India ha intensificado su control sobre los intercambios de criptomonedas, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND)<\/strong> emiti\u00f3 avisos a 25 plataformas, incluyendo Huione<\/strong>, BingX<\/strong>, Paxful<\/strong>, LBank<\/strong>, CoinW<\/strong> y ProBit Global<\/strong>, por violaciones de las normas de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero (AML<\/strong>). En un comunicado oficial del 2 de octubre, el Ministerio de Finanzas<\/strong> confirm\u00f3 que el regulador tambi\u00e9n ha ordenado a estos intercambios de criptomonedas que retiren sus aplicaciones y sitios web del acceso p\u00fablico en India.<\/p>\n Seg\u00fan datos de CoinMarketCap<\/strong>, los 25 intercambios afectados gestionan en conjunto miles de millones en activos de usuarios, con 14 de ellos generando colectivamente m\u00e1s de 22 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en volumen de operaciones en las \u00faltimas 24 horas. La represi\u00f3n de India contra los intercambios de criptomonedas refleja una creciente tendencia de cumplimiento, a pesar de las acciones de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n La aplicaci\u00f3n de AML<\/strong> de India contra plataformas de criptomonedas offshore se produce en medio de una postura pol\u00edtica m\u00e1s estricta. Aunque India no cuenta con un marco integral para activos digitales, el Ministerio de Finanzas<\/strong>, en marzo de 2023, incluy\u00f3 a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs<\/strong>) bajo la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero (PMLA)<\/strong> de 2002, exigiendo el registro en la FIU y requisitos de informes.<\/p>\n El pa\u00eds se inclina hacia una legislaci\u00f3n integral sobre criptomonedas, optando en su lugar por una supervisi\u00f3n parcial. Un documento preparado el mes pasado y reportado por Reuters<\/strong> mostr\u00f3 que el Banco de Reserva de India (RBI)<\/strong> argument\u00f3 que la regulaci\u00f3n efectiva ser\u00eda dif\u00edcil. India tambi\u00e9n ha confiado en una fuerte tributaci\u00f3n y requisitos de cumplimiento para contener la actividad de criptomonedas.<\/p>\n Un impuesto del 30%<\/strong> sobre las ganancias y un impuesto del 1%<\/strong> deducido en la fuente sobre las transacciones han reducido dr\u00e1sticamente los vol\u00famenes de comercio dom\u00e9stico. Sin embargo, los intercambios globales pueden operar si est\u00e1n registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera de India<\/strong>, como se vio cuando Bybit<\/strong> reanud\u00f3 sus servicios despu\u00e9s de pagar una multa de 9.27 crore de rupias<\/strong> (1.06 millones de d\u00f3lares<\/strong>) por violar la PMLA.<\/p>\n El regulador se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s de 50 intercambios de criptomonedas<\/strong> se han registrado en FIU-IND, lo que indica un aumento en el cumplimiento. Sin embargo, las plataformas no registradas enfrentan un escrutinio creciente, tras acciones anteriores contra importantes actores de la industria. En 2023 y 2024, Binance<\/strong>, Coinbase<\/strong>, KuCoin<\/strong> y OKX<\/strong> enfrentaron acciones de ejecuci\u00f3n similares. OKX<\/strong> finalmente abandon\u00f3 India, mientras que otros se registraron en la FIU para reiniciar operaciones locales.<\/p>\n Varios intercambios experimentaron bloqueos de URL y eliminaciones de tiendas de aplicaciones hasta que pagaron multas y se registraron localmente. Binance<\/strong> y KuCoin<\/strong> reanudaron operaciones despu\u00e9s de cumplir con estos requisitos, aunque el entorno regulatorio sigue siendo estricto. La adopci\u00f3n de criptomonedas persiste a pesar de estas restricciones. Los funcionarios estiman que los indios poseen aproximadamente 4.5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos digitales, con una adopci\u00f3n restringida y regulaciones estrictas que ayudan a limitar los riesgos para el sistema financiero en general.<\/p>\n Los intercambios de criptomonedas offshore contin\u00faan persiguiendo operaciones en India por buenas razones. El \u00cdndice de Adopci\u00f3n de Criptomonedas de Chainalysis 2025<\/strong> coloca a India en primer lugar a nivel mundial en adopci\u00f3n de criptomonedas por tercer a\u00f1o consecutivo, liderando en actividad minorista centralizada, institucional, DeFi y servicios descentralizados.<\/p>\n En los 12 meses hasta junio de 2025, India lider\u00f3 la actividad de criptomonedas en cadena con un aumento del 69%<\/strong> interanual en el valor recibido. El volumen total de transacciones de criptomonedas en India y el mercado dominado por APAC salt\u00f3 de 1.4 billones<\/strong> a 2.36 billones de d\u00f3lares<\/strong>. Estos factores impulsan a los intercambios de criptomonedas a buscar el mercado indio, exigi\u00e9ndoles cumplir con las demandas regulatorias para operar.<\/p>\n En un desarrollo separado, India planea implementar el Marco de Reporte de Activos Cripto de la OCDE (CARF)<\/strong> para abril de 2027, permitiendo el reporte global autom\u00e1tico de transacciones de criptomonedas para mejorar el cumplimiento y la transparencia. Un alto funcionario del Ministerio de Finanzas<\/strong> declar\u00f3 que el pa\u00eds espera firmar el Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA)<\/strong> el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Este acuerdo establecer\u00e1 la estructura legal para el intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n India se uni\u00f3 al MCAA en 2015 para datos de cuentas financieras; el pr\u00f3ximo acuerdo ampliar\u00e1 la cobertura a activos digitales. El sistema global de reporte de criptomonedas significa que las monedas de los inversores mantenidas en intercambios en el extranjero ser\u00e1n rastreadas, y las operaciones de intercambios centralizados offshore (CEX<\/strong>) ser\u00e1n reportadas.<\/p>\n Seg\u00fan la firma de impuestos, una vez que el sistema est\u00e9 en funcionamiento, el reporte se realizar\u00e1 no solo para el a\u00f1o actual, sino tambi\u00e9n para a\u00f1os anteriores, a\u00f1adiendo que las autoridades pueden emitir avisos bajo varias secciones por ingresos no declarados anteriormente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Control de Criptomonedas en India India ha intensificado su control sobre los intercambios de criptomonedas, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) emiti\u00f3 avisos a 25 plataformas, incluyendo Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW y ProBit Global, por violaciones de las normas de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero (AML). En un comunicado oficial del 2 de octubre, el Ministerio de Finanzas confirm\u00f3 que el regulador tambi\u00e9n ha ordenado a estos intercambios de criptomonedas que retiren sus aplicaciones y sitios web del acceso p\u00fablico en India. 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