Un hombre de California fue sentenciado hoy a 51 meses de prisi\u00f3n federal<\/strong> por su participaci\u00f3n en el lavado de m\u00e1s de $36.9 millones de d\u00f3lares<\/strong> de las v\u00edctimas en una conspiraci\u00f3n de estafa de inversi\u00f3n en activos digitales a nivel internacional, que se llev\u00f3 a cabo desde centros de estafa en Camboya. El tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 que pagara $26,867,242.44<\/strong> en restituci\u00f3n a las v\u00edctimas.<\/p>\n \u00abEl acusado formaba parte de un grupo de co-conspiradores que se aprovech\u00f3 de los inversores estadounidenses, prometi\u00e9ndoles altos rendimientos en supuestas inversiones en activos digitales, cuando en realidad robaron casi $37 millones a v\u00edctimas en EE. UU. utilizando centros de estafa en Camboya\u00bb, declar\u00f3 el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia.<\/p><\/blockquote>\n \u00abLos centros de estafa extranjeros, que pretenden ofrecer inversiones en activos digitales, han proliferado, desafortunadamente. La Divisi\u00f3n Criminal est\u00e1 comprometida a llevar ante la justicia a aquellos que roban a los inversores estadounidenses, dondequiera que se encuentren los estafadores.\u00bb<\/p>\n \u00abEste acusado pasar\u00e1 a\u00f1os en prisi\u00f3n federal por participar en una conspiraci\u00f3n en la que las v\u00edctimas perdieron decenas de millones de d\u00f3lares, comenzando con el simple acto de responder a mensajes no solicitados en sus tel\u00e9fonos\u00bb, afirm\u00f3 el Fiscal de EE. UU. Interino Bill Essayli para el Distrito Central de California.<\/p><\/blockquote>\n \u00abEl p\u00fablico siempre debe recordar estar alerta y desconfiar de extra\u00f1os que comercializan oportunidades de inversi\u00f3n prometedoras. Su fondo de jubilaci\u00f3n o el dinero para la universidad de sus hijos pueden depender de ello.\u00bb<\/p>\n Shengsheng He, de 39 a\u00f1os, de La Puente, California, un ex copropietario de Axis Digital Limited con sede en las Bahamas, se declar\u00f3 culpable en el Distrito Central de California de conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado<\/strong> el 10 de abril. Seg\u00fan documentos judiciales, He formaba parte de una red criminal internacional que induc\u00eda a las v\u00edctimas estadounidenses a transferir fondos a cuentas controladas por co-conspiradores, quienes luego lavaban el dinero de las v\u00edctimas a trav\u00e9s de empresas ficticias en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales.<\/p>\n Como parte de la conspiraci\u00f3n, los co-conspiradores que resid\u00edan en el extranjero contactaban directamente a las v\u00edctimas estadounidenses a trav\u00e9s de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telef\u00f3nicas, mensajes de texto y servicios de citas en l\u00ednea para ganar la confianza de las v\u00edctimas. Posteriormente, promov\u00edan inversiones fraudulentas<\/strong> en activos digitales. Los estafadores aseguraban a las v\u00edctimas que sus inversiones estaban apreciando en valor, cuando en realidad los fondos que enviaron hab\u00edan sido robados.<\/p>\n M\u00e1s de $36.9 millones<\/strong> en fondos de las v\u00edctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias de EE. UU. controladas por los co-conspiradores a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. He y otros co-conspiradores dirigieron a Deltec Bank para convertir los fondos de las v\u00edctimas a la stablecoin Tether (USDT) y transferir los fondos convertidos a una billetera de activos digitales controlada por individuos en Camboya. Desde all\u00ed, los co-conspiradores en Camboya transfirieron el USDT a los l\u00edderes de los centros de estafa en toda la regi\u00f3n, incluidos Sihanoukville, Camboya.<\/p>\n Hasta ahora, ocho co-conspiradores<\/strong> se han declarado culpables, incluidos Daren Li, un nacional de China y San Crist\u00f3bal y Nieves, que ha estado bajo custodia de EE. UU. desde abril de 2024, y Lu Zhang, un nacional chino que se encuentra ilegalmente en EE. UU. y que gestionaba una red de lavadores de dinero con sede en EE. UU. Li y Zhang se declararon culpables de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero el 12 de noviembre de 2024 y el 13 de mayo de 2024, respectivamente.<\/p>\n El Centro de Operaciones de Investigaci\u00f3n Global de la USSS est\u00e1 investigando el caso. La Fuerza de Tarea de Delitos Financieros de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Objetivos de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplom\u00e1tica del Departamento de Estado de EE. UU., la Polic\u00eda Nacional Dominicana y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. proporcionaron asistencia valiosa.<\/p>\n Los fiscales asistentes de EE. UU. Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Secci\u00f3n de Delitos de Terrorismo y Exportaci\u00f3n, Nisha Chandran de la Secci\u00f3n de Fraudes Mayores, y la Abogada de Juicio Stefanie Schwartz de la Secci\u00f3n de Delitos Inform\u00e1ticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la Divisi\u00f3n Criminal y Tamara Livshiz de la Secci\u00f3n de Fraude de la Divisi\u00f3n Criminal procesaron este caso. CCIPS investiga y procesa delitos cibern\u00e9ticos en coordinaci\u00f3n con agencias de aplicaci\u00f3n de la ley nacionales e internacionales, a menudo con la asistencia del sector privado.<\/p>\n Desde 2020, CCIPS ha asegurado la condena de m\u00e1s de 180 cibercriminales<\/strong> y \u00f3rdenes judiciales para la devoluci\u00f3n de m\u00e1s de $350 millones<\/strong> en fondos de v\u00edctimas. Si usted o alguien que conoce es v\u00edctima de un fraude de inversi\u00f3n en activos digitales, rep\u00f3rtelo a IC3.gov<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sentencia por Lavado de Dinero en Estafa de Inversi\u00f3n Digital Un hombre de California fue sentenciado hoy a 51 meses de prisi\u00f3n federal por su participaci\u00f3n en el lavado de m\u00e1s de $36.9 millones de d\u00f3lares de las v\u00edctimas en una conspiraci\u00f3n de estafa de inversi\u00f3n en activos digitales a nivel internacional, que se llev\u00f3 a cabo desde centros de estafa en Camboya. El tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 que pagara $26,867,242.44 en restituci\u00f3n a las v\u00edctimas. \u00abEl acusado formaba parte de un grupo de co-conspiradores que se aprovech\u00f3 de los inversores estadounidenses, prometi\u00e9ndoles altos rendimientos en supuestas inversiones en activos digitales,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8874,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[1161,2874,50,65,25,5517,8429,610,21],"class_list":["post-8875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-california","tag-cambodia","tag-china","tag-hack","tag-legal","tag-matthew-r-galeotti","tag-st-kitts-and-nevis","tag-tether","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Un hombre de California fue sentenciado a 51 meses de prisi\u00f3n por lavar m\u00e1s de $36.9 millones en una estafa global de activos digitales, destacando los peligros del fraude de inversi\u00f3n.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8875\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8874"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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