El director ejecutivo de Praetorian Group International<\/strong>, Ramil Ventura Palafox<\/strong>, se declar\u00f3 culpable esta semana en Virginia de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>. Palafox, de 60 a\u00f1os, ciudadano estadounidense y filipino, lider\u00f3 la empresa como presidente, director ejecutivo y principal promotor.<\/p>\n Supervis\u00f3 un esquema Ponzi de Bitcoin<\/strong> de 200 millones de d\u00f3lares<\/strong> que, seg\u00fan los fiscales, defraud\u00f3 a m\u00e1s de 90,000 inversores<\/strong>, con p\u00e9rdidas totales de al menos 62 millones de d\u00f3lares<\/strong>, seg\u00fan un comunicado del Departamento de Justicia. El esquema promet\u00eda rendimientos diarios del 0.5% al 3%<\/strong> a trav\u00e9s de un programa de trading de Bitcoin que nunca oper\u00f3 a gran escala.<\/p>\n En cambio, los fondos de nuevos participantes se reciclaban para pagar a inversores anteriores o se gastaban en lujos personales<\/strong>. Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, los inversores aportaron al menos 201 millones de d\u00f3lares<\/strong>, incluyendo m\u00e1s de 30 millones en moneda fiat<\/strong> y m\u00e1s de 8,100 Bitcoin<\/strong> valorados en 171 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ese momento.<\/p>\n Palafox tambi\u00e9n gast\u00f3 alrededor de 3 millones de d\u00f3lares<\/strong> en 20 coches de lujo<\/strong>, m\u00e1s de 6 millones<\/strong> en cuatro casas en Las Vegas y Los \u00c1ngeles, y cientos de miles en suites penthouse y productos de dise\u00f1adores de marcas como Rolex<\/strong>, Cartier<\/strong> y Gucci<\/strong>.<\/p>\n El portal en l\u00ednea de PGI mostraba a los inversores saldos de cuentas fraudulentos y ganancias ficticias, reforzando la apariencia de seguridad. Los fiscales se\u00f1alaron que la plataforma era central para mantener la ilusi\u00f3n hasta que las solicitudes de retiro aumentaron y el esquema se desmoron\u00f3.<\/p>\n \u00abPraetorian es un esquema Ponzi de texto MLM con promesas de rendimientos poco realistas a trav\u00e9s de ‘arbitraje de Bitcoin con IA’, y pagos financiados por nuevos inversores\u00bb, dijo Dan Dadybayo<\/strong>, l\u00edder de investigaci\u00f3n y estrategia en Unstoppable Wallet, a Decrypt.<\/p><\/blockquote>\n Aqu\u00ed, Dadybayo se refiere al marketing multinivel (MLM)<\/strong>, un modelo de ventas donde los participantes ganan dinero tanto vendiendo productos o servicios como reclutando nuevos miembros en el esquema. El esquema de Praetorian \u00abse ajusta al mismo patr\u00f3n que BitConnect<\/strong>, PlusToken<\/strong> y OneCoin<\/strong>\u00ab, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n Sin embargo, a diferencia de casos a mayor escala como los de FTX<\/strong> y Mt. Gox<\/strong>, el caso de Praetorian \u00abno dejar\u00e1 una marca duradera\u00bb, dijo. \u00abPuede crear m\u00e1s escepticismo en torno al t\u00e9rmino ‘arbitraje’, pero para los jugadores regulados es casi una victoria de marketing: pueden se\u00f1alar su gasto en cumplimiento como una salvaguarda.\u00bb<\/p>\n Tales esquemas siguen surgiendo \u00abporque la codicia es universal, y los reguladores no tienen los recursos para perseguir a todos\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n Palafox est\u00e1 programado para ser sentenciado el 3 de febrero de 2026<\/strong> y enfrenta hasta 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. Ha acordado una restituci\u00f3n de 62.7 millones de d\u00f3lares<\/strong>, aunque las sentencias reales suelen ser inferiores al m\u00e1ximo legal.<\/p>\n \u00abLa lecci\u00f3n para los reguladores es que el verdadero problema es el comportamiento fraudulento, no la tecnolog\u00eda subyacente\u00bb, opin\u00f3 Dadybayo. \u00abEn lugar de un KYC\/AML en constante expansi\u00f3n, un mejor enfoque es la educaci\u00f3n financiera, la conciencia de se\u00f1ales de alerta y una coordinaci\u00f3n internacional m\u00e1s fuerte.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Declaraci\u00f3n de Culpabilidad de Ramil Ventura Palafox El director ejecutivo de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, se declar\u00f3 culpable esta semana en Virginia de fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero. Palafox, de 60 a\u00f1os, ciudadano estadounidense y filipino, lider\u00f3 la empresa como presidente, director ejecutivo y principal promotor. El Esquema Ponzi de Bitcoin Supervis\u00f3 un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de d\u00f3lares que, seg\u00fan los fiscales, defraud\u00f3 a m\u00e1s de 90,000 inversores, con p\u00e9rdidas totales de al menos 62 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan un comunicado del Departamento de Justicia. 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