El juicio del presunto cerebro de un fraude de inversi\u00f3n transfronterizo<\/strong> de $7 mil millones<\/strong> est\u00e1 programado para comenzar en Londres el 29 de septiembre<\/strong>. Se espera que este caso establezca precedentes sobre c\u00f3mo las autoridades del Reino Unido manejan la compensaci\u00f3n por delitos financieros relacionados con criptomonedas.<\/p>\n La acusada es la nacional china Zhimin Qian<\/strong>, quien es la supuesta organizadora de un esquema de inversi\u00f3n fraudulento que victimiz\u00f3 a casi 130,000 inversores<\/strong> en China. Se alega que oper\u00f3 la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company<\/em>, que entre 2014 y 2017 busc\u00f3 clientes para un producto de inversi\u00f3n estilo Ponzi que ofrec\u00eda rendimientos de entre el 100%<\/strong> y el 300%<\/strong>.<\/p>\n El esquema colaps\u00f3 en 2017 tras la prohibici\u00f3n total de las actividades de criptomonedas en China, y Qian huy\u00f3 al Reino Unido ese mismo a\u00f1o, habiendo lavado los ingresos del esquema en Bitcoin<\/strong>, que ahora vale alrededor de $7 mil millones<\/strong>.<\/p>\n Las autoridades brit\u00e1nicas lograron incautar 61,000 BTC<\/strong> entre 2018 y 2021, como parte de investigaciones de lavado de dinero sobre el co-conspirador de Qian, Jian Wen<\/strong>, un antiguo trabajador de comida para llevar que fue declarado culpable de lavado de dinero en marzo de 2024.<\/p>\n Qian ahora enfrenta su propio juicio; sin embargo, las complejidades del caso podr\u00edan dificultar asegurar una condena, seg\u00fan expertos legales. <\/p>\n \u00abLa naturaleza transfronteriza hace que la acusaci\u00f3n contra Qian sea una lucha cuesta arriba para los fiscales del Reino Unido\u00bb,<\/p><\/blockquote>\n dijo Yuhua Yang<\/strong>, socia de Thornhill Legal con sede en Londres.<\/p>\n Yang explic\u00f3 a Decrypt que, dado que las actividades fraudulentas ocurrieron en China, ninguna empresa o entidad del Reino Unido estuvo involucrada en la supuesta actividad criminal, y que ning\u00fan activo pas\u00f3 por instituciones financieras del Reino Unido. <\/p>\n \u00abDesde la perspectiva criminal, la carga de la prueba recae en la acusaci\u00f3n para los procedimientos en Inglaterra\u00bb,<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3.<\/p>\n Debido a esta posible dificultad, el Servicio de Fiscal\u00eda de la Corona del Reino Unido no ha acusado a Qian de fraude o lavado de dinero, centr\u00e1ndose en cambio en dos cargos relacionados: la posesi\u00f3n<\/strong> y transferencia ilegal de criptomonedas<\/strong>, y la adquisici\u00f3n<\/strong>, uso<\/strong> y posesi\u00f3n de propiedad criminal<\/strong>.<\/p>\n Para otros expertos legales, este enfoque hace que el caso sea m\u00e1s manejable para los fiscales del Reino Unido. <\/p>\n \u00abEl Estado eligi\u00f3 no procesar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no ten\u00eda un v\u00ednculo directo con Inglaterra y Gales\u00bb,<\/p><\/blockquote>\n explic\u00f3 Ashley Fairbrother<\/strong>, socio de EMM Legal.<\/p>\n Fairbrother aclar\u00f3 que, de acuerdo con los bien establecidos principios de Anwar<\/em>, la acusaci\u00f3n no tiene que probar el fraude, y que ser\u00eda suficiente demostrar que los activos en cuesti\u00f3n fueron obtenidos a trav\u00e9s de actividad criminal, <\/p>\n \u00abincluso si el delito preciso no puede ser establecido.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Aunque reconoce que ser\u00eda dif\u00edcil obtener evidencia directa de China, Fairbrother se\u00f1al\u00f3 que un jurado brit\u00e1nico ya ha condenado al asociado de Qian, Jian Wen, por un delito similar, probablemente utilizando casi la misma evidencia. Fairbrother a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n \u00abLa ley en s\u00ed no es sin precedentes aqu\u00ed y est\u00e1 bien equipada para lidiar con esta situaci\u00f3n; lo que es sin precedentes es la magnitud del dinero involucrado, comparable al PIB anual de algunos pa\u00edses.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La gran suma de Bitcoin, ahora valorada en alrededor de $7 mil millones<\/strong>, es lo que hace que el pr\u00f3ximo caso sea interesante, seg\u00fan Fairbrother, con procedimientos de recuperaci\u00f3n civil en curso para determinar c\u00f3mo pueden ser compensadas las v\u00edctimas. <\/p>\n \u00abLos inversores chinos necesitar\u00e1n demostrar que tienen un reclamo propietario leg\u00edtimo sobre los fondos\u00bb,<\/p><\/blockquote>\n dijo. <\/p>\n \u00abDada la magnitud y complejidad del fraude, eso ser\u00e1 un desaf\u00edo considerable.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Dadas las sumas en juego y las posibles dificultades involucradas, Fairbrother sugiere que es \u00abmuy probable\u00bb<\/strong> que el caso civil finalmente llegue a la Corte Suprema del Reino Unido<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juicio por Fraude de Inversi\u00f3n Transfronterizo El juicio del presunto cerebro de un fraude de inversi\u00f3n transfronterizo de $7 mil millones est\u00e1 programado para comenzar en Londres el 29 de septiembre. Se espera que este caso establezca precedentes sobre c\u00f3mo las autoridades del Reino Unido manejan la compensaci\u00f3n por delitos financieros relacionados con criptomonedas. Detalles del Caso La acusada es la nacional china Zhimin Qian, quien es la supuesta organizadora de un esquema de inversi\u00f3n fraudulento que victimiz\u00f3 a casi 130,000 inversores en China. Se alega que oper\u00f3 la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que entre 2014 y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9332,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,651],"class_list":["post-9333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"El juicio por fraude de Bitcoin de $7 mil millones comienza en Londres, involucrando a Zhimin Qian, por un supuesto esquema Ponzi orquestado en China que afect\u00f3 a 130,000 inversores.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9333\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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