiscal\u00eda del Distrito de Tongzhou, en Beijing, proces\u00f3 a An y a los otros dos acusados por el delito de ocultaci\u00f3n y disfraz de productos criminales, llev\u00e1ndolos a juicio ante el Tribunal del Pueblo del Distrito de Tongzhou.<\/p>\n Despu\u00e9s del juicio, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Tongzhou determin\u00f3 que, bas\u00e1ndose en las confesiones de los tres acusados y en pruebas obtenidas de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles involucrados en el caso, como registros de chat, era suficiente para establecer que los fondos manejados por los acusados eran reconocidos como productos del crimen. An y los otros dos acusados eran conscientes de que los fondos eran productos del crimen de otra persona y utilizaron moneda virtual y otros medios para facilitar la transferencia de estos fondos, lo que constituy\u00f3 el delito de ocultaci\u00f3n y disfraz de productos criminales, con circunstancias agravantes<\/strong>.<\/p>\n An fue condenado a tres a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n<\/strong> por el delito de ocultaci\u00f3n y disfraz de productos criminales, adem\u00e1s de una multa de 40,000 RMB<\/strong>; Chen recibi\u00f3 la misma condena y multa; mientras que Guo fue condenado a dos a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n<\/strong> y se le impuso una multa de 30,000 RMB<\/strong>. La sentencia es definitiva, sin posibilidad de apelaci\u00f3n o protesta, y el fallo ha entrado en vigor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Casos Emblem\u00e1ticos de Delitos en China La Corte Suprema del Pueblo de China y la Fiscal\u00eda Suprema del Pueblo han publicado conjuntamente casos emblem\u00e1ticos de delitos relacionados con la ocultaci\u00f3n y el disfraz de productos del crimen, as\u00ed como de las ganancias il\u00edcitas, de acuerdo con la ley. Uno de estos casos es el de \u00abAn y otros utilizando moneda virtual para ocultar y disfrazar productos criminales\u00bb. Descripci\u00f3n del Caso Desde septiembre hasta octubre de 2020, los acusados An, Chen y Guo conspiraron para transferir fondos en beneficio de otros, con el objetivo de obtener ganancias a trav\u00e9s de una<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8464,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,8291,50,65,25,7886],"class_list":["post-8465","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chen","tag-china","tag-hack","tag-legal","tag-tang"],"yoast_description":"Analiza el caso hist\u00f3rico de la Corte Suprema de China sobre la ocultaci\u00f3n de productos criminales mediante moneda virtual, que result\u00f3 en penas de prisi\u00f3n para varios acusados.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8465"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8465\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Descripci\u00f3n del Caso<\/h2>\n
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