Un esquema Ponzi de criptomonedas<\/strong> de $200 millones<\/strong> se ha desmoronado, exponiendo un vasto fraude global que atrajo a 90,000 inversores<\/strong> con promesas de retornos falsos y financi\u00f3 gastos de lujo desmesurados.<\/p>\n El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> (DOJ) anunci\u00f3 el 17 de septiembre que el director ejecutivo de una empresa global de inversi\u00f3n en bitcoin ha admitido haber orquestado una operaci\u00f3n fraudulenta que enga\u00f1\u00f3 a miles de personas en todo el mundo. Ramil Ventura Palafox<\/strong>, de 60 a\u00f1os, quien dirig\u00eda Praetorian Group International (PGI)<\/strong>, se declar\u00f3 culpable de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> por liderar lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi.<\/p>\n Los funcionarios informaron que el marketing de la empresa promet\u00eda retornos diarios de hasta el 3%<\/strong>, pero en realidad utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores. Los registros judiciales documentaron la magnitud del esquema:<\/p>\n \u201cDesde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, al menos 90,000 inversores en todo el mundo invirtieron m\u00e1s de $201,000,000<\/strong> en PGI, incluyendo al menos $30,295,289<\/strong> en moneda fiduciaria y al menos 8,198 bitcoin<\/strong> por un valor de $171,498,528<\/strong>.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n El DOJ agreg\u00f3 que, como resultado de las acciones de Palafox, los inversores sufrieron p\u00e9rdidas que totalizan al menos $62,692,007<\/strong>.<\/p>\n Los fiscales explicaron que Palafox dise\u00f1\u00f3 un sitio web que informaba falsamente sobre saldos de cuentas en aumento para mantener la confianza entre las v\u00edctimas, mientras canalizaba dinero hacia lujos personales<\/strong>. Los investigadores revelaron que compr\u00f3 20 autos ex\u00f3ticos<\/strong> por un valor de alrededor de $3 millones<\/strong>, suites de hotel en \u00e1ticos y casas multimillonarias en Las Vegas y Los \u00c1ngeles.<\/p>\n Los funcionarios tambi\u00e9n detallaron c\u00f3mo el dinero de los inversores fue desviado para compras extravagantes y para enriquecer a sus familiares. <\/p>\n \u201cPalafox gast\u00f3 otros $3 millones<\/strong> del dinero de los inversores en ropa, relojes, joyas y muebles para el hogar en minoristas de lujo, incluyendo Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Herm\u00e8s, entre otros.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n El Departamento de Justicia a\u00f1adi\u00f3 que Palafox transferi\u00f3 al menos $800,000<\/strong> en moneda fiduciaria, m\u00e1s 100 bitcoin<\/strong> adicionales, valorados entonces en aproximadamente $3.3 millones<\/strong>, a uno de sus familiares.<\/p>\n Palafox espera sentencia el 10 de febrero de 2026<\/strong>, donde enfrenta hasta cuatro d\u00e9cadas en prisi\u00f3n<\/strong> y ha acordado una restituci\u00f3n de $62,692,007<\/strong>. Un juez federal decidir\u00e1 finalmente su sentencia despu\u00e9s de revisar las pautas y consideraciones legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Esquema Ponzi de Criptomonedas Un esquema Ponzi de criptomonedas de $200 millones se ha desmoronado, exponiendo un vasto fraude global que atrajo a 90,000 inversores con promesas de retornos falsos y financi\u00f3 gastos de lujo desmesurados. Admisi\u00f3n de Culpa El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunci\u00f3 el 17 de septiembre que el director ejecutivo de una empresa global de inversi\u00f3n en bitcoin ha admitido haber orquestado una operaci\u00f3n fraudulenta que enga\u00f1\u00f3 a miles de personas en todo el mundo. Ramil Ventura Palafox, de 60 a\u00f1os, quien dirig\u00eda Praetorian Group International (PGI), se declar\u00f3 culpable de fraude electr\u00f3nico y<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9348,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,8591,65,8590,3843,25,1966,8548,8592,2433],"class_list":["post-9349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-gucci","tag-hack","tag-hermes","tag-las-vegas","tag-legal","tag-los-angeles","tag-ramil-ventura-palafox","tag-rolex","tag-u-s-department-of-justice"],"yoast_description":"Un esquema Ponzi global liderado por Ramil Ventura Palafox defraud\u00f3 a 90,000 inversores por $63 millones, utilizando fondos para gastos de lujo mientras garantizaba retornos falsos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9348"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Admisi\u00f3n de Culpa<\/h2>\n
Detalles del Esquema<\/h2>\n
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