La ciudadana china Zhimin Qian<\/strong> se declar\u00f3 culpable de adquirir y poseer propiedad criminal de 61,000 Bitcoin<\/strong>, actualmente valorados en casi $7 mil millones<\/strong>, en un tribunal del Reino Unido el lunes. Esta condena es el resultado de una investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os<\/strong> sobre lavado de dinero internacional, en la que se descubri\u00f3 que Qian, tambi\u00e9n conocida como Yadi Zhang<\/em>, organiz\u00f3 un esquema de inversi\u00f3n fraudulento a gran escala que defraud\u00f3 a 128,000 personas<\/strong>.<\/p>\n \u00abLa declaraci\u00f3n de culpabilidad de hoy marca la culminaci\u00f3n de a\u00f1os de investigaci\u00f3n dedicada por parte de los equipos de Crimen Econ\u00f3mico de la Met y nuestros socios\u00bb, declar\u00f3 Will Lyne, jefe del comando de crimen econ\u00f3mico y cibern\u00e9tico de la Met, en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n \u00abEste es uno de los casos de lavado de dinero m\u00e1s grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial\u00bb, agreg\u00f3. \u00abEstoy extremadamente orgulloso del equipo.\u00bb<\/p>\n Qian llev\u00f3 a cabo el esquema entre 2014 y 2017<\/strong>, defraudando a individuos y, en \u00faltima instancia, convirtiendo los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin. En 2018<\/strong>, huy\u00f3 de China y entr\u00f3 al Reino Unido con documentaci\u00f3n falsa, y luego intent\u00f3 lavar el dinero a trav\u00e9s de compras de propiedades y con la ayuda de un c\u00f3mplice, Jian Wen<\/em>.<\/p>\n La Met logr\u00f3 incautar 61,000 Bitcoin<\/strong> entre 2018 y 2021<\/strong>, en lo que ahora se considera la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas del mundo. Wen fue condenada por lavado de dinero el a\u00f1o pasado y se le orden\u00f3 pagar m\u00e1s de $3 millones<\/strong> por su participaci\u00f3n. Fue sentenciada a m\u00e1s de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n Los procedimientos civiles para los fondos recuperados est\u00e1n en curso, pero un socio legal con sede en el Reino Unido le dijo recientemente a Decrypt que ser\u00e1 un \u00abdesaf\u00edo considerable\u00bb<\/strong> para los inversores chinos demostrar reclamaciones de propiedad leg\u00edtimas sobre los fondos.<\/p>\n \u00abBitcoin y otras criptomonedas est\u00e1n siendo cada vez m\u00e1s utilizadas por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva\u00bb, afirm\u00f3 Robin Weyell, Fiscal Jefe Adjunto de la Fiscal\u00eda de la Corona, en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n \u00abLa CPS est\u00e1 comprometida a trabajar en estrecha colaboraci\u00f3n con las fuerzas del orden y las autoridades de investigaci\u00f3n para llevar ante la justicia a individuos y empresas que participan en el lavado de los ingresos criminales de un fraude con criptomonedas\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Qian fue recluida en custodia y ser\u00e1 sentenciada en una fecha posterior tras su declaraci\u00f3n de culpabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Declaraci\u00f3n de culpabilidad de Zhimin Qian La ciudadana china Zhimin Qian se declar\u00f3 culpable de adquirir y poseer propiedad criminal de 61,000 Bitcoin, actualmente valorados en casi $7 mil millones, en un tribunal del Reino Unido el lunes. Esta condena es el resultado de una investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os sobre lavado de dinero internacional, en la que se descubri\u00f3 que Qian, tambi\u00e9n conocida como Yadi Zhang, organiz\u00f3 un esquema de inversi\u00f3n fraudulento a gran escala que defraud\u00f3 a 128,000 personas. \u00abLa declaraci\u00f3n de culpabilidad de hoy marca la culminaci\u00f3n de a\u00f1os de investigaci\u00f3n dedicada por parte de los equipos de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9648,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,50,65,25,651],"class_list":["post-9649","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-hack","tag-legal","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Zhimin Qian se declar\u00f3 culpable en un tribunal del Reino Unido de un esquema de fraude con Bitcoin de $7 mil millones, marcando uno de los casos de lavado de dinero m\u00e1s grandes que involucran criptomonedas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9648"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del esquema fraudulento<\/h2>\n
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