Los fiscales federales en Albany han presentado una demanda de confiscaci\u00f3n civil<\/strong> para recuperar m\u00e1s de $12 millones<\/strong> en USDT de Tether, relacionados con un esquema de fraude de inversi\u00f3n<\/em>. La demanda, presentada el pasado viernes, se dirige a saldos rastreados en billeteras utilizadas por una plataforma de trading falsa y detalla c\u00f3mo las v\u00edctimas fueron inducidas a realizar dep\u00f3sitos fuera de la plataforma, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del Departamento de Justicia<\/strong> publicada el martes.<\/p>\n El Fiscal de los Estados Unidos interino, Sarcone, afirm\u00f3 que los fraudes de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> son \u00abel \u00faltimo veh\u00edculo para que los estafadores de todo el mundo victimicen a los estadounidenses en nuestros propios patios traseros\u00bb.<\/p>\n Diez v\u00edctimas que hablaban mandar\u00edn fueron contactadas a trav\u00e9s de mensajes de texto no solicitados<\/strong>, que luego se convirtieron en conversaciones sobre oportunidades de inversi\u00f3n. Las v\u00edctimas fueron dirigidas a ShakepayEX<\/strong>, un sitio dise\u00f1ado para parecerse a un intercambio canadiense leg\u00edtimo, seg\u00fan el DOJ, que cit\u00f3 hallazgos del FBI.<\/p>\n Una vez realizados los dep\u00f3sitos, la plataforma bloque\u00f3 los retiros alegando tarifas<\/strong> y nuevos requisitos<\/strong>, mientras los estafadores continuaban presionando a las v\u00edctimas para que enviaran m\u00e1s fondos. Las p\u00e9rdidas totales<\/strong> superaron los $10 millones<\/strong>, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n Este caso surge en un contexto en el que las autoridades de EE. UU. conf\u00edan cada vez m\u00e1s en la confiscaci\u00f3n civil<\/strong> para interceptar fondos en redes de stablecoin, lo que demuestra la coordinaci\u00f3n entre fiscales y emisores para congelar activos antes de que se deslicen hacia canales m\u00e1s dif\u00edciles de rastrear.<\/p>\n En junio, el Departamento de Justicia inici\u00f3 una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil dirigida a $225 millones<\/strong> en USDT vinculados a los llamados fraudes de \u00abpig butchering\u00bb, describi\u00e9ndolo como la mayor incautaci\u00f3n vinculada a criptomonedas de su tipo.<\/p>\n \u00abLa confiscaci\u00f3n civil se ha convertido en una de las herramientas m\u00e1s importantes en las investigaciones de criptomonedas, ya que no solo interrumpe la actividad il\u00edcita, sino que tambi\u00e9n permite a los fiscales recuperar fondos para las v\u00edctimas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3 Ari Redbord, jefe global de pol\u00edticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, en declaraciones a Decrypt.<\/p>\n La funci\u00f3n dual de la confiscaci\u00f3n civil se ha convertido en un punto cr\u00edtico<\/strong>, de tal manera que los reguladores ya no solo consideran la incautaci\u00f3n de activos, sino que tambi\u00e9n contemplan la restituci\u00f3n para las v\u00edctimas<\/strong>, explic\u00f3 Redbord.<\/p>\n \u00abHemos visto un n\u00famero creciente de casos donde los fiscales, trabajando con emisores e intercambios, han utilizado acciones de confiscaci\u00f3n civil para congelar fondos r\u00e1pidamente y devolverlos, incluso cuando las detenciones son dif\u00edciles en jurisdicciones no cooperativas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n agreg\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda de Confiscaci\u00f3n Civil por Fraude de Inversi\u00f3n Los fiscales federales en Albany han presentado una demanda de confiscaci\u00f3n civil para recuperar m\u00e1s de $12 millones en USDT de Tether, relacionados con un esquema de fraude de inversi\u00f3n. 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