El Tesoro de EE. UU. design\u00f3 a la bolsa de criptomonedas rusa Garantex<\/strong> en abril de 2022. Seg\u00fan un comunicado de prensa reciente del Tesoro, Garantex proces\u00f3 m\u00e1s de 96 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas para diversos cibercriminales en un per\u00edodo de seis a\u00f1os.<\/p>\n Transparency International Rusia<\/strong> inform\u00f3 que el equipo detr\u00e1s de la bolsa sigue activo, ampliando una red internacional de lavado de dinero utilizada por el Kremlin para evadir sanciones occidentales. Investigadores de criptomonedas de Elliptic<\/strong> han vinculado a Garantex con una amplia gama de operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, se presenta una lista parcial de entidades que utilizaron Garantex para lavar sus fondos:<\/p><\/blockquote>\n Garantex empleaba direcciones de criptomonedas \u00fanicas para cada transacci\u00f3n, las cuales se transmit\u00edan a trav\u00e9s de una serie de diversas billeteras. Esto permiti\u00f3 que la bolsa continuara operando incluso despu\u00e9s de ser sancionada por la OFAC<\/strong> en abril de 2022.<\/p>\n Tether congel\u00f3 los fondos de USDT<\/strong> de Garantex en 2025, y la infraestructura europea de Garantex fue confiscada durante una operaci\u00f3n en marzo de 2025. Los investigadores concluyeron que, tras las sanciones y las operaciones policiales de 2025, Garantex no desapareci\u00f3; m\u00e1s bien, renaci\u00f3<\/strong>, lanzando una serie de proyectos que contin\u00faan con operaciones sofisticadas de lavado de dinero.<\/p>\n Estos proyectos incluyen una bolsa de criptomonedas llamada Grinex<\/strong>, una empresa de consultor\u00eda financiera llamada MKAN Coin<\/strong>, y una plataforma de pagos llamada Exved<\/strong>. Seg\u00fan Transparency International, las autoridades rusas no parecen preocuparse por la actividad criminal de estos proyectos.<\/p>\n La red de nuevas organizaciones asociadas con el equipo de Garantex opera en varios pa\u00edses, incluyendo Emiratos \u00c1rabes Unidos, Espa\u00f1a, Brasil, Kirguist\u00e1n, Tailandia, Georgia, Hong Kong<\/strong> y Rusia<\/strong>. El equipo detr\u00e1s de estas nuevas entidades est\u00e1 formado por personas estrechamente vinculadas a Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda<\/strong> (buscado en EE. UU.) y Pavel Karavatsky<\/strong>.<\/p>\n Su red es descentralizada y no est\u00e1 disponible para los reguladores occidentales. Los nuevos proyectos (Paysol, Exved<\/strong> y Corporation Fintech LLC<\/strong>) ocupan la antigua oficina de Garantex en un complejo empresarial en Mosc\u00fa-City<\/strong>, que es el coraz\u00f3n de la vida empresarial de Mosc\u00fa.<\/p>\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Paysol<\/strong> es un elemento clave en las transacciones internacionales realizadas por Exved<\/strong>. Transparency International Rusia afirma que Telegram<\/strong> juega un papel crucial en las operaciones de los nuevos proyectos del equipo de Garantex, utiliz\u00e1ndolo para registro, comunicaci\u00f3n, acuerdos, procedimientos KYC, entre otros.<\/p>\n Exved es un servicio de pago fundado por Sergey Mendeleev, quien tambi\u00e9n cofund\u00f3 Garantex. Transparency International Rusia califica a Exved como una herramienta para evadir sanciones. Los investigadores afirman que el verdadero papel de Exved es actuar como un lavadero offshore<\/strong> que ayuda a los clientes rusos a estacionar dinero fuera de Rusia a trav\u00e9s de criptomonedas.<\/p>\n La investigaci\u00f3n subraya que el gobierno ruso no obstaculiza dichas operaciones y probablemente incluso protege los proyectos vinculados a Garantex. As\u00ed, Transparency International Rusia cuestiona la eficacia de las sanciones occidentales.<\/p>\n Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda y Pavel Karavatsky fueron sancionados en agosto de 2025. Durante una operaci\u00f3n coordinada en marzo de 2025, las fuerzas del orden occidentales lograron incautar los servidores de Garantex, bloquear los dominios de la bolsa y detener a varios empleados.<\/p>\n El administrador t\u00e9cnico jefe de Garantex, Alexey Beshchyokov<\/strong>, fue detenido mientras vacacionaba en India por conspiraci\u00f3n de lavado de dinero y permitir transacciones de fondos il\u00edcitos. \u00c9l conoc\u00eda los secretos de la bolsa de criptomonedas m\u00e1s notoria de Rusia. Ahora est\u00e1 muerto en una prisi\u00f3n india.<\/p>\n Alexey Beshchyokov, de 46 a\u00f1os, era el administrador t\u00e9cnico jefe de Garantex, una plataforma con sede en Mosc\u00fa sancionada por EE. UU. y la UE por lavar millones provenientes del cibercrimen, drogas y\u2026<\/p><\/blockquote>\n Lo que Transparency International Rusia no menciona es que Besciokov muri\u00f3 en una prisi\u00f3n india. Seg\u00fan un canal an\u00f3nimo de Telegram, VChK-OGPU, esto ocurri\u00f3 poco despu\u00e9s de que Besciokov consintiera su extradici\u00f3n a EE. UU. La causa de la muerte no se ha divulgado p\u00fablicamente.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de Transparency International Rusia muestra que, aunque Garantex fue cerrado, su red sobrevivi\u00f3 y contin\u00faa creciendo, sirviendo como un lavadero internacional<\/strong> con una oficina en el centro de Mosc\u00fa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n El Tesoro de EE. UU. design\u00f3 a la bolsa de criptomonedas rusa Garantex en abril de 2022. Seg\u00fan un comunicado de prensa reciente del Tesoro, Garantex proces\u00f3 m\u00e1s de 96 mil millones de d\u00f3lares en criptomonedas para diversos cibercriminales en un per\u00edodo de seis a\u00f1os. 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Desarrollo de Nuevos Proyectos<\/h2>\n
Red Internacional y Operaciones<\/h2>\n
Operaciones de Exved<\/h2>\n
Conclusiones sobre la Eficacia de las Sanciones<\/h2>\n
El Destino de Alexey Beshchyokov<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n Final<\/h2>\n