La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India (ED)<\/strong> ha descubierto una operaci\u00f3n transcontinental de lavado de dinero<\/strong> centrada en la plataforma de comercio ilegal OctaFX<\/strong>. Esta plataforma supuestamente gener\u00f3 \u20b9800 crore<\/strong> (equivalentes a $90 millones<\/strong>) en ganancias criminales a partir de sus operaciones en India en solo nueve meses. OctaFX, incorporada en Chipre y con promotores basados en Rusia, soporte t\u00e9cnico en Georgia, operaciones gestionadas desde Dub\u00e1i y servidores en Barcelona, se ha convertido en el foco de una investigaci\u00f3n de la ED sobre redes que convierten los ingresos del crimen en criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n, que involucra a m\u00faltiples agencias, revel\u00f3 que OctaFX, que opera en forex<\/strong>, materias primas y criptomonedas, utiliz\u00f3 pasarelas de pago internacionales<\/strong> y canales de criptomonedas para lavar fondos generados por esquemas de fraude de inversi\u00f3n dirigidos a ciudadanos indios. Algunas transacciones fueron enmascaradas a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n falsa de servicios<\/strong> desde Singapur, con el fin de ocultar el origen de los fondos il\u00edcitos.<\/p>\n \u00abLa ED ha embargado activos por un valor de $19 millones, tanto en India como en el extranjero.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Estos activos incluyen un yate<\/strong>, una villa en Espa\u00f1a<\/strong>, $4 millones<\/strong> en cuentas bancarias, 39,000 USDT<\/strong> en tenencias de criptomonedas, terrenos e inversiones en el mercado de valores por un total de $9 millones<\/strong>.<\/p>\n OctaFX no es la \u00fanica plataforma ilegal bajo investigaci\u00f3n de la ED. Otras plataformas incluyen Power Bank<\/strong> (investigada por la unidad zonal de Bengaluru), Angel One<\/strong>, TM Traders<\/strong> y Vivan Li<\/strong> (investigada por Kolkata), as\u00ed como Zara FX<\/strong> (investigada por Kochi). Los casos de la ED se basan en FIRs<\/strong> registradas por la polic\u00eda en varias ciudades indias.<\/p>\n La investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que fraudes cibern\u00e9ticos involucraban a empresas como Birfa IT<\/strong>, que actuaban como corredores, convirtiendo grandes cantidades de dinero de y hacia criptomonedas para ayudar a los clientes a enviar fondos a China para importaciones subfacturadas. En el caso de Birfa, se enviaron remesas por un total de $540 millones<\/strong> a entidades en Hong Kong y Canad\u00e1 controladas por estafadores, bajo el pretexto de arrendar servidores y servicios de custodia utilizando facturas falsas<\/strong>.<\/p>\n \u00abLos indios perdieron m\u00e1s de $2.56 mil millones en aproximadamente 3.64 millones de casos de fraude financiero reportados en 2024.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Esto representa un aumento del 206%<\/strong> en las p\u00e9rdidas, en comparaci\u00f3n con los $840 millones<\/strong> de 2023, y m\u00e1s de un 50%<\/strong> de incremento en los casos reportados, que pasaron de 2.44 millones<\/strong> ese a\u00f1o.<\/p>\n Las investigaciones sobre fraudes de inversi\u00f3n cibern\u00e9tica similares han encontrado que los cerebros operando desde Laos<\/strong>, Hong Kong<\/strong> y Tailandia<\/strong> contrataron agentes en India para establecer entidades fantasma<\/strong> utilizando documentos falsificados. Estas operaciones emitieron asignaciones de IPO falsas<\/strong> e inversiones en el mercado de valores, mientras llevaban a cabo arrestos digitales ficticios<\/strong> para intimidar a las v\u00edctimas. Los ingresos criminales fueron canalizados a trav\u00e9s de empresas fantasma, convertidos en criptomonedas y enviados al extranjero como pagos por servicios importados falsos.<\/p>\n Mientras que las pasarelas de pago internacionales facilitaron muchas de estas transacciones ilegales, una parte de los fondos tambi\u00e9n fue lavada a trav\u00e9s de canales de hawala<\/strong>. Algunos ingresos fueron tra\u00eddos de vuelta a India, disfrazados como inversiones leg\u00edtimas en el mercado de valores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaci\u00f3n de Lavado de Dinero en India La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India (ED) ha descubierto una operaci\u00f3n transcontinental de lavado de dinero centrada en la plataforma de comercio ilegal OctaFX. Esta plataforma supuestamente gener\u00f3 \u20b9800 crore (equivalentes a $90 millones) en ganancias criminales a partir de sus operaciones en India en solo nueve meses. OctaFX, incorporada en Chipre y con promotores basados en Rusia, soporte t\u00e9cnico en Georgia, operaciones gestionadas desde Dub\u00e1i y servidores en Barcelona, se ha convertido en el foco de una investigaci\u00f3n de la ED sobre redes que convierten los ingresos del crimen en criptomonedas. Detalles<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9838,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[8393,11,619,7836,49,100,65,37,794,8545,25,74,469,21,1438],"class_list":["post-9839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-barcelona","tag-bitcoin","tag-canada","tag-cyprus","tag-dubai","tag-georgia","tag-hack","tag-hong-kong","tag-india","tag-laos","tag-legal","tag-russia","tag-singapore","tag-tether-usdt","tag-thailand"],"yoast_description":"La ED ha descubierto el esquema de lavado de dinero de $90 millones de OctaFX, utilizando criptomonedas y empresas fantasma, dirigido a ciudadanos indios a trav\u00e9s de operaciones fraudulentas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9839\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
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