En 2023, durante el per\u00edodo de mayo a agosto, Li<\/strong> y otros individuos, bajo la apariencia de emitir una criptomoneda espec\u00edfica, establecieron un mecanismo de recompensas jer\u00e1rquico basado en relaciones de invitaci\u00f3n. Formaron grupos a trav\u00e9s de plataformas sociales, realizaron promociones tanto en l\u00ednea como fuera de l\u00ednea, y promovieron su esquema al p\u00fablico en general, atrayendo a los participantes a calificar para la membres\u00eda mediante actividades como la compra de criptomonedas<\/strong>, el staking de activos<\/strong> y la subasta de NFTs<\/strong>. Los participantes recib\u00edan reembolsos basados en el desarrollo de una l\u00ednea descendente. Para octubre de 2023, la organizaci\u00f3n hab\u00eda creado m\u00faltiples niveles y recaudado fondos equivalentes a m\u00e1s de 20 millones de RMB<\/strong>.<\/p>\n La Procuradur\u00eda de la Ciudad de Shishi, en la Provincia de Fujian, determin\u00f3, tras su revisi\u00f3n, que aunque esta organizaci\u00f3n utiliz\u00f3 conceptos novedosos como criptomonedas y NFTs para su presentaci\u00f3n, su modelo operativo cumpl\u00eda con los criterios del delito de organizar y liderar actividades de marketing multinivel (MLM)<\/strong>, seg\u00fan lo estipulado en el C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Popular de China. En primer lugar, el proyecto estableci\u00f3 una \u00abtarifa de umbral\u00bb<\/strong> a trav\u00e9s de actividades como la compra de criptomonedas y la participaci\u00f3n en colocaciones privadas de activos virtuales como requisito previo para unirse y desarrollar a otros. En segundo lugar, estableci\u00f3 relaciones claras de superioridad e inferioridad y una estructura jer\u00e1rquica, utilizando el n\u00famero de personal desarrollado y el rendimiento de los subordinados como base para recompensas y reembolsos. En tercer lugar, carec\u00eda de actividades comerciales genuinas y fuentes de ingresos sostenibles, dependiendo de los fondos de nuevos miembros para pagar los retornos a los participantes anteriores, exhibiendo caracter\u00edsticas evidentes de comportamiento fraudulento.<\/p>\n Li<\/strong> y otros manipularon par\u00e1metros de backend e intervinieron artificialmente en la llamada \u00abprobabilidad sint\u00e9tica\u00bb<\/strong> y \u00abmecanismo de liberaci\u00f3n\u00bb<\/strong> para crear una ilusi\u00f3n de ganancias, atrayendo a los participantes a invertir continuamente y expandir sus l\u00edneas descendentes. Este comportamiento se clasifica como el uso de nuevos conceptos tecnol\u00f3gicos para ocultar delitos tradicionales de MLM, infringiendo gravemente los derechos de propiedad e intereses del p\u00fablico y perturbando el orden econ\u00f3mico y social.<\/p>\n En junio de 2024, la Procuradur\u00eda de la Ciudad de Shishi inici\u00f3 una acusaci\u00f3n p\u00fablica contra los miembros de este grupo criminal. En diciembre de 2024, el tribunal de primera instancia conden\u00f3 a los cuatro acusados a penas de prisi\u00f3n que oscilaban entre seis a\u00f1os y seis meses a tres a\u00f1os<\/strong> por el delito de organizar y liderar actividades de MLM, adem\u00e1s de imponer multas y la confiscaci\u00f3n de ganancias ilegales. Tras la apelaci\u00f3n de los acusados, en julio de 2025, el tribunal de segunda instancia fall\u00f3 en contra de la apelaci\u00f3n y mantuvo el veredicto original.<\/p>\n \u00abEste caso resalta la importancia de la regulaci\u00f3n en el \u00e1mbito de las criptomonedas y el marketing multinivel para proteger a los consumidores y mantener el orden econ\u00f3mico.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Esquema de Criptomonedas y MLM En 2023, durante el per\u00edodo de mayo a agosto, Li y otros individuos, bajo la apariencia de emitir una criptomoneda espec\u00edfica, establecieron un mecanismo de recompensas jer\u00e1rquico basado en relaciones de invitaci\u00f3n. Formaron grupos a trav\u00e9s de plataformas sociales, realizaron promociones tanto en l\u00ednea como fuera de l\u00ednea, y promovieron su esquema al p\u00fablico en general, atrayendo a los participantes a calificar para la membres\u00eda mediante actividades como la compra de criptomonedas, el staking de activos y la subasta de NFTs. Los participantes recib\u00edan reembolsos basados en el desarrollo de una l\u00ednea descendente. 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