El intercambio de criptomonedas en quiebra, ShapeShift<\/strong>, ha acordado pagar $750,000<\/strong> para resolver violaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong>, seg\u00fan inform\u00f3 el Departamento del Tesoro de EE. UU.<\/strong> el martes. Este organismo gubernamental indic\u00f3 que el intercambio, fundado por el emprendedor de criptomonedas Erik Voorhees<\/strong>, recibi\u00f3 fondos de usuarios ubicados en pa\u00edses sancionados como Cuba<\/em>, Ir\u00e1n<\/em>, Sud\u00e1n<\/em> y Siria<\/em>.<\/p>\n Las autoridades alegaron que ShapeShift no contaba con un \u00abprograma de cumplimiento de sanciones\u00bb<\/strong> en vigor para filtrar usuarios o transacciones relacionadas con jurisdicciones sancionadas, procesando m\u00e1s de $12.5 millones<\/strong> en transacciones de criptomonedas por parte de usuarios de estos pa\u00edses entre diciembre de 2016 y octubre de 2018.<\/p>\n \u00abSolo despu\u00e9s de que ShapeShift recibi\u00f3 una citaci\u00f3n administrativa de la OFAC adopt\u00f3 un programa de cumplimiento de sanciones\u00bb<\/p><\/blockquote>\n se\u00f1ala el anuncio del Departamento del Tesoro. <\/p>\n \u00abShapeShift ten\u00eda razones para saber que tales usuarios se encontraban en jurisdicciones sancionadas, incluso bas\u00e1ndose en datos de direcciones IP\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . El Departamento a\u00f1adi\u00f3 que el intercambio \u00abtransmiti\u00f3 beneficios econ\u00f3micos a personas en varias jurisdicciones sujetas a sanciones de la OFAC y, por lo tanto, perjudic\u00f3 la integridad de m\u00faltiples programas de sanciones\u00bb<\/strong>.<\/p>\n La multa se considera peque\u00f1a, dado que ShapeShift es un intercambio cerrado con activos limitados. El intercambio cerr\u00f3 en 2021<\/strong>. Fundado en 2014<\/strong>, incorporado en Suiza<\/em> y operado desde Denver, Colorado<\/em>, permit\u00eda a los usuarios intercambiar monedas y tokens digitales sin necesidad de registrarse con detalles t\u00edpicos de conocimiento del cliente (KYC<\/strong>), como direcciones o informaci\u00f3n bancaria. Esto permit\u00eda a los clientes comerciar criptomonedas como Bitcoin<\/strong> y Ethereum<\/strong> con un grado de anonimato.<\/p>\n ShapeShift recibi\u00f3 financiamiento inicial de figuras prominentes en el mundo de las criptomonedas, como Roger \u00abBitcoin Jesus\u00bb Ver<\/strong> y el CEO de Digital Currency Group<\/strong>, Barry Silbert<\/strong>. Sin embargo, el intercambio enfrent\u00f3 problemas cuando la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC)<\/strong> comenz\u00f3 a investigar la plataforma por no registrarse como corredor o intercambio. El a\u00f1o pasado, ShapeShift acord\u00f3 una orden de cese y desistimiento y una multa de $275,000<\/strong> para resolver las alegaciones de la SEC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ShapeShift y las Violaciones de Sanciones El intercambio de criptomonedas en quiebra, ShapeShift, ha acordado pagar $750,000 para resolver violaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), seg\u00fan inform\u00f3 el Departamento del Tesoro de EE. UU. el martes. Este organismo gubernamental indic\u00f3 que el intercambio, fundado por el emprendedor de criptomonedas Erik Voorhees, recibi\u00f3 fondos de usuarios ubicados en pa\u00edses sancionados como Cuba, Ir\u00e1n, Sud\u00e1n y Siria. 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