Turqu\u00eda est\u00e1 lista para otorgar a su autoridad de delitos financieros, MASAK<\/strong>, el poder de congelar y limitar el acceso a cuentas de criptomonedas<\/strong> como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros. Seg\u00fan Bloomberg Law<\/em>, las medidas propuestas siguen los est\u00e1ndares de lucha contra el lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (FATF)<\/strong>.<\/p>\n \u00abSe espera que estas medidas lleguen al parlamento a trav\u00e9s de un proyecto de ley, seg\u00fan informaci\u00f3n de fuentes familiarizadas con los planes, que solicitaron anonimato ya que la propuesta no ha sido hecha p\u00fablica.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Esto contin\u00faa la represi\u00f3n en curso del gobierno turco contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Un informe de junio de la agencia estatal Anadolu revel\u00f3 que las plataformas de criptomonedas deber\u00e1n recopilar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las transacciones que procesan.<\/p>\n Bajo los nuevos requisitos, los proveedores de servicios de criptomonedas en Turqu\u00eda deber\u00e1n recopilar informaci\u00f3n identificativa de los usuarios que realicen transacciones que superen las 15,000 liras turcas<\/strong> (aproximadamente $360<\/strong>). Adem\u00e1s, los usuarios deber\u00e1n incluir una nota de transacci\u00f3n de al menos 20 caracteres<\/strong> para cada transferencia de criptomonedas.<\/p>\n Las autoridades turcas congelar\u00e1n cuentas de criptomonedas, y el ministro ha advertido sobre la posible cancelaci\u00f3n de licencias de intercambio<\/strong>. Los requisitos propuestos van m\u00e1s all\u00e1 de la simple presentaci\u00f3n de informes. Si no se comparte la informaci\u00f3n completa del remitente y del destinatario, las plataformas deber\u00e1n retener los retiros<\/strong>.<\/p>\n La mayor\u00eda de los retiros se retrasar\u00edan 48 horas<\/strong>, mientras que los retiros por primera vez de nuevas cuentas estar\u00edan sujetos a una retenci\u00f3n de 72 horas<\/strong>.<\/p>\n Las autoridades turcas tambi\u00e9n est\u00e1n estableciendo l\u00edmites en las transacciones de stablecoins<\/strong> para restringir el flujo de fondos ilegales, particularmente aquellos relacionados con fraudes y apuestas ilegales. Los usuarios tendr\u00edan un l\u00edmite de $3,000 por d\u00eda<\/strong> y $50,000 por mes<\/strong> en transferencias de stablecoins.<\/p>\n Las plataformas que cumplan con la Regla de Viaje<\/strong> y recopilen la informaci\u00f3n completa del remitente y del destinatario podr\u00e1n ofrecer el doble de los l\u00edmites de transferencia diarios y mensuales.<\/p>\n El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet \u015eim\u015fek<\/strong>, se\u00f1al\u00f3 que las plataformas que no cumplan con los nuevos requisitos podr\u00edan enfrentar diversas sanciones, incluidas multas<\/strong>, denegaci\u00f3n de licencias<\/strong> o cancelaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n Estas nuevas medidas siguen acciones anteriores que Turqu\u00eda ha tomado para regular el sector de criptomonedas. En marzo, la Junta de Mercados de Capitales (CMB) introdujo requisitos de licencias y operativos para los proveedores de servicios de activos criptogr\u00e1ficos (CASPs), otorg\u00e1ndole una supervisi\u00f3n completa de los intercambios, proveedores de billeteras y custodios.<\/p>\n Si bien estas regulaciones pueden fortalecer la protecci\u00f3n del consumidor y proteger el sistema financiero de Turqu\u00eda de actividades ilegales, los expertos de la industria advierten sobre posibles desventajas, como la salida de grandes jugadores. Por ejemplo, el intercambio de criptomonedas Coinbase<\/strong> ya ha retirado su pre-solicitud para ingresar al mercado de criptomonedas de Turqu\u00eda. El intercambio rival Binance<\/strong> tambi\u00e9n anunci\u00f3 que terminar\u00eda su programa de referencia minorista en Turqu\u00eda para cumplir con las regulaciones locales.<\/p>\n Turqu\u00eda ocupa el puesto 14 en adopci\u00f3n global de criptomonedas<\/strong> a pesar de las estrictas reglas de AML. Adem\u00e1s, el marco regulatorio turco, que forma parte de enmiendas m\u00e1s amplias a la Ley de Mercados de Capitales No. 6362, introdujo requisitos de capital m\u00ednimo para las empresas de criptomonedas.<\/p>\n Los intercambios de criptomonedas deben mantener un m\u00ednimo de $4.1 millones<\/strong> en reservas, mientras que los custodios deben mantener un m\u00ednimo de $13.7 millones<\/strong>. Tambi\u00e9n hay requisitos relacionados con los antecedentes ejecutivos y las estructuras de accionistas.<\/p>\n Las regulaciones llegan en medio de un aumento del escrutinio del sector de criptomonedas, alimentado por la creciente posici\u00f3n de Turqu\u00eda en los mercados globales de criptomonedas. Seg\u00fan el \u00faltimo informe de adopci\u00f3n de criptomonedas de Chainalysis 2025<\/em>, Turqu\u00eda ocup\u00f3 el puesto 14 como el mercado de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo por adopci\u00f3n este a\u00f1o.<\/p>\n Los reguladores turcos consideran que esto es necesario para una supervisi\u00f3n exhaustiva y para prevenir el uso indebido dentro del sector. Para abordar los desaf\u00edos fiscales, las autoridades turcas tambi\u00e9n est\u00e1n considerando un impuesto del 0.03%<\/strong> sobre las transacciones de criptomonedas, lo que podr\u00eda aumentar los ingresos nacionales sin afectar gravemente el crecimiento del mercado.<\/p>\n \u00abActualmente no hemos incluido la tributaci\u00f3n sobre las ganancias de los activos criptogr\u00e1ficos y el mercado de valores en nuestra agenda. Puede haber una tarifa o tributaci\u00f3n muy limitada sobre una base de transacci\u00f3n\u00bb, dijo el Ministro de Finanzas de Turqu\u00eda, Mehmet \u015eim\u015fek.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Regulaci\u00f3n de Criptomonedas en Turqu\u00eda Turqu\u00eda est\u00e1 lista para otorgar a su autoridad de delitos financieros, MASAK, el poder de congelar y limitar el acceso a cuentas de criptomonedas como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros. 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