El Departamento del Tesoro de EE. UU.<\/strong> ha impuesto sanciones a dos ciudadanos iran\u00edes y a varias empresas con sede en Hong Kong y los Emiratos \u00c1rabes Unidos, acusadas de canalizar fondos provenientes de ventas il\u00edcitas de petr\u00f3leo<\/strong> hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n-Cuerpo de Fuerzas Quds (IRGC-QF)<\/strong> y el Ministerio de Defensa y Log\u00edstica de las Fuerzas Armadas (MODAFL)<\/strong>.<\/p>\n Las medidas, anunciadas el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> del Tesoro, ampl\u00edan la campa\u00f1a de Washington contra el llamado sistema bancario en la sombra de Ir\u00e1n<\/strong>, que, seg\u00fan los funcionarios, blanquea miles de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de empresas fachada<\/strong> y casas de cambio de criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n La acci\u00f3n identific\u00f3 a los iran\u00edes Alireza Derakhshan<\/strong> y Arash Estaki Alivand<\/strong> como figuras centrales en el movimiento de m\u00e1s de $100 millones<\/strong> en criptomonedas vinculadas a ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed desde 2023. La OFAC indic\u00f3 que utilizaron empresas fachada en Hong Kong y los EAU para disfrazar estos flujos.<\/p>\n La red tambi\u00e9n estaba vinculada a operadores financieros afiliados a Hezbollah<\/strong> y a la empresa Al-Qatirji de Siria<\/strong>, que ya hab\u00eda sido sancionada por ayudar al IRGC-QF. Decenas de empresas fachada, incluidas Alpa Trading<\/strong> en Dub\u00e1i y Alpa Hong Kong Limited<\/strong>, tambi\u00e9n fueron incluidas en la lista negra.<\/p>\n \u00abLas entidades iran\u00edes dependen de redes de banca en la sombra para evadir sanciones y mover millones a trav\u00e9s del sistema financiero internacional\u00bb, afirm\u00f3 el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Las medidas del Tesoro siguen a una ronda de sanciones del 2 de septiembre<\/strong> que afect\u00f3 a petroleros vinculados a Ir\u00e1n y a un movimiento del gobierno israel\u00ed para incluir en la lista negra 187 billeteras de criptomonedas<\/strong> vinculadas al IRGC. Washington ha intensificado recientemente su campa\u00f1a de presi\u00f3n financiera sobre Ir\u00e1n, que se ha intensificado durante el verano con sucesivas rondas de sanciones destinadas a cortar el acceso de Teher\u00e1n a divisas fuertes.<\/p>\n Al apuntar a banqueros en la sombra<\/strong>, corredores de criptomonedas<\/strong> y empresas fachada<\/strong> en el extranjero, EE. UU. busca desmantelar la estructura financiera que permite al IRGC y al MODAFL financiar el desarrollo de armas y grupos proxy regionales a pesar de las restricciones existentes.<\/p>\n Angela Ang<\/strong>, jefa de pol\u00edticas y asociaciones estrat\u00e9gicas de APAC en TRM Labs, coment\u00f3 a Decrypt que el objetivo expl\u00edcito de la actividad blockchain refleja un cambio estrat\u00e9gico m\u00e1s amplio<\/strong>. \u00abLas redes de adquisici\u00f3n de Ir\u00e1n ya no dependen \u00fanicamente de empresas fachada y transferencias bancarias\u00bb, dijo, se\u00f1alando que las criptomonedas se han convertido en \u00abun canal paralelo para mover valor r\u00e1pidamente y de manera discreta a trav\u00e9s de las fronteras, particularmente cuando los bancos marcan o rechazan transferencias sospechosas.\u00bb<\/p>\n Sancionar direcciones de billeteras, as\u00ed como activos de env\u00edo y empresas fachada, env\u00eda un mensaje de que \u00ablas v\u00edas digitales son un enfoque creciente para las sanciones\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ang a\u00f1adi\u00f3 que la acci\u00f3n subraya cu\u00e1n profundamente se han integrado los activos digitales<\/strong> en el manual de evasi\u00f3n de sanciones de Ir\u00e1n. \u00abAl designar direcciones de billeteras junto a embarcaciones, individuos y empresas fachada, la OFAC deja claro que la criptomoneda ya no es una herramienta perif\u00e9rica, sino una v\u00eda de liquidaci\u00f3n central para redes de adquisici\u00f3n y financiamiento\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que el Tesoro hab\u00eda descrito \u00abpatrones familiares\u00bb en el uso de v\u00edas de pago en criptomonedas por parte de Ir\u00e1n, incluyendo \u00abfiat convertido en stablecoins como USDT o TRX, valor movido a trav\u00e9s de capas de billeteras intermediarias para fragmentar la pista, y fondos que finalmente se retiraron a trav\u00e9s de intercambios con supervisi\u00f3n de cumplimiento d\u00e9bil.\u00bb<\/p>\n El IRGC-QF fue designado por primera vez por EE. UU. en 2007<\/strong> por apoyar a grupos terroristas, mientras que su organizaci\u00f3n matriz, el IRGC, fue incluida en la lista negra en 2017<\/strong>. MODAFL, que supervisa el desarrollo de armas, fue sancionado en 2019<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a dos ciudadanos iran\u00edes y a varias empresas con sede en Hong Kong y los Emiratos \u00c1rabes Unidos, acusadas de canalizar fondos provenientes de ventas il\u00edcitas de petr\u00f3leo hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n-Cuerpo de Fuerzas Quds (IRGC-QF) y el Ministerio de Defensa y Log\u00edstica de las Fuerzas Armadas (MODAFL). 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