Las autoridades de Tailandia han arrestado a un hombre portugu\u00e9s de 39 a\u00f1os, acusado de ser el responsable de un masivo esquema de fraude con criptomonedas y tarjetas de cr\u00e9dito valorado en m\u00e1s de $580 millones<\/strong> (\u20ac500 millones). El sospechoso, identificado por los medios locales como Pedro M.<\/strong>, fue rastreado y capturado en un lujoso centro comercial en Bangkok. Este arresto representa uno de los mayores casos de fraude transfronterizo relacionado con criptomonedas vinculado a Europa y Asia en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n Seg\u00fan el peri\u00f3dico tailand\u00e9s Khaosod<\/em>, un periodista portugu\u00e9s identific\u00f3 al fugitivo mientras estaba de vacaciones en Bangkok. Aunque su nombre no ha sido revelado, se supo que Pedro M. era buscado en varios pa\u00edses europeos y asi\u00e1ticos, incluyendo Tailandia, por supuestamente orquestar un fraude con criptomonedas y tarjetas de cr\u00e9dito valorado en aproximadamente 19 mil millones de baht<\/strong>. La polic\u00eda tailandesa confirm\u00f3 su identidad a trav\u00e9s de reconocimiento facial<\/strong> y datos biom\u00e9tricos, desplegando a m\u00e1s de 10 oficiales de paisano para su captura.<\/p>\n Pedro, que supuestamente naci\u00f3 en Lisboa, hab\u00eda estado viviendo ilegalmente en Tailandia desde 2023, tras exceder su visa y no registrar su direcci\u00f3n. A pesar de estar buscado internacionalmente, los investigadores creen que continu\u00f3 operando esquemas fraudulentos de criptomonedas mientras se ocultaba en Bangkok, defraudando a inversores por m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de baht<\/strong> (alrededor de $30,800<\/strong>) en estafas locales. Los registros de Interpol lo vinculan con fraudes a gran escala de criptomonedas y tarjetas de cr\u00e9dito en Portugal, Europa, Filipinas y Tailandia. Las autoridades portuguesas hab\u00edan estado rastreando sus movimientos durante meses antes del arresto.<\/p>\n El banco central de Tailandia ha congelado m\u00e1s de 3 millones de cuentas<\/strong> personales y de peque\u00f1as empresas en una amplia represi\u00f3n contra cuentas de \u00abmulas\u00bb vinculadas a estafas. Esta redada ha atrapado a innumerables inocentes, provocando indignaci\u00f3n legal<\/strong>, retiros de p\u00e1nico<\/strong> y minoristas rechazando transacciones.<\/p>\n Este caso destaca la postura cada vez m\u00e1s firme de Tailandia contra el crimen financiero relacionado con criptomonedas, ya que el pa\u00eds trabaja en estrecha colaboraci\u00f3n con Interpol y agencias globales para perseguir a fugitivos que explotan activos digitales. En los \u00faltimos meses, la polic\u00eda tailandesa ha realizado varios arrestos similares. En mayo, las autoridades detuvieron a una mujer vietnamita en Bangkok por su papel en una estafa de criptomonedas de $300 millones<\/strong> que defraud\u00f3 a m\u00e1s de 2,600 v\u00edctimas<\/strong>. En agosto, las fuerzas del orden atraparon a un hombre surcoreano en el Aeropuerto Suvarnabhumi por supuestamente lavar criptomonedas a trav\u00e9s de lingotes de oro para redes de crimen internacional.<\/p>\n Estos arrestos reflejan la creciente reputaci\u00f3n de Tailandia como un centro regional para la aplicaci\u00f3n de la ley en criptomonedas, no solo para la innovaci\u00f3n en este \u00e1mbito. A medida que el pa\u00eds explora planes para convertirse en un centro de activos digitales para el sudeste asi\u00e1tico, las autoridades tambi\u00e9n est\u00e1n trabajando para garantizar que el auge de Web3<\/strong> y las finanzas digitales no venga acompa\u00f1ado de un aumento en el fraude transfronterizo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto de un Fraudulento en Tailandia Las autoridades de Tailandia han arrestado a un hombre portugu\u00e9s de 39 a\u00f1os, acusado de ser el responsable de un masivo esquema de fraude con criptomonedas y tarjetas de cr\u00e9dito valorado en m\u00e1s de $580 millones (\u20ac500 millones). El sospechoso, identificado por los medios locales como Pedro M., fue rastreado y capturado en un lujoso centro comercial en Bangkok. Este arresto representa uno de los mayores casos de fraude transfronterizo relacionado con criptomonedas vinculado a Europa y Asia en los \u00faltimos a\u00f1os. 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